РЕГУЛЯЦІЯ | SEC Нігерії попереджає нігірійців проти шахрайської Крипто Понці платформи CMTrading через ліцензовані операції

Комісія з цінних паперів і бірж Нігерії (SEC Нігерія) випустила суворе попередження до громадськості щодо участі в CMTrading, платформі для торгівлі криптовалютою, яка, як стверджується, працює незаконно в Нігерії.

Згідно з SEC Нігерії, CMTrading не зареєстровано і не регулюється Комісією, що робить його операції в країні несанкціонованими та потенційно небезпечними для інвесторів.

У публічному повідомленні від 21 червня 2025 року Комісія заявила:

“Увагу Комісії з цінних паперів і бірж (‘Комісія’) привернули діяльність CMTrading, онлайн-платформи для торгівлі, яка заявляє про надання широкого спектра фінансових послуг, включаючи торгівлю на Forex та CFD на товари, індекси та криптовалюти.

Комісія повідомляє громадськість, що CMTRADING НЕ ЗАРЕЄСТРОВАНА Комісією ні для залучення інвестицій від громадськості, ні для діяльності в будь-якій якості на нігерійському фондовому ринку.”

Платформа також стверджує, що має ліцензію як GCMT South Africa PTY Ltd від Комісії з цінних паперів і бірж (FSCA) Південної Африки та як дилер цінних паперів від Комісії з фінансових послуг (FSA) Сейшельських Островів.

Згідно з SEC Нігерії, платформа використовує клоновані веб-сайти авторитетних медіа-агентств для залучення нічого не підозрюючих жертв. Вона також публікує клоновані відео та зображення відомих нігерійців у соціальних мережах, обіцяючи грошові вигоди підписникам.

Платформа нібито використовувала оманливий контент та медіа, щоб створити хибне враження про надійність та відповідність, при цьому Комісія з цінних паперів і бірж Нігерії підтвердила, що всі такі заяви є хибними.

Комісія з цінних паперів і бірж підкреслила, що будь-яка особа або організація, яка має справу з CMTrading робить це на свій власний ризик, оскільки фірма не має ліцензії на діяльність на нigerійському фондовому ринку.

Комісія повторила своє завдання захищати інвесторів і попередила нігерійців завжди перевіряти регуляторний статус будь-якої інвестиційної платформи перед участю.

Це попередження є частиною постійних зусиль SEC щодо боротьби з незаконними інвестиційними схемами та захисту громадськості від фінансового шахрайства, особливо в швидко зростаючій, але часто ризикованій сфері цифрових активів.

Після скасування заборони на криптовалюту в Нігерії Центральним банком у грудні 2023 року, Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) посилила контроль за цифровими активами, особливо в рамках своєї нової структури для Постачальників послуг віртуальних активів (VASPs). Тепер регулятор вимагає, щоб усі промоутери криптовалютних продуктів зареєструвалися відповідно до його правил щодо цифрових активів, або зіткнулися з правозахисними заходами.

"Кожен, хто взаємодіє з організацією або її представниками, робить це на свій власний ризик," Комісія з цінних паперів і бірж повторила.

Це не перший раз, коли Комісія з цінних паперів і бірж Нігерії вживає заходів для захисту роздрібних інвесторів від крипто-схем. З 2021 року Комісія неодноразово застерігала громадськість від участі в платформах та проектах, які:

• Відсутність реєстрації або ліцензування в Нігерії;
• Пропонувати нереалістичні інвестиційні доходи; або
• Сприяти анонімним, високоризиковим цифровим токенам без чітких розкриттів.

Комісія настійно радить нігерійській громадськості:

• Уникайте участі в поточному пресейлі Punisher Coin;
• Перевірте статус реєстрації будь-якого крипто-промоутера або проекту за допомогою спеціального порталу Комісії з цінних паперів і бірж;
• Будьте скептично налаштовані до операцій, які обіцяють незвично високі доходи та сильно покладаються на реферальну систему для підтримки виплат і з відчайдушними прохань до підписників фінансувати рахунки.

Тверда позиція SEC Нігерії є частиною більш широких зусиль, щоб побудувати більш безпечний та прозорий ринок капіталу, оскільки Нігерія намагається збалансувати інновації у фінансових технологіях та захист споживачів.

З оцінкою понад 33 мільйони користувачів криптовалют станом на 2024 рік, Нігерія залишається одним з найбільших криптовалютних ринків у світі – але таким, де регулювання все ще розвивається.

Підхід Комісії з цінних паперів і бірж свідчить про ясну червону лінію: незареєстровані проекти, що пропагують спекулятивні активи, не будуть терпітися.

Слідкуйте за BitKE для глибших інсайтів у нігерійський крипто-простір.

Приєднуйтесь до нашого каналу WhatsApp тут.

_________________________________________