РЕГУЛЯЦІЯ | Співзасновник Paxful визнав себе винним у звинуваченнях в обмані та неналежних практиках щодо боротьби з відмиванням грошей

Артур Шабак, співзасновник та колишній технічний директор (CTO) Paxful, визнав себе винним у федеральних злочинах у Сполучених Штатах.

8 липня 2024 року Міністерство юстиції США (DOJ) оголосило, що Шабак визнав себе винним у звинуваченнях у змові за те, що не створив і не підтримував ефективну програму боротьби з відмиванням грошей (AML), яка контролювала платформу для торгівлі криптовалютою між рівними (P2P) з липня 2015 року по червень 2019 року.

Згідно з судовими документами, Шабак дозволив користувачам створювати облікові записи та здійснювати угоди без отримання необхідної ідентифікації. Крім того, Шабак неправдиво зображав платформу Paxful як таку, що не потребує дотримання KYC, та представляв шахрайські політики AML третім сторонам, згідно з DOJ.

!

“Шабак дозволив клієнтам відкривати рахунки та торгувати на Paxful, не збираючи достатньої інформації [KYC]; рекламуючи Paxful як платформу, яка не вимагала KYC; представляючи фальшиві політики AML третім особам, які, як він знав, насправді не були впроваджені або виконувалися на Paxful; і не подав жодного звіту про підозрілу діяльність, незважаючи на те, що знав, що користувачі Paxful вчиняють підозрілу та кримінальну діяльність,” зазначило Міністерство юстиції.

“Внаслідок його невдачі в реалізації програм AML та KYC, Шабак зробив Paxful доступним як засіб для відмивання грошей, порушення санкцій та іншої злочинної діяльності, включаючи шахрайство, романтичні афери, схеми вимагання та проституцію,” заявило Міністерство юстиції.

Шабак може отримати до п'яти років позбавлення волі та має бути засуджений 4 листопада 2024 року. У рамках своєї угоди, Шабак також піде у відставку з правління Paxful Inc.

У січні 2023 року Шабак подав позов проти Рея Юсефа, співзасновника та генерального директора Paxful, звинувачуючи його в нецільовому використанні коштів компанії, відмиванні грошей та ухиленні від санкцій США проти Росії.

Платформа оголосила, що закривається в квітні 2023 року, згідно з заявою Юсефа, в якій йдеться про «регуляторні виклики та відхід ключових співробітників». Проте, через місяць компанія оголосила про відновлення роботи.

Фірма наразі під керівництвом генерального директора Рошана Дхарії.

В якийсь момент Paxful була однією з провідних P2P криптобірж в Африці, де нигерійці торгували понад 1,16 мільярда доларів у біткоїнах на Paxful між січнем 2021 року та червнем 2022 року на фоні заборони на торгівлю криптовалютами Центральним банком Нігерії (CBN).

Підписатися на нас у Twitter для останніх дописів та оновлень