Я досить уважно слідкую за ситуацією з Nobitex, і тут багато чого потрібно розібрати. Для тих, хто не глибоко занурений у новини про криптовалютні біржі, найбільша криптоплатформа Ірану щойно була викрита через серйозні політичні зв’язки.

Тому Reuters дослідив цю ситуацію і з’ясував, що Nobitex — яка обробляє приблизно 70% криптовалютних транзакцій Ірану — була заснована Альо та Мохаммадом Харразі. Це не випадкові хлопці. У родини глибокі зв’язки з верховним керівництвом Ірану, і вони буквально допомогли створити Корпус вартових ісламської революції (IRGC) у 1979 році. Брати, очевидно, використовували інше прізвище, щоб тримати все в таємниці, що... так, досить красномовно.

Що дивно — масштаб, про який йдеться. Платформа заявляє про понад 11 мільйонів користувачів і якось залишалася робочою навіть під час урядових інтернет-блокувань. Під час останніх конфліктних періодів аналітики оцінюють, що через неї пройшло понад 100 мільйонів доларів. Це багато обсягів для криптовалютної біржі, яка працює під санкціями.

Однак тут стає складно. Кілька компаній з аналізу блокчейну зафіксували підозрілу активність. Elliptic виявила 366 мільйонів доларів підозрілих потоків, Chainalysis повідомила про 68 мільйонів, а Crystal Intelligence — про 22 мільйони, безпосередньо пов’язані з санкціонованими гаманцями. Лише у 2025 році гаманці, пов’язані з центральним банком, нібито переказали сотні мільйонів у криптовалюті до Nobitex — ймовірно, щоб уникнути західних фінансових обмежень.

Nobitex заперечує участь уряду і стверджує, що незаконних транзакцій мінімум, але новини про криптовалютні біржі цьому не дуже вірять. США також активно цим займаються, нещодавно конфіскувавши майже 500 мільйонів доларів у цифрових активів у рамках операції Economic Fury. Вони також заморозили 344 мільйони доларів за допомогою Tether.

Що це справді показує — як криптовалюта стала інструментом геополітичних маневрів. Санкціоновані країни використовують її для доступу до світових ринків, а регулятори намагаються не відставати. Для всіх у цій сфері це нагадування, що дотримання правил важливіше ніж будь-коли. Перетин новин про криптовалютні біржі та міжнародні санкції стає лише складнішим, і Nobitex наразі — фактично, ілюстрація цієї напруги.