Американський суд засудив Cartier до 8 років ув'язнення за звинуваченням у керуванні нелегальною поза-ринковою платформою для криптовалютних операцій, що допомагала переказувати понад 470 мільйонів доларів у незаконних доходах. Його мережа через кілька американських компаній-оболонок і понад десять банківських рахунків фальсифікувала характер бізнесу, отримувала доходи у криптовалюті, обмінювала їх на готівку та відмивала гроші, з кінцевою зупинкою у Колумбії. Суд також конфіскував близько 2,36 мільйона доларів комісій та відповідних рахунків.

金色财经_

2026-04-29 08:28:18

Генерація анотацій у процесі

Золотий фінансовий звіт повідомляє, що 29 квітня американський суд засудив Максімуля де Гуп Картьє, нащадка родини розкішних товарів Cartier, до 8 років ув'язнення за керування нелегальною позаофісною платформою для криптовалютних операцій, яка допомагала переказувати понад 470 мільйонів доларів доходів від торгівлі наркотиками. Cartier раніше визнав себе винним у звинуваченнях у нелегальній передачі валют та співучасті у банківському шахрайстві.
За даними прокуратури, мережа транзакцій Cartier складалася з великої кількості американських офшорних компаній та понад десяти американських банківських рахунків, які він підтримував, неправдиво заявляючи про характер бізнесу (заявляючи, що займається видавництвом і розробкою програмного забезпечення). Cartier отримував доходи у формі криптовалюти, обмінював їх на готівку, яку потім вкладав на рахунки офшорних компаній, а далі переказував до інших вузлів мережі відмивання грошей, і в кінцевому підсумку знімав у колумбійській валюті. Крім того, суд наказав конфіскувати близько 2,36 мільйона доларів комісійних доходів Cartier та відповідні банківські рахунки офшорних компаній.

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.

Нагородити
подобається
Прокоментувати
Репост
Поділіться

Прокоментувати

Додати коментар

Немає коментарів

Популярні теми
Дізнатися більше
#
StockTradingChallengeUpTo17000U
16M Популярність
#
TrumpBacksCFTCAuthorityOverPredictionMarkets
824.98K Популярність
#
IsraelStrikesIranBTCPlunges
49.69K Популярність
#
GatePredictionMarketAddsSmartMoneyTracking
12.48M Популярність
#
MicronMarketCapBreaks1Trillion
40.57K Популярність

Закріплено

карта сайту

Американський суд засудив на 8 років ув'язнення нащадків родини Картьє у справі про відмивання 470 мільйонів доларів у криптовалюті

Популярні теми

StockTradingChallengeUpTo17000U

TrumpBacksCFTCAuthorityOverPredictionMarkets

IsraelStrikesIranBTCPlunges

GatePredictionMarketAddsSmartMoneyTracking

MicronMarketCapBreaks1Trillion

Закріплено