Австралія конфіскувала активи на суму 4,5 мільйона доларів, пов'язані з крадіжкою 950 BTC у 2013 році

Австралійська федеральна поліція (AFP) конфіскувала активи на суму понад 4,5 мільйона доларів у чоловіка з Квінсленду, який підозрюється в участі у викраденні 950 Біткойн у французькій біржі криптовалют у 2013 році. Ця операція є важливим етапом у триваючому розслідуванні кіберзлочинності та незаконних крипто-доходів.

Нерухомість на набережній, розкішний автомобіль та майже 25 BTC вилучено Згідно з Завданням по конфіскації кримінальних активів (CACT), яке очолює AFP, вилучені активи включають: 🔹 нерухомість на набережній у Бічмері, Квінсленд

🔹 чорний седан Mercedes-Benz 2019 року

🔹 24.99 Біткойн Активи були конфісковані на користь Співдружності відповідно до законів про цивільну конфіскацію майна, які дозволяють вилучення без кримінального засудження.

Підозрілі BTC-транзакції спровокували розслідування З кодовою назвою Операція Гулдіан, справа почалася у вересні 2018 року після того, як влада Люксембургу повідомила AUSTRAC, фінансовому розвідувальному агентству Австралії, про підозрілі рухи Біткойна. Подальші розслідування виявили, що підозрюваний жив розкішно без законного доходу. Раніше він був засуджений за злому американської ігрової компанії. Специфічні кримінальні звинувачення у зв'язку з крадіжкою криптовалюти 2013 року ще не були висунуті, але влада діяла відповідно до законодавства про доходи від злочинної діяльності.

AFP: Прибутки від злочинів сприяють новим злочинам “Злочинці керуються жадібністю за рахунок чесних австралійців і бізнесу”, – сказав командир AFP Джейсон Кеннеді.

"Незаконні прибутки часто фінансують подальшу злочинну діяльність, саме тому ми тісно співпрацюємо з нашими партнерами CACT, щоб позбавити правопорушників цих доходів і перенаправити їх на користь спільноти."

Конфісковані кошти будуть реінвестовані Вилучені активи обробляються Австралійською фінансовою службою безпеки, а доходи будуть передані до рахунку Конфіскованих активів Співдружності. Звідти Генеральний прокурор може їх розподілити на: 🔹 програми запобігання злочинності

🔹 зусилля правоохоронних органів

🔹 ініціативи, що борються з торгівлею наркотиками та пов'язаною соціальною шкодою

Ще один випадок фінансування розкоші через криптозлочини Цей випадок приєднується до зростаючого списку інцидентів, де прибутки від крадіжки криптовалюти використовувалися для фінансування розкішного способу життя. Щойно минулого тижня Міністерство юстиції США звинуватило 12 осіб у схемі шахрайства з криптовалютою на суму 263 мільйони доларів, виявивши, що незаконно отримані кошти були витрачені на розкішні автомобілі, ювелірні вироби та дизайнерські товари.

#CryptoCrime , #біткойн , #CyberSecurity , #CryptoFraud , #ЦифровіАктиви

Будьте на крок попереду – слідкуйте за нашим профілем та залишайтеся в курсі всього важливого у світі криптовалют! Увага: ,,Інформація та погляди, викладені в цій статті, призначені виключно для навчальних цілей і не повинні сприйматися як інвестиційна порада в будь-якій ситуації. Зміст цих сторінок не слід розглядати як фінансову, інвестиційну чи будь-яку іншу форму поради. Ми застерігаємо, що інвестування в криптовалюти може бути ризикованим і може призвести до фінансових втрат.“