Виявлено шахрайські схеми майнінгу! 5 основних схем шахрайства для новачків у Web3

Фон: Чому шахрайство з фальшивими майнінг-пуломіями так поширене

Останнім часом у криптоспільноті значно зросла кількість користувачів, які зазнали збитків через шахрайство з фальшивими майнінг-пулам. Ці схеми мають дуже цілеспрямований характер і особливо легко націлюються на новачків, які недостатньо обізнані про Web3-ринок і прагнуть отримати високий дохід. Аналізуючи кілька випадків, ми виявили, що шахраї вже сформували цілі «пастки для мисливців» — від залучення трафіку у спільноти, до фальшивих обіцянок і постійного «збирання» грошей у цілій екосистемі.

Перша категорія шахрайства: чорна діра для коштів у фальшивих майнінг-пулах

«Ти дивишся на його відсотки, він дивиться на твої гроші» — ця фраза ідеально відображає суть шахрайства з фальшивими майнінг-пулам.

Шахраї створили ланцюг обману: спочатку стверджують, що кошти потрібно тримати у пулі певний час, щоб отримати прибуток, що ускладнює швидке виявлення шахрайства. З часом жертви бачать на балансі так звані «відсотки» і починають вкладати ще більше, прагнучи до більшого доходу. Це і є хитрістю шахраїв — коли жертви намагаються припинити вкладати, їм погрожують, що це призведе до неможливості виведення основної суми, і змушують продовжувати інвестувати. В кінці, коли жертви вже не можуть більше вкладати, шахраї зникають, а всі вкладені кошти зникають безвісти.

Друга категорія шахрайства: фальшиві спільноти та довіра

Шахраї часто створюють фейкові групи у Telegram, видаючи їх за офіційні представництва відомих бірж або проектів. Такі групи нібито мають тисячі або навіть десятки тисяч учасників, створюючи ілюзію «офіційної спільноти». Багато новачків вважають, що велика кількість учасників — ознака надійності, але це — найпоширеніша пастка.

Зверніть увагу, що деякі шахрайські групи нібито мають понад 50 000 учасників, але реальна онлайн-активність у них менша за 100 осіб — цей контраст одразу викриває шахрайство. Щоб створити враження активності, шахраї навіть публікують фальшиві «чати» і повідомлення, які здаються звичайними, але насправді є ретельно продуманими «приманками».

Третя категорія шахрайства: ретельно розроблені «інструкції для входу»

Щоб знизити бар’єр входу для жертв, шахраї пропонують виглядаючі професійно інструкції, які детально пояснюють, як перевірити стан майнінг-пулу, завантажити гаманець, переказати кошти. Цей процес здається цілком легальним і використовує реальні економічні моделі, наприклад, ливідний майнінг, щоб підвищити довіру.

Після виконання інструкцій жертви отримують перший «відсоток», що підсилює їхню довіру. Жадібність змушує їх вкладати ще більше, але це — друга пастка шахраїв. В кінці всі вкладені кошти зникають у шахраїв.

Ще гірше, що деякі шахраї повертають фальшиві токени без реальної цінності. Новачки спочатку думають, що отримали прибуток, але коли намагаються обміняти ці фальшиві токени, вони усвідомлюють, що їх обдурили на всі гроші.

Четверта категорія шахрайства: зловмисне авторизаційне злом

Це більш приховані схеми. Шахраї видають себе за офіційних представників і пропонують «супер-нодове майнінг-активність», щоб залучити користувачів. Після натискання на «посилання для дії» користувачі потрапляють на фішинговий сайт і дають зловмисникам дозвіл на доступ до своїх гаманців. Після цього шахраї миттєво крадуть кошти з гаманця — процес швидкий і непомітний.

П’ята категорія шахрайства: фальсифікація даних платформи та «поступове збирання»

Це шахрайство має два етапи. Спочатку шахраї заманюють жертву на фальшивий торговий майданчик, де за допомогою підроблених даних створюють ілюзію прибутковості. На платформі показуються зростаючі баланси, але ці цифри — лише фальшиві ілюзії, що не відображають реальні активи. Жертви починають довіряти цій схемі.

Другий етап — справжнє збирання. Шахраї запрошують інвестувати у новий «майнінг-пул», де потрібно щодня поповнювати баланс на 5% або 8% від загальної суми у USDT, щоб активувати пул. Під тиском «якщо не поповнюєш — не зможеш вивести основний капітал» жертви змушені постійно поповнювати рахунок. Це створює ефект «чорної діри» — кожного дня потрібно вкладати більше, ніж попереднього, і в кінці виходить бездонна яма.

Чому ці шахрайства так ефективні

Аналізуючи ці схеми, можна побачити, що їхня технічна складність досить низька. Їхня сила — у нових ідей, виглядаючих офіційно процесів і точному ураженні слабких місць у розумінні Web3 новачками. Недосвідчені користувачі легко потрапляють у пастку, вважаючи, що вони інвестують у звичайний майнінг.

Як уникнути ризиків шахрайства у майнінгу

З огляду на вищезазначені схеми, рекомендуємо дотримуватися таких правил безпеки:

Будьте обережні з обіцянками високих доходів — якщо обіцяють річний дохід, що значно перевищує ринкову середню, це — шахрайство. Легальні майнінг-проекти зазвичай мають стабільний і передбачуваний прибуток.

Ніколи не надавайте дозволи без перевірки — уникайте натискання на підозрілі посилання і надання дозволів. Навіть якщо посилання здається офіційним, перевіряйте його через офіційний сайт.

Критично ставтеся до спільнот — не орієнтуйтеся лише на кількість учасників, звертайте увагу на активність, якість повідомлень і наявність ознак фальшивих. Всі операції з коштами слід підтверджувати з кількох джерел і не довіряти сліпо.

Перевіряйте офіційні канали — шукаючи офіційний аккаунт у Telegram, переходьте за посиланням з офіційного сайту, а не орієнтуйтеся лише на кількість учасників групи.

Будьте обережні з «спробою» інвестувати частинами — ідея «спробувати трохи» — класична пастка шахраїв. Вступивши у схему, вас почнуть постійно підбурювати вкладати більше.

【Заява про відповідальність】Ринок має ризики, інвестуйте з обережністю. Цей матеріал не є інвестиційною порадою. Користувачі повинні самостійно оцінювати, чи відповідають поради, думки або висновки їхнім конкретним обставинам. За інвестиції відповідальність несе особа.