Я щойно проаналізував досить цікавий випадок на ринку криптовалют. Анонімний трейдер зміг заробити понад 7 мільйонів доларів, роблячи ставки на падіння кількох криптовалют, а компанія Arkham опублікувала детальний аналіз його гаманця 0x58bro, який варто розглянути.

Найбільш вражаючим є те, як цей трейдер використовував короткі позиції з агресивним кредитним плечем. Його найбільший прибуток принесли короткі операції з Ethereum та Ethena. Лише з ETH він отримав 3,7 мільйонів доларів, тоді як ENA приніс ще 1,45 мільйонів. На момент аналізу Ethereum коливався навколо 2 000 доларів, хоча зараз його ціна ближча до 2 310 доларів із позитивним рухом на 1,83% за 24 години.

Цікаво, що гаманець зберігає активи приблизно на 12,9 мільйонів доларів, переважно у позиціях, пов’язаних з Ethereum. Трейдер має AETHWETH оцінений у 7,5 мільйонів і AETHUSDC приблизно на 5 мільйонів. Також він тримає менші позиції у токенах, таких як HANA, BNB, ETH і USDC.

Ця стратегія базується на трьох стовпах: кредитному плечі, волатильності та ліквідності. Трейдер виконав масивну коротку позицію на 5 150 ETH, що принесло понад 3,75 мільйонів доларів із доходністю 670,9%. Також він отримав прибутки з Bitcoin, Litecoin та інших токенів з меншою капіталізацією. Активність зосереджена переважно на торговій платформі, з постійними внесками та зняттями протягом останніх п’яти років, що свідчить про стратегію, яка підтримується, а не про разові операції.

Згідно з початковим аналізом, Ethena коштувала близько 0,1211 долара, але зараз її ціна становить 0,13 долара з імпульсом у 10,53% за 24 години. Це демонструє, як волатильність у криптовалютах може стати можливістю, коли її поєднати з активним управлінням ризиками.

Мене особливо вражає, що цей випадок ідеально ілюструє, чому короткі позиції на ринках криптовалют можуть бути настільки прибутковими у періоди волатильності. Трейдер використовував швидкі рухи ринку з достатньою ліквідністю. Це не стратегія для всіх, але вона безумовно показує потенціал, коли розумієш, як працюють короткі позиції та кредитне плече.

Якщо вас цікавить дослідження цих ринкових динамік, Gate має досить повний інструментарій для аналізу рухів у криптовалютах і для реалізації більш складних торгових стратегій.