Хонконг — пункт відмивання грошей в Ірані? The Wall Street Journal викриває 4,8 млрд доларів США підпільних грошових переказів
«The Wall Street Journal» повідомляє, що Гонконг став ключовим вузлом для переміщення іранських коштів: через офшорні компанії щороку обробляються прибутки від нафти на суму до 4,8 мільярда доларів США, а також здійснюється сприяння закупівлям військових технологій. Хоча американські санкції тривають, Гонконг і надалі залишається важливою опорою для тіньового банкінгу Ірану, і це досягається через малі банки та морське перевантаження, щоб уникнути контролю з боку фінансової системи США. Уряд Гонконгу відмовляється співпрацювати з односторонніми санкціями, що сприяє підпільному обігу коштів. У зв’язку з цим США змінюють стратегію: вони намагаються підвищити складність створення подібних офшорних компаній, щоб зупинити постачання коштів.
CryptoCity·04-15 07:50
