Огляд пошукових інструментів у сфері безпеки Блокчейн

У сфері безпеки Блокчейн ефективні та точні інструменти для розслідування у блокчейні є критично важливими для моніторингу активів, запобігання ризикам та розслідування фінансових злочинів. У цій статті представлено 12 популярних інструментів для аналізу блокчейну, які охоплюють функції моніторингу даних по багатьом ланцюгам, міжланцюгового мосту, відстеження грошових потоків та розрахунку податкових прибутків і збитків, що надає професійний посібник з аналізу даних у блокчейні для дослідників безпеки, правоохоронних органів, команд дотримання вимог та інвесторів, допомагаючи впоратися з дедалі складнішими викликами безпеки Блокчейн.

! Кожен є детективом, ZachXBT часто використовує 12 інструментів відстеження для обміну

1. Cielo: Сумісний з EVM гаманець для відстеження та моніторингу

Cielo фокусується на відстеженні гаманців, підтримує різні платформи блокчейн, такі як EVM-сумісні ланцюги, Біткойн, Solana, Tron тощо. Цей інструмент не тільки може в реальному часі моніторити активність гаманців та рух коштів, але також надає рекомендації щодо списків Smart Wallet, що допомагає швидко виявляти потенційні ризики або аномальну поведінку.

Основні сфери застосування включають:

• Моніторинг великих переказів коштів, аналіз поведінки великих рахунків
• Виявлення підозрілих адрес, запобігання криптошахрайству

2. TRM Labs: у блокчейні платформа розвідки проти фінансових злочинів

TRM Labs є провідною платформою для блокчейн-інформації, яка за допомогою графіків демонструє дані адрес і транзакцій, допомагаючи користувачам повністю відстежувати рух коштів. Її охоплення є широким, підтримує понад 70 мільйонів активів, охоплює 30 блокчейн-мереж, а також надає дані для NFT і DeFi протоколів, широко використовується у фінансових установах, крипто-компаніях та державних відомствах, особливо виявляє видатні результати в детекції та розслідуванні криптофінансових злочинів.

Основні сфери застосування включають:

• Допомога правоохоронним органам, біржам та фінансовим установам у боротьбі з злочинами, пов'язаними з криптовалютою
• Моніторинг торгівлі за відповідними списками санкцій

3. MetaSuites: Блокчейн даних посилений браузер

MetaSuites, розроблений BlockSec, є розширенням для браузера Chrome, яке покращує функціональність Блокчейну. Цей інструмент надає інтуїтивно зрозумілі візуалізації даних, такі як графіки руху коштів, мітки адрес та інтегрує більше 30 інструментів Web3 та AI, значно підвищуючи ефективність аналізу даних у блокчейні.

Основні сценарії застосування включають:

• Дослідження DeFi-протоколів, аналіз вразливостей та потенційних ризиків
• Покращення функцій Блокчейн браузера для зручного перегляду поведінки адреси

4. MetaSleuth: зручний для роздрібних користувачів інструмент для трекінгу у блокчейні

MetaSleuth як платформа для відстеження у блокчейні, орієнтована на роздрібних користувачів, провела цільову оптимізацію для покращення користувацького досвіду та зручності використання. Цей інструмент підтримує кросчейн-аналіз, здатний відстежувати рух коштів та ідентифікувати адреси з високим ризиком, наразі охоплює Bitcoin, Ethereum, Solana та ще 10 інших блоків, надаючи інтелектуальний аналіз та можливості для співпраці малим та середнім інвесторам.

Основні сценарії застосування включають:

• Моніторинг безпеки гаманців для приватних інвесторів та малих і середніх установ
• Аналізувати шляхи хакерських атак, встановити аномальні транзакції

5. Arkham Intelligence: Повне відстеження коштів у блокчейні та візуалізація даних

Arkham є інтегрованою багатоланцюговою браузерною платформою з функціями міток об'єктів, створення графіків та реальних сповіщень. Вона має потужну базу даних адрес і об'єктів, підтримує фільтрацію транзакцій та візуалізацію операцій, користувачі можуть використовувати API для глибокого аналізу даних з понад 50 Блокчейн. Комплексні функції Arkham роблять її одним з найвідоміших інструментів для розслідувань у блокчейні.

Основні сценарії використання включають:

• Глибоке дослідження шляхів руху коштів, виявлення прихованих зв'язків
• Поєднання AI для виявлення потенційних ризикованих адрес

6. Etherscan / Solscan: Найсильніший Блокчейн браузер

Etherscan та Solscan є блокчейн-браузерами, відповідно, для EVM-сумісних ланцюгів та спеціалізованих на Solana. Вони надають детальні дані, такі як історія транзакцій, інформація про адреси, код смарт-контрактів та запити на баланс, підтримуючи прозорість екосистеми Ethereum та вимоги до запитів даних мережі Solana, що робить їх незамінними інструментами для розробників та дослідників.

