Щойно я натрапив на досить складний випадок міжнародної злочинності, що стосується шахрайства на криптовалютних платформах і відмивання грошей, досить цікаво.

Спершу про криптовалютну частину — у листопаді 2022 року х Hong Kong-ська криптовалютна платформа Atom Asset Exchange раптово не змогла вивести кошти і одразу закрилася, за головного підозрюваного вважається Су Вейї, цей хлопець вкрав 16,74 мільйонів гонконгських доларів і зник. Пізніше, у липні 2024 року, його затримала поліція Гонконгу. Цікаво, що у колі його партнерів фігурує вже засуджений колишній мер філіппінського походження Гуо Хуа Пін, ці люди через фіктивні компанії та криптовалютні схеми відмивали брудні гроші.

Але головний герой історії — це Ван Шуимінь з Аньсі, Фуцзянь. Цей Ван Шуимінь нещодавно був затриманий у Чорногорії і буде екстрадований до Китаю. Яка його справжня особистість? Він один із ключових підозрюваних у найбільшій у історії Сінгапуру справі відмивання грошей. 15 серпня 2023 року поліція Сінгапуру задіяла понад 400 співробітників для рейду і розкрила цю справу, яка стосувалася відмивання понад 3 мільярдів нових сінгапурських доларів (близько 16 мільярдів юанів).

Ван Шуимінь і ще 9 підозрюваних були затримані на місці, їм від 31 до 44 років, всі родом із Фуцзяню, їх називають «фуцзяньською бандою». Ця група діяла дуже професійно — маючи паспорти кількох країн, підробляючи документи, використовуючи криптовалюти для відмивання нелегальних азартних і шахрайських грошей із Південно-Східної Азії, а потім інвестуючи їх у висококласні активи у Сінгапурі та за кордоном.

Особисті активи Ван Шуиміня також вражають. У Китаї його компанія має інвестиції на 32 мільйони юанів, володіє фабрикою вартістю кілька мільйонів, а в місті Сямень має дві квартири загальною вартістю 20 мільйонів юанів. У банківському рахунку в Гонконгу зберігається 2 мільйони гонконгських доларів, а також він володіє криптовалютами на 110 тисяч доларів США. Такий розподіл активів — це, мабуть, спосіб диверсифікувати ризики по всьому світу.

Цей випадок підкреслює важливість контролю ризиків і відповідності вимогам у криптовалютних платформах. Такі платформи, як Atom Asset Exchange, що закрилися, шкодять звичайним інвесторам. А люди на кшталт Ван Шуиміня, які використовують криптовалюти для транснаціонального відмивання грошей, наносять удар по репутації всієї галузі. Саме тому важливою є відповідність регуляторним вимогам і контроль за фінансовими потоками у легальних біржах.