Chainalysis：ухильники почали використовувати біткойн Ordinals та BRC-20 токени для приховування багатства

Глибокі хвилі TechFlow, 21 травня, за повідомленням платформи аналізу блокчейну Chainalysis, італійські правоохоронні органи Фоджі нещодавно розкрили справу ухилення від сплати податків, у якій підозрювані використовували протокол Bitcoin Ordinals та стандарт токенів BRC-20 для створення та перепродажу токенів, приховуючи прибутки у розмірі приблизно 1,1 мільйона доларів (100 мільйонів євро) на блокчейні, а отриманий прибуток постійно реінвестувався у нові написи.

Chainalysis зазначає, що хоча такі нові технологічні засоби здаються прихованими, властива блокчейну прозорість залишає навічно незмінні записи транзакцій, а блокчейн-розвідка може шляхом відновлення фінансових мереж і перехресного порівняння даних, поданих біржами, ефективно відслідковувати ухилення від сплати податків. Організація попереджає, що з появою нових категорій цифрових активів різниця між реальним багатством у мережі та задекларованим податковим станом стане пріоритетною метою розслідувань глобальних правоохоронних органів.