12 ключових аналітичних інструментів у сфері безпеки Блокчейн

У сучасній сфері безпеки Блокчейн точні та ефективні інструменти для розслідування на ланцюгу є критично важливими для моніторингу активів, запобігання ризикам та розслідування фінансових злочинів. У цій статті представлено 12 популярних інструментів аналізу Блокчейн, які охоплюють функції моніторингу даних в різних ланцюгах, міжланцюгового мосту, відстеження грошових потоків та розрахунку податкових прибутків і збитків, надаючи професійні посібники з аналізу даних на ланцюгу для дослідників безпеки, правоохоронних органів, команд з дотримання норм та інвесторів, допомагаючи впоратися з дедалі складнішими викликами безпеки Блокчейн.

1. Cielo - Вгадування та моніторинг EVM-сумісних гаманців

Cielo зосереджується на відстеженні гаманців, підтримує різні блокчейн-платформи, такі як EVM-сумісні ланцюги, Біткойн, Solana, Tron тощо. Цей інструмент не лише може в реальному часі моніторити активність гаманця та рух коштів, але й надає рекомендації щодо списку Smart Wallet, що допомагає користувачам швидко виявляти потенційні ризики або аномальні дії.

Сценарії застосування:

• Моніторинг великих трансакцій коштів, аналіз поведінки важливих рахунків
• Визначення підозрілих адрес, запобігання криптошахрайству

2. TRM Labs - Платформа блокчейн-інформації для боротьби з фінансовими злочинами

TRM Labs є провідною платформою для збору інформації про Блокчейн, яка через графічне представлення адрес та даних транзакцій допомагає користувачам всебічно відстежувати рух коштів. Її охоплення є широким, вона підтримує понад 70 мільйонів активів, охоплює 30 Блокчейн мереж, а також надає дані для NFT та DeFi протоколів, широко використовується у фінансових установах, крипто-компаніях та державних органах, особливо в детекції та розслідуванні криптофінансових злочинів.

Застосування:

• Допомога правоохоронним органам, біржам, фінансовим установам у боротьбі з криптовалютною злочинністю
• Моніторинг торгівлі за списками санкцій

3. MetaSuites - Блокчейн даних підсилювальний браузер

MetaSuites розроблений компанією BlockSec, є розширенням для браузера Chrome, яке покращує функціональність Блокчейн-браузера. Цей інструмент надає інтуїтивні дані, такі як графіки грошових потоків, мітки адрес і інтегрує більше 30 інструментів Web3 та AI, що значно підвищує ефективність аналізу даних в мережі.

Сценарії застосування:

• Вивчення DeFi-протоколів, аналіз вразливостей та потенційних ризиків
• Покращення функцій Блокчейн браузера для зручного перевірки дій адреси

4. MetaSleuth - Інструмент для відстеження в Блокчейн, призначений для звичайних користувачів

MetaSleuth як платформа для трекінгу в ланцюзі, орієнтована на звичайних користувачів, зробила цілеспрямовану оптимізацію в досвіді користувачів та зручності використання. Цей інструмент підтримує міжланцюговий аналіз, здатний відстежувати рух коштів та ідентифікувати високоризикові адреси, наразі охоплює Біткойн, Ефіріум, Солану та ще 10 Блоків, надаючи особистим інвесторам та малим і середнім установам інтелектуальний аналіз та функції співпраці.

Сценарії застосування:

• Особисті інвестори та малі та середні установи контролюють безпеку гаманців
• Аналіз шляху атаки хакерів, локалізація аномальних транзакцій

! Кожен є детективом, ZachXBT часто використовує 12 інструментів відстеження для обміну

5. Arkham Intelligence - Повна трекінг фінансів у Блокчейн та візуалізація даних

Arkham є інтегрованою розвідувальною платформою, що містить багатоланцюговий браузер, мітки сутностей, створення графіків та функції реальних сповіщень. Він не лише має потужну базу даних адрес та сутностей, але й підтримує фільтрацію транзакцій та візуалізацію операцій, користувачі можуть використовувати API для глибокого аналізу понад 50 блокчейн даних. Всебічні можливості Arkham роблять його одним із найвисоко оцінених інструментів для розслідування в галузі.

Сценарії застосування:

• Глибоке дослідження шляхів руху капіталу, виявлення прихованих зв'язків
• Поєднати AI для виявлення потенційних ризикових адрес

6. Etherscan / Solscan - потужний Блокчейн браузер

Etherscan та Solscan є відповідно блокчейн-браузерами для EVM-сумісних ланцюгів та Solana. Вони надають детальні дані, такі як записи транзакцій, інформація про адреси, код смарт-контрактів та запити залишків, підтримуючи прозорість екосистеми Ethereum та потреби в запитах даних мережі Solana, що робить їх незамінними інструментами для розробників та дослідників.

