Прокурори вимагають 20 років для генерального директора Delio у справі $181M криптовалюти

Південнокорейські прокурори наполягають на 20-річному тюремному ув'язненні для генерального директора Delio Джун Сан-хо.

Джун звинувачується у привласненні близько 250 мільярдів вон або 181,5 мільйонів доларів у коштах клієнтів перед тим, як платформа раптово заморозила зняття коштів у червні 2023 року, залишивши тисячі інвесторів без доступу до своїх грошей.

Юридична команда Delio заперечує будь-які правопорушення

Delio позиціонувала себе як платформа високих доходів у криптовалюті, пропонуючи доходи до 10,7% на депозити у біткоїнах, ефірі та інших токенах. Вона здавалася стабільним способом заробляти пасивний дохід для багатьох людей. Але, за словами прокурорів, компанія була набагато більш крихкою.

Велика частина активів клієнтів була розміщена у FTX, крах якої наприкінці 2022 року спричинив потрясіння на глобальному крипторинку. Коли FTX збанкрутувала, ці кошти стали майже невідновлюваними. Прокурори стверджують, що Delio продовжувала просувати свої послуги та не розкривала зростаючі ризики для клієнтів.

У червні 2023 року Haru Invest припинила зняття коштів. Паніка швидко поширилася, і користувачі почали масово виводити свої гроші. Через кілька днів Delio заморозила зняття, а через кілька місяців компанія повністю закрилася.

Влади стверджують, що Джун довго вводив інвесторів в оману. Його звинувачують у поданні фальсифікованого аудиторського звіту, який завищував криптовалютні активи компанії на десятки мільярдів вон.

Цей фальшивий звіт допоміг Delio отримати регуляторну реєстрацію та завоювати довіру користувачів. За словами прокурорів, постраждали понад 2800 інвесторів.

Джун заперечує всі звинувачення, і його юридична команда стверджує, що крах був спричинений зовнішніми шоками на глобальних ринках криптовалют, а не навмисними правопорушеннями.

Генеральний директор Bitsonic отримав сім років ув'язнення

Ця справа розгортається у час, коли Південна Корея посилює контроль за цифровими активами. Згідно з Законом про захист користувачів віртуальних активів, який набрав чинності у 2024 році, влада тепер застосовує більш жорсткі правила щодо зберігання, розкриття інформації та захисту інвесторів.

Останні випадки свідчать, що суди готові застосовувати більш суворі покарання. У одному з випадків, пов’язаному з Bitsonic, генеральний директор отримав сім років за шахрайство. Розслідування, пов’язані з крахом TerraUSD і Luna, також сигналізують про більш агресивний підхід прокурорів.

Якщо суд дозволить, 20-річне ув'язнення, яке вимагають у справі Delio, стане одним із найжорсткіших покарань у секторі криптовалют у Південній Кореї. Крах Delio виявив глибші вразливості крипторинку.

Макростратег Лін Олден підкреслює чутливість біткоїна до глобальних монетарних умов, називаючи його «глобальним барометром ліквідності», що показує зміни у грошовій масі та фінансових умовах.

Аналогічно, інвестор Рауль Пал підкреслює важливість ліквідності на крипторинках. Він сказав: «Ліквідність наразі є найважливішим макрофактором», оскільки зміни у ліквідності визначають цикли ринку.

Неконтрольоване управління коштами користувачів сприяло краху біржі Delio. Але сили крипторинку можуть посилювати швидкість і/або масштаб краху. Суд у Сеулі вирішить, чи отримає Джун повний 20-річний термін.

Результат може принести певну відповідальність і встановити прецедент у галузі.

Якщо ви читаєте це, ви вже на крок попереду. Залишайтеся з нашим інформаційним бюлетенем.