Іноді перевірка транзакцій у ланцюгу здається справжньою магією: A переказує B трохи монет, через дві хвилини B переказує C, і багато людей починають кричати «збіг транзакцій» або «інсайдерська інформація». За останні кілька днів я написав невеликий скрипт, щоб розбити ці «збіги» за шляхами: спершу перевірити, чи це одна й та сама сума, розділена і зібрана (звичайне консолідація/розподіл), потім порівняти, чи проходить транзакція через гарячий гаманець біржі або мостовий контракт, і лише потім починати підозрювати ручне втручання. Кажучи просто, багато з цього — автоматизовані процеси + здача здачі за комісією, виглядає загадково, але насправді досить просто.

До речі, апаратні гаманці теж часто зникають з продажу, а фішингові посилання літають навсю… Чим більше таких випадків, тим більше не слід зосереджуватися лише на тому, «хто кому переказав», спершу слід уважно дивитись на підпис, авторизацію і підроблені домени. Шляхи у ланцюгу, які можна пояснити — не потрібно фантазувати, а ті, що пояснити не можна — сприймайте як ризик, а не як щось підозріле.