Застосування:

• Дослідження вразливостей смарт-контрактів, аналіз поведінки транзакцій в Блокчейн
• Відстеження шляхів атаки, оцінка безпеки активів

7. Blockchair - Пошуковий двигун даних в Блокчейні біткоїна

Blockchair є браузером, орієнтованим на запит даних в мережі Біткойн, який дозволяє користувачам шукати та переглядати детальну інформацію про Блоки, транзакції та адреси. Цей інструмент підтримує не лише Біткойн, але й сумісний з запитом даних інших Блокчейнів, а також надає API для аналізу транзакцій Біткойн та дослідження даних Блоків.

Сценарії застосування:

• Дослідження напрямків фінансових потоків у Біткоїн Блокчейні
• Глибокий аналіз поведінки BTC-майнінгових пулів

8. Діапазон - Трасування фінансових потоків USDC через блокчейн

Range пропонує спеціалізоване рішення для моніторингу транзакцій через CCTP (протокол міжланцюгових передач), яке в основному відстежує рух USDC між такими екосистемами, як Ethereum, Solana та Cosmos. Реальний моніторинг та прозора зворотна інформація допомагають користувачам краще розуміти ситуацію з міжланцюговими передаваннями активів і здійснювати глибокий аналіз ліквідності DeFi.

Сценарії застосування:

• Визначення арбітражних шляхів USDC на багатьох блокчейнах
• Аналіз міжланцюгових торгових поведінок, підвищення капітальної ефективності

9. Pulsy - Агент для агрегування відстеження міжмережевих активів

Pulsy є агрегатором браузера для мостів, який, об'єднуючи дані про трансфери активів між блокчейнами, допомагає користувачам знаходити найоптимальніші шляхи для трансферу. Завдяки аналізу реальних та історичних даних, цей інструмент надає більш ефективні рішення для моніторингу міжблокчейнних транзакцій, особливо у багатоблокчейнному середовищі для управління активами.

Сценарії застосування:

• Дослідження можливостей арбітражу між Блокчейнами
• Моніторинг потоків капіталу DeFi

! Кожен є детективом, ZachXBT часто використовує 12 інструментів відстеження для обміну

10. Socketscan - Моніторинг мостів EVM-сумісних Блокчейн

Socketscan зосереджується на моніторингу транзакцій мостів між EVM-сумісними блокчейнами, надаючи єдину платформу для користувачів для запиту детального статусу транзакцій за хешем або адресою. Підтримує відстеження транзакцій на кількох блокчейнах, таких як Ethereum, Optimism, Arbitrum, забезпечуючи чітку візуалізацію даних і моніторинг у реальному часі для трансферу активів між блокчейнами.

Сценарії застосування:

• Моніторинг трансакцій з крос-чейн фондами в екосистемі EVM
• Відстеження мостових транзакцій, попередження про аномальні фінансові потоки

11. Dune - Відкрита платформа для аналізу даних на Блокчейн

Dune є однією з найбільш популярних та впливових платформ аналізу даних Блокчейн. Користувачі можуть використовувати SQL-запити для аналізу величезних обсягів даних на ланцюгу, налаштовувати створення та ділитися різноманітними інформаційними панелями. Його відкрита платформа заохочує спільноту творців даних до постійних інновацій, що робить її ідеальним вибором для глибокого аналізу даних та аналізу тенденцій на ланцюгу.

Сценарії використання:

• Моніторинг KPI показників проектів DeFi
• Аналіз тенденцій ринку NFT

12. CryptoTaxCalculator - Розрахунок податків на криптовалюту та аналіз прибутків і збитків

CryptoTaxCalculator спеціально розроблений для інвесторів у криптовалюту, автоматично розраховуючи прибутки та збитки від угод (PNL), допомагаючи користувачам завершити податкову декларацію та перегляд інвестицій. Ця платформа не тільки підтримує автоматичну генерацію податкових звітів, але й може надати детальний аналіз прибутків і збитків, допомагаючи користувачам досягти податкової відповідності та управління активами.

Сценарії застосування:

• Автоматичне створення податкових декларацій, зменшення часу на ручний розрахунок
• Відстежуйте прибуток від активів, забезпечуючи відповідність інвестицій

Підсумок

Ці 12 інструментів охоплюють різні аспекти, такі як моніторинг гаманців, відстеження руху коштів, міжланкові мости, візуалізація даних та управління податками, демонструючи останні досягнення в сфері безпеки Блокчейн у напрямках прозорості даних, моніторингу міжланкових зв'язків та аналізу оперативної інформації в реальному часі. Незалежно від того, чи це фінансова безпека на рівні установ, чи дослідники, які зосереджені на дотриманні норм Блокчейн, ці інструменти можуть забезпечити ефективний та точний аналіз даних на ланцюгу та підтримку в управлінні ризиками. Поєднуючи реальні бізнес-сценарії, вибір відповідного інструменту значно підвищить здатність до захисту та рівень аналізу даних.