Щойно я почув, що в сфері крипто-примусового правопорушення трапилася досить дивна справа. Брэд Бао, той, хто співзаснував Lime, тепер стикається з федеральним позовом RICO на суму 100 мільйонів доларів через те, що позивачі називають одним із найбільших крипто-шахрайств у історії. Так, той самий Брэд Бао.

У справі йдеться про звинувачення у схемах pump-and-dump, wash trading і привласненні понад 42 мільйонів доларів від роздрібних інвесторів. Мене особливо зацікавило, як це вписується у ширший контекст — Мін’юст і SEC зараз активно ведуть справи щодо крипто-шахрайств.

Ось де стає цікаво. У скарзі стверджується, що Брэд Бао виступав членом ради директорів, який фактично надавав довіру схемі, отримуючи при цьому гонорари за посади та ранні розподіли токенів. За даними позову, він схвалював транзакції, спрямовані на привласнення коштів, і згодом закривав очі на бухгалтерські шахрайства. Це досить серйозне звинувачення для людини з його профілем.

Сам схема стосувалася ICO токена Cere Network у листопаді 2021 року. За словами, CEO Фред Джин і його спільники таємно ліквідували понад 41 мільйон доларів у токенах одразу після запуску, тоді як публічно стверджували, що внутрішні токени заблоковані. Доходи були переказані через фірми-оболонки у Делавері, Віргінських островах, Панамі та Німеччині. Ще 16,6 мільйонів доларів інвесторських коштів, за повідомленнями, були виведені безпосередньо і програні у невдалих DeFi-проектах.

Що особливо помітно — це зв’язок із Gotbit. У скарзі стверджується, що відповідачі співпрацювали з Gotbit, крипто-компанією, засновник якої нещодавно був засуджений за wire fraud і маніпуляції на ринку. Gotbit нібито використовував автоматизованих ботів для wash trading, щоб приховати масштабні продажі токенів. Мін’юст останнім часом активно переслідує wash trading — його вважають наріжним каменем крипто-маніпуляцій.

Контекст правопорушення тут важливий. Цей позов подано на тлі активної боротьби Мін’юсту у Південному окрузі Нью-Йорка проти крипто-шахрайств. Саме цей офіс засудив Сема Банкмана-Фріда, CEO Celsius Алекса Машинського та Джея Квона з Terraform Labs. SEC також значно активізувалася під нинішнім керівництвом, чітко заявляючи, що токен-пропозиції підпадають під закони про цінні папери.

Що стосується впливу на ринок, то токен Cere — це вся історія. Він досягав піку у 0,47 долара під час хайпу ICO. Тепер він фактично нічого не коштує. 99% обвалу відображає масштаб нібито шахрайства і те, що трапляється, коли такі схеми руйнуються.

Мене особливо вражає те, як участь Брэд Бао підкреслює провали у керівництві. Члени ради, які схвалюють транзакції, що сприяють шахрайству, і порушення фідуціарної відповідальності — це мають бути запобіжники, що захищають роздрібних інвесторів. Коли вони не працюють, виникають ситуації, подібні до цієї, коли тисячі звичайних інвесторів втрачають усе.

Регуляторна загроза тут дуже велика. Хоча це технічно цивільний позов RICO, подібні звинувачення у інших справах вже викликали кримінальні розслідування. Wire fraud, securities fraud, money laundering, market manipulation — все це потенційно може привернути увагу Мін’юсту. Офіс прокурора США у Південному окрузі Нью-Йорка має активні підрозділи з крипто-преслідувань, які тісно співпрацюють із цивільними позивачами та слідчими SEC.

Це яскраве нагадування, чому важливо проводити належну перевірку, особливо щодо складу ради та структур управління у криптопроектах. Ситуація з Брэдом Бао показує, що навіть відомі фігури з успішних стартапів можуть опинитися у центрі серйозних звинувачень у шахрайстві.