Полиція Гонконгу викрила угруповання з відмивання криптовалютних коштів на 295 мільйонів доларів; жінку з материкового Китаю засудили до 47,5 місяців
За даними HK01, поліція Гонконгу припинила транскордонну операцію з відмивання грошей у період із червня по вересень 2024 року, яка задіяла 43 місцеві банківські рахунки та обробляла 18 мільйонів HK$ із 34 справ про шахрайство. Учасники схеми підозрювалися у відмиванні 230 мільйонів HK$ злочинних доходів через криптовалютні біржі. 34-річна жінка з материкової частини Китаю визнала провину у відкритті рахунків-фіктивок і купівлі криптовалют через магазини віртуальних активів, щоб приховати джерел
GateNews·06-23 13:08
