Примусові заходи

За словами генерального директора Tether Паоло Ардоіно, 20 жовтня заходи компанії з дотримання нормативних вимог допомогли скоротити кількість пов’язаних з Іраном транзакцій зі стейблкоїнами на 94% з 2023 року. Ардоіно заявив у X, що Tether зазвичай заморожує адреси за 4 тижні до того, як Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) і Національне бюро Ізраїлю з протидії фінансуванню тероризму (NBCTF) офіційно запроваджують санкції, а в 99% випадків — ще до того,

За повідомленням The Hacker News, 21 січня 2025 року президент Трамп помилував Росса Ульбріхта, засновника торговельного майданчика Silk Road у даркнеті, повністю й без жодних умов після того, як Ульбріхт провів понад одинадцять років у федеральній в’язниці. ФБР заарештувало Ульбріхта в жовтні 2013 року й конфіскувало приблизно 174 000 біткоїнів безпосередньо в межах розслідування діяльності Silk Road. Пізніше влада конфіскувала ще 69 370 BTC у 2020 році та 50 676 BTC під час конфіскації 2022 ро

У жовтні 2026 року Центробанк Росії та комерційні банки почали активно протидіяти схемі арбітражу, що передбачає купівлю USDT на криптоплатформах країн СНД із подальшим продажем за готівкові рублі в Росії. За інформацією РБК, схема набула широкого поширення на ринку у 2026 році. Центробанк бачить у ній високі ризики легалізації коштів невстановленого походження. Як працює схема арбітражу Фізична особа переказує кошти з російського банку до білоруського або вносить готівку безпосередньо на рахуно

Річард Гарт, засновник HEX, PulseChain і PulseX, був затриманий турецькою поліцією та Національною розвідувальною організацією в стамбульському районі Бешикташ на підставі червоного повідомлення Інтерполу, виданого в грудні 2024 року на запит Фінляндії. Затримання спричинило різке падіння ринку: HEX упав майже на 60%, PulseX — на 49%, а токен PLS мережі PulseChain втратив майже 36%. Червоне повідомлення Інтерполу, ініційоване Фінляндією, стосується підозри в обтяженому податковому шахрайстві щод

Турецька поліція сьогодні затримала Річарда Гарта (Річарда Джеймса Шулера) у Стамбулі за червоним повідомленням Інтерполу, виданим на запит Фінляндії, у справі про підозру в особливо тяжкому податковому шахрайстві, повідомляють ЗМІ. Після цієї новини HEX впав майже на 60%, PulseX — на 49%, а токен PLS від PulseChain втратив майже 36%. Як повідомляється, фінська влада розслідувала справу Гарта за підозрою в особливо тяжкому податковому шахрайстві, пов’язаному з доходами за період із червня 2020 р

За даними відділу розслідування економічних злочинів Бюро громадської безпеки Шеньчженя, 19 жовтня відомство попередило про нові шахрайські схеми, замасковані під «токенізацію нерухомості (RWA)» та «блокчейн-нотаріат». Відомство наголосило, що технічна термінологія не гарантує відповідності вимогам чи легітимності. Шахраї проникають у технологічні спільноти, видаючи себе за галузевих експертів, щоб зловживати довірою та приспати пильність. У бюро зазначили, що адреси смарт-контрактів і реєстраці

За даними поліції Ейвона та Сомерсета, 15 жовтня трьох чоловіків засудили за проникнення до будинку в Брістолі та напад на мешканця під час невдалої спроби викрасти криптовалюту. 31-річний Терролл Пол, 37-річний Мохамед Самагассі та 30-річний П’єр Мадзу визнали себе винними у крадіжці зі зломом за обтяжуючих обставин. Пола засудили до шести років ув’язнення, Мадзу — до п’яти з половиною років, а Самагассі — до п’яти років. Під час нападу рано-вранці 15 травня потерпілого вдарили по голові, йому

Європейський Союз і вісім країн підписали Додатковий протокол до Варшавської конвенції 2005 року 14 жовтня 2026 року, розширивши повноваження органів влади щодо відстеження, заморожування, арешту та конфіскації активів, пов’язаних із кримінальною діяльністю, зокрема криптовалют. Угоду підписали у Страсбурзі під час конференції Octopus Ради Європи з питань кіберзлочинності. Грузія, Греція, Угорщина, Люксембург, Монако, Чорногорія, Сан-Марино та Сполучене Королівство стали першими підписантами раз

14 жовтня 2026 року Європейський Союз і вісім країн — Грузія, Греція, Угорщина, Люксембург, Монако, Чорногорія, Сан-Марино та Велика Британія — підписали в Страсбурзі міжнародний договір, покликаний посилити спроможність органів влади відстежувати, заморожувати, вилучати та конфісковувати активи, пов’язані зі злочинною діяльністю, зокрема криптовалюти. Додатковий протокол до Варшавської конвенції 2005 року модернізує процедури повернення активів, щоб протидіяти фінансовим злочинам, пов’язаним із

Лі Чан-джин, губернатор Служби фінансового нагляду Південної Кореї, пообіцяв перевірити співпрацю блокчейн-компанії Vitoz із вітчизняними фінансовими установами під час парламентського аудиту 19 жовтня, проведеного Комітетом з політичних питань Національної асамблеї в Сеулі. Депутат Демократичної партії Мін Бьон-дук заявив, що у Vitoz працювали особи, пов’язані зі справою про шахрайство з KOK Coin, і висловив сумнів щодо партнерств компанії з фінансовими установами. Справа KOK Coin — це масштабн

За даними Служби фінансового нагляду Кореї, регулятор прискорено розслідуватиме випадки недобросовісної торгівлі, пов’язаної з випуском і обігом віртуальних активів, щоб протидіяти порушенням порядку торгівлі на ринку. Цю ініціативу, представлену у звіті бюджетного комітету Національної асамблеї, включено до плану під назвою «Посилення захисту користувачів цифрових активів і забезпечення належного порядку торгівлі».

North American Derivatives Exchange, що належить Crypto.com, і Novig 17 жовтня (у п’ятницю) окремо подали позови проти штату Міссурі до федеральних судів Західного та Східного округів Міссурі відповідно. Вони стверджують, що Закон про товарні біржі надає CFTC виключну юрисдикцію щодо їхніх контрактів на події, що унеможливлює застосування законодавства Міссурі про азартні ігри. Держсекретарка штату Міссурі Hanaway: шість розпоряджень вимагають протягом 30 днів подати заявку на ліцензію або припи

Ранній інвестор у біткоїн, відомий як «Ісус біткоїна», Роджер Вер 14 жовтня у федеральному суді Лос-Анджелеса уклав із Міністерством юстиції США угоду про відкладене кримінальне переслідування, погодившись сплатити до 49,9 мільйона доларів для врегулювання кримінальних звинувачень у поштовому шахрайстві та ухиленні від сплати податків. Якщо Вер дотримуватиметься умов угоди, обвинувальний акт буде відкликано через місяць, а сума в 49,9 мільйона доларів охоплює податки, цивільні штрафи та відсотки

Південнокорейська Служба фінансового нагляду (FSS) 19 жовтня під час парламентського аудиту Комітету Національних зборів з політичних питань оголосила, що оперативно розпочне розслідування у сферах високого ризику, які суттєво порушують порядок торгівлі, зокрема щодо недобросовісної торгівлі, пов’язаної з фондами-емітентами віртуальних активів. Цей крок спрямований на посилення захисту користувачів і встановлення належного порядку торгівлі на ринку цифрових активів. Оголошення пролунало на тлі п