Щойно я дізнався про досить серйозний скандал у криптоіндустрії. ZachXBT, відомий блокчейн-розслідувач, опублікував матеріал про інсайдерську торгівлю на Axiom Exchange. Суть у тому, що старший співробітник платформи нібито використовував внутрішній доступ, щоб бачити конфіденційні дані користувачів і відслідковувати їхні гаманці.

За словами ZachXBT, Брукс Бауер з Axiom міг як дізнатися індекс за адресою гаманця, так і отримати всю пов’язану інформацію про конкретного трейдера через внутрішню панель. Більше того, він нібито ділився цими даними з групою людей, які відслідковували рухи відомих криптоінфлюенсерів. Стратегія була простою: виявити раніше приховані гаманці великих накопичувачів мемкоінів, а потім зайняти позицію раніше них.

У опублікованих аудіозаписах передбачуваний Бауер каже, що може відстежити будь-якого користувача Axiom за реферальним кодом, адресою або UID. Він навіть описує, як поступово збільшував активність, щоб це не виглядало підозріло. Коли ZachXBT копав далі, він виявив основний гаманець Бауера і прослідкував рух коштів на депозитні адреси централізованих бірж.

AXIOM відреагувала досить швидко. Компанія заявила, що шокована і розчарована тим, що відбувається, одразу обмежила доступ до внутрішніх систем і пообіцяла провести повне розслідування. Вони підкреслили, що це не відображає їхню позицію і вони завжди ставлять безпеку користувача в пріоритет.

Цікаво, що на Polymarket сталася різка зміна котирувань. На початку тижня лідирувала платформа Meteora з 43% ймовірністю, але до четверга Axiom піднялася до 35%, обігнавши конкурентів. Хоча ці коефіцієнти просто відображають думку трейдерів, вони показують, наскільки серйозно ринок ставиться до ситуації.

Що важливо: ZachXBT сам зазначив, що без доступу до внутрішніх логів Axiom важко з 100% впевненістю довести інсайдерську торгівлю лише за даними блокчейна. Це гарне нагадування про те, що навіть детальний аналіз, як дізнатися індекс за адресою, може дати лише частину картини.

Вся ця історія ще раз підкреслює, чому потрібно уважніше ставитися до торгових практик у крипто. Платформи мають мати суворі контролі над доступом до даних користувачів, і це стає все більш критичним із зростанням індустрії. Добре, що такі розслідувачі, як ZachXBT, тримають ринок у тонусі.