Я зараз бачу такі «збіги при переказах» — спочатку вважаю, що хтось просто прокладає шлях, не поспішаю робити змову, але й не можу сказати, що 100% без підозр… Адже мене вже обманювали двічі, у голові автоматично працює сигналізація.

Просто розберімо: одна сума здається випадковою переказом на незнайому адресу, насправді це зазвичай спочатку з біржі знімають на проміжну адресу, потім розбивають на кілька малих сум для тесту (дивляться, чи ти слідкуєш, чи система ризик-менеджменту не спрацьовує), потім використовують кілька старих адрес як «мийку» для розмивання тегів, і в кінці або потрапляють у контракт (маркетмейкінг/роздача аірдропів), або повертаються до іншої адреси. Блокчейн — це не магія, це більше звички і оптимізація витрат.

Останнім часом знову обговорюють підвищення податків і посилення або послаблення регуляції, по суті це безпосередньо змінює очікування щодо входу і виходу коштів: чим менше впевненості, тим більше обходів, і тим легше виникають такі «збіги», що здається, ніби все випадково. В будь-якому разі я зараз тестую невеликі обсяги, якщо шлях здається нормальним — просто проходжу, якщо виглядає як гра акторів — тримаюся подалі… Поки так.