CalderWren Перша юридична фірма, що вжила правових дій проти Changelly

У критичний переломний момент для захисту інвесторів у криптовалюту, Calder & Wren LLP, бутикова юридична фірма, що спеціалізується на судових спорах у сфері блокчейн, стала першою юридичною командою, що розпочала формальні юридичні процедури проти Changelly, після нерозв’язаної справи щодо $1 мільйона в USDT.

Цей випадок підкреслює серйозні прогалини в підзвітності бірж і те, як юридичні дії, коли їх проводять стратегічно, можуть забезпечити швидкі та рішучі результати.

Інцидент: $1,000,000 USDT надіслано, потім заморожено на понад шість місяців

Наприкінці 2024 року клієнт ініціював великомасштабний своп через Changelly, конвертуючи $1M USDT (ERC-20) у нативний BTC.

Транзакція була виконана правильно, з перевірною підтвердженням блокчейну та відповідними адресами гаманців.

Але кошти так і не були доставлені.

Протягом шести місяців жертва неодноразово намагалася вирішити проблему:

Протягом більш ніж шести місяців клієнт доклав усіх розумних зусиль для вирішення проблеми безпосередньо з Changelly. Вони подали кілька заявок на підтримку через офіційну платформу, кожна з яких супроводжувалася детальними поясненнями проблеми.

Щоб далі продемонструвати легітимність транзакції, клієнт надав повну документацію KYC та докази законного походження коштів. Вони також подали підписані декларації, що підтверджують право власності на залучені гаманці, а також повні журнали транзакцій в блокчейні.

У фінальному зусиллі отримати видимість, клієнт намагався підняти питання публічно, розміщуючи повідомлення на офіційному сабредіті Changelly, зв’язуючись з компанією через Twitter і навіть звертаючись через сторонні контакти в індустрії.

Незважаючи на ці постійні зусилля, жодної суттєвої відповіді так і не було отримано. Справа неодноразово зустрічала тишу, автоматичні відповіді або закриття квитків без пояснень.

Розпочинаються правові дії: Calder & Wren вступає в справу

Після місяців бездіяльності з боку Changelly клієнт звернувся до Цифрового активного юридичного відділу Calder & Wren. Фірма швидко ініціювала двосторонній підхід: судово-економічний аудит та юрисдикційне розслідування.

Спочатку юридична команда провела всебічний технічний огляд, аналізуючи дані транзакцій на Etherscan та BTC explorer, перевіряючи метадані гаманців та складаючи повну історію комунікації з Changelly.

Одночасно Calder & Wren розпочали юридичне розслідування, щоб виявити справжню операційну структуру платформи. Хоча Changelly представляла себе як децентралізована та маршрутизувала діяльність через офшорні компанії, компанія змогла:

Відкрийте його ефективну юридичну присутність в Європі та США.

Зв’язати платформу з відомими засновниками та афілійованими компаніями

Зберіть достатньо доказів, щоб подати формальне юридичне повідомлення та короткий виклад справи до відповідного суду

Ця подвійна стратегія виявилася вирішальною для того, щоб змусити платформу відреагувати та забезпечити вирішення.

Рішення

Протягом 72 годин з моменту отримання юридичної загрози з печаткою суду, Changelly повернув повну суму у $1M USDT на оригінальний гаманець.

Платформа визнала спір, не визнаючи відповідальності, і закрила справу з офіційною заявою до юридичної команди клієнта.

Заява від Calder & Wren

Цей випадок є важливим успіхом не лише для нашого клієнта, але й для юридичної відповідальності у сфері цифрових активів. Він підкреслює, як прозорість блокчейну, у поєднанні з добре структурованими юридичними діями, може ефективно кидати виклик платформам, які працюють у юридичних сірих зонах.

Результат став можливим завдяки скоординованим зусиллям кількох учасників, включаючи юридичних консультантів, юрисдикційний суд і навіть основну біржу, де Changelly утримувала заморожені кошти. Це чітка демонстрація того, що, незважаючи на непрозорість певних криптосервісів, співпраця та юридична точність можуть принести результати.

Беверлі Картер, Партнер – Керівник практики цифрових активів, Calder & Wren LLP