Новини Mars Finance, 20 травня, згідно з повідомленням «Hunan Daily», 9 лютого близько 20:00, правоохоронні органи Баоцзиня, провінція Хунань, отримали повідомлення від потерпілого з іншої провінції, пану Лю, про шахрайство. Він повідомив, що під час покупки віртуальної валюти USDT через інтернет його ошукали, загальна сума завданих збитків склала 100 000 юанів. Після отримання заяви поліція Баоцзиня залучила кваліфікованих співробітників для створення спеціальної групи та провела нічне розслідування справи.
Співробітники, що розслідували справу, за допомогою різних слідчих методів у кінцевому підсумку визначили підозрюваного — Ши. За результатами перевірки, підозрюваний Ши не має стабільного доходу і не має кваліфікації для торгівлі віртуальними валютами. Щоб обманути гроші, він збирав скріншоти торгівлі інших людей, підробляв фальшиві записи про прибутки, видаючи себе за досвідченого «крипто-торговця», щоб завоювати довіру. Потерпілій пану Лю він повірив і перевів 100 000 юанів на вказаний Ши рахунок. Після отримання грошей Ши не передав віртуальну валюту, а частину коштів використав для азартних ігор, а решту розподілив і приховав.
Співробітники, що розслідували справу, за допомогою точного аналізу руху коштів і всебічного фіксування доказів швидко визначили особу Ши та його сліди діяльності. У той же день, коли було подано заяву, вони рішуче вчинили обхід і затримали Ши, а наступного дня порушили кримінальну справу.
Після розкриття справи, поліція дотримувалася принципу «розкриття справи та повернення викрадених коштів», терпляче проводила роз’яснювальну роботу щодо законодавства та політики, активно залучала родичів підозрюваного до співпраці у поверненні коштів, і в кінцевому підсумку повністю повернула 100 000 юанів, що були залучені у справу.
14 травня вранці всі викрадені 100 000 юанів, що були конфісковані відповідно до закону, були повністю повернені потерпілому пану Лю.
Зараз підозрюваний Ши, обвинувачений у шахрайстві, був застосований відповідно до закону щодо кримінальних заходів, і справа перебуває на додатковому розслідуванні.

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.

12 лайків

Нагородити
12
12
9
Поділіться

Прокоментувати

Додати коментар

YieldTuningFork

· 05-23 04:17

У випадках шахрайств у криптовалютній сфері дійсно небагато, коли вдається повернути всі викрадені кошти, поліція працює ефективно