Основні сценарії застосування включають:

• Дослідження вразливостей смарт-контрактів, аналіз поведінки транзакцій у блокчейні
• Відстеження шляхів атак хакерів, оцінка безпеки активів

7. Blockchair: Пошукова система даних у Біткойн у блокчейні

Blockchair зосереджується на запитах даних у Блокчейні біткойна, користувачі можуть за його допомогою шукати та переглядати деталі блоків, транзакцій і адрес. Цей інструмент не тільки підтримує біткойн, але й сумісний з іншими запитами даних у блокчейні, а також надає API, що підходить для аналізу транзакцій біткойна та дослідження даних блоків.

Основні сценарії використання включають:

• Дослідження напрямків руху коштів у Блокчейн біткоїну
• Глибокий аналіз поведінки BTC майнінгових пулів

8. Діапазон: Трекінг потоків коштів USDC між блокчейнами

Range пропонує ексклюзивне рішення для моніторингу транзакцій мостів між блокчейнами для протоколів передачі активів, яке в основному відстежує потоки USDC між такими екосистемами, як Ethereum, Solana та Cosmos. Реальний моніторинг та прозора інформація допомагають користувачам краще розуміти ситуацію з трансфером активів між блокчейнами та проводити глибокий аналіз ліквідності DeFi.

Основні сценарії застосування включають:

• Визначення арбітражних шляхів USDC у багатоланцюговій мережі
• Аналізувати кросчейн торгівельну поведінку, підвищувати капітальну ефективність

9. Pulsy: Агент для відстеження крос-ланцюгових активів

Pulsy є агрегатором браузера для мостів, що допомагає користувачам знайти оптимальний шлях для передачі активів шляхом інтеграції даних про міжланцюгові трансакції. Завдяки аналізу реальних і історичних даних, цей інструмент забезпечує більш ефективні рішення для моніторингу міжланцюгових транзакцій, особливо в умовах управління активами в багатоланцюговому середовищі.

Основні сценарії застосування включають:

• Дослідження можливостей арбітражу між блокчейнами
• Моніторинг потоків коштів DeFi

10. Socketscan: Моніторинг мостів EVM-сумісних Блокчейн

Socketscan зосереджений на моніторингу транзакцій мостів між сумісними з EVM блокчейнами, надаючи єдину платформу для користувачів для запиту детального статусу транзакцій за хешем або адресою. Підтримує відстеження транзакцій на багатьох блокчейнах, таких як Ethereum, Optimism, Arbitrum тощо, забезпечуючи чітку візуалізацію даних і моніторинг в реальному часі для міжланцюгових переказів активів.

Основні сфери застосування включають:

• Моніторинг міжланцюгових фінансових потоків в екосистемі EVM
• Відстеження мостових транзакцій, попередження про аномальні грошові потоки

11. Dune: Відкрита платформа для аналізу даних у блокчейні

Dune є однією з найпопулярніших та впливових платформ для аналізу даних у Блокчейні. Користувачі можуть використовувати SQL-запити для роботи з величезними обсягами даних у блокчейні, створювати та ділитися різноманітними інформаційними панелями. Його відкрита платформа заохочує спільноту творців даних до постійних інновацій, що робить її ідеальним вибором для глибокого аналізу даних та аналізу тенденцій у блокчейні.

Основні сценарії застосування включають:

• Моніторинг KPI показників проектів DeFi
• Аналіз тенденцій ринку NFT

12. CryptoTaxCalculator: Обчислення податків на криптовалюти та аналіз прибутків і збитків

CryptoTaxCalculator спеціально розроблений для інвесторів у криптовалюту, автоматично розраховуючи прибутки та збитки від торгівлі, допомагаючи користувачам завершити податкову декларацію та огляд інвестицій. Ця платформа не лише підтримує автоматичне створення податкових звітів, але й може надати детальний аналіз прибутків та збитків, допомагаючи користувачам досягти податкової відповідності та управління активами.

Основні сценарії застосування включають:

• Автоматичне створення податкових декларацій, зменшення часу на ручний розрахунок
• Відстежуйте прибуток від активів, забезпечте відповідність інвестиціям

Підсумок

Ці 12 інструментів охоплюють кілька аспектів, таких як відстеження гаманців, моніторинг фінансових потоків, кросчейн-бригад, візуалізація даних та управління податками, відображаючи останні досягнення в галузі безпеки блокчейну у прозорості даних, моніторингу кросчейн та аналізу аналітики в реальному часі. Незалежно від того, чи це команди фінансової безпеки на рівні установ, чи дослідники, що зосереджуються на дотриманні блокчейну, ці інструменти можуть надати ефективну та точну аналітику даних у у блокчейні та підтримку управління ризиками. Поєднуючи фактичні бізнес-сценарії, вибір відповідних інструментів суттєво підвищить здатність до захисту та рівень аналізу даних.