Чи можуть поліцейські відстежити, хто проводив Біткойн транзакції?

Чи можна відстежити IP-адреси транзакцій? Чи можна відстежити особистостей через адреси Біткойн? Чи можна контролювати відмивання Біткойн? Чи може поліція відстежити акаунти Біткойн?

Напрямок руху транзакцій Біткойна можна відстежувати. Усі транзакції Біткойна потрапляють на блокчейн Біткойна. Це дозволяє відстежувати ліквідність Біткойна з гаманця на гаманець. Ви можете побачити, який гаманець отримав кошти. Але ви не можете дізнатися, хто володіє цим гаманцем. Досить цікаво - Біткойн одночасно є прозорим/публічним і анонімним. Транзакції та потоки доступні для всіх, щоб їх побачити. Але люди, які стоять за ними, залишаються прихованими.

Особливе Увага

Для злочинів, пов'язаних з мережею Біткойн, докази зазвичай зосереджуються на потоках транзакцій та цифрових слідах. Під час захисту цих справ адвокати повинні виявити проблеми з доказами щодо грошових потоків та цифрових слідів.

“П'ять методів переривання” для відстеження транзакцій Біткойн

Злочини з Біткойном відрізняються. На відміну від традиційних злочинів, вони не залишають фізичних слідів на місцях злочинів. Немає нічого, що могло б підтвердити поведінку або особу. Підозрювані часто залишають фальшиві сліди. Це ускладнює пошук остаточних доказів. Я завжди вважав: абсолютної істини не існує. Є лише побудова та інтерпретація фактів з доказів.

У цих випадках нам спочатку потрібно отримати систему доказів. Потім правильно категоризувати відповідні докази. Докази зазвичай включають:

1. Що кажуть підозрювані, спільники та свідки
2. Інформація про реєстрацію гаманця, адреси, дані транзакцій
3. Інформація про користувача, пов'язана з адресами гаманців з комп'ютерів, телефонів, хмар.
4. Записи транзакцій платформи
5. Записи про внесення/виведення гри
6. Банківські записи
7. Чат-логи
8. Електронні дані з вилучених пристроїв
9. Електронні дані з третіх сторін

Ці злочини відбуваються у віртуальних просторах. Тому збір доказів зосереджений на електронних доказах. Вони крихкі. Легко знищити або маніпулювати. Віртуальні простори не завжди залишають хороші сліди. Кіберзлочинці знають хитрощі - використовують Tor або проксі, USB-накопичувачі для передачі або купують Біткойн за готівку.

Пʼять ключових аспектів перевірки ланцюга доказів

1. Розрив ланцюга гаманець-особистість Щоб висунути обвинувачення, вам потрібні докази того, що акаунт Біткойн, який отримує незаконні гроші, належить їм. Анонімність Біткойн ускладнює це. Візьмемо, наприклад, справу онлайн-казино “可盈可乐”. Гравці повинні були перевести криптовалюту, щоб зробити ставки. Поліція спочатку виявила чотири адреси Біткойн, але змогла підтвердити лише одну. Проблеми з доказами.

2. Розрив ланцюга гаманця до IP/MAC адреси Докази з триангуляції або виявлення трафіку мають обмеження. IP-адреси мало що значать, коли використовуються Tor або VPN. У справах кіберзлочинності IP лише показує можливе з'єднання з місцем. Не обов'язково зі злочинцем. Динамічні IP роблять фіксовані з'єднання неможливими. Навіть з'єднуючись, це не пов'язує безпосередньо місце з особою.

3. Розрив ланцюга транзакцій-цифрових слідів Біткойн є напіванонімним. Протокол не знає справжніх імен. Але різні методи все ще можуть зв'язувати транзакції з реальними людьми. Багато підозрюваних були спіймані не тому, що адреси гаманців відповідали особам, а через те, що вони залишили цифрові сліди під час транзакцій.

4. Розрив ланцюга грошового потоку до підозрюваного Трасування конверсії Біткойн у готівку є важливим доказом. Багато підозрюваних були затримані під час цього процесу. Докази перерваного грошового потоку можуть бути ключовими для відхилення або виправдання.

Люди використовують багато методів, щоб уникнути виявлення під час конвертації Біткойн у готівку. Іноземні обміни, казино, оффлайн угоди з готівкою, сервіси змішування, темна мережа - все це ускладнює відстеження грошових потоків.

Станом на жовтень 2025 року безпека Біткойн-акаунтів, здається, все ще еволюціонує. Більше функцій конфіденційності. Краще захист від відстеження. Апаратні гаманці, такі як Trezor, залишаються досить безпечними для холодного зберігання. Програмні гаманці, такі як Exodus, пропонують зручні інтерфейси з прийнятною безпекою для повсякденного використання.