Gate Вікі

Шахрайство з криптовалютою в Telegram — це шахрайські схеми, спрямовані на користувачів криптовалют через групи, канали, Боти або Message Direct. Telegram є одним із головних осередків криптовалютної спільноти. За оцінками, станом на 2025 рік організовані шахрайські мережі, що діяли на платформі, спричинили приблизно $442 млрд глобальних збитків від шахрайства з мультиактивами. Шахраї використовують фішингові посилання, підроблені ідентичності клієнтів служби підтримки та методи соціальної інженерії, щоб викрадати фрази відновлення, спустошувати гаманці й обманом змушувати жертв здійснювати платежі.

Торгівля в соціальних мережах поєднує ринкові дані, публікації, тикери та онлайн-спільноти, допомагаючи трейдерам знаходити й обговорювати стратегії, але водночас створюючи ризики дезінформації, маніпуляцій і ухвалення рішень під впливом натовпу.

Соціальні торгові мережі — це онлайн-платформи, на яких трейдери обмінюються ідеями, аналізують настрої ринку та, у деяких випадках, автоматично відтворюють дії інших трейдерів. На цій сторінці описано їхні функції, ризики та роль у забезпеченні доступу до ринку.

Платформи соціального трейдингу поєднують онлайн-торгівлю з функціями спільноти. Вони дають користувачам змогу підписуватися на трейдерів, обмінюватися ідеями, аналізувати показники ефективності та на деяких платформах автоматично копіювати угоди.

Стислий огляд правозастосовної діяльності SEC щодо криптовалют, зокрема тесту Howey, справ BlockFi, Kraken, Celsius і Terraform Labs, закриття справ у 2025 році, Криптовалютної робочої групи та фреймворку SEC щодо цифрових активів на 2026 рік.

Росія регулює криптовалютні деривативи за допомогою ліцензованої фінансової інфраструктури, правил кваліфікації інвесторів і біржових інструментів, зокрема безстрокових ф'ючерсів MOEX, прив'язаних до основних криптовалютних індексів.

Фреймворк регулювання криптовалютних бірж у Росії вимагає від відповідних торговельних платформ і обмінників криптовалюти отримати регульований статус, відповідати вимогам до капіталу та операційної діяльності, дотримуватися правил AML і обмежень доступу інвесторів.

Нові правила Росії щодо криптовалюти включають брокерів, біржі, криптовалютні обмінники та цифрові депозитарії до регульованого ринку. Вони встановлюють вимоги щодо ліцензування, обмеження на придбання для роздрібних інвесторів і нагляд Банку Росії. Цей фреймворк особливо важливий для роздрібних і кваліфікованих інвесторів, фінансових установ, брокерів, бірж і постачальників послуг зі зберігання, яким потрібно розуміти, які посередники можуть законно здійснювати операції з криптовалютою та які правила доступу інвесторів застосовуються.

Регулювання стейблкоїнів у банківській сфері розмежовує платіжні стейблкоїни та банківські депозити й охоплює ліцензування емітентів, резервні активи у співвідношенні 1:1, ліквідність, дотримання вимог AML, захист споживачів і ризики для банківської системи.

Цей важливий посібник розповідає про шлях Вілла Клементе — провідного аналітика криптовалют — і його підхід до аналізу ринку криптовалют. Від перших спроб аналізувати дані Bitcoin ончейн під час навчання на фінансовому факультеті до співзаснування Reflexivity Research Клементе здобув статус визнаного експерта галузі завдяки суворій методології, заснованій на даних. У статті розглянуто його унікальну аналітичну систему, яка дає змогу визначати настрої ринку за потоками коштів на біржах, активністю гаманців і показниками неліквідної пропозиції, а не лише за графіками цін. Завдяки співпраці з Bitcoin Magazine і провідними подкастами, а також стратегічним партнерствам на платформах біржі Gate Клементе демонструє, як прозорі дані блокчейну розкривають поведінку інвесторів і перебіг ринкових циклів. Його робота поєднує дослідження інституційного рівня з доступними висновками, завдяки чому складний аналіз криптовалют стає зрозумілим як для роздрібних, так і для професійних інвесторів. Цей посібник показує, чому анал

Регулювання банківських стейблкоїнів визначає порядок, за яким банки США, схвалені дочірні компанії та небанківські суб’єкти можуть випускати або підтримувати платіжні стейблкоїни відповідно до Закону GENIUS, зокрема дотримуючись вимог щодо резервів, погашення, розкриття інформації та протидії відмиванню коштів.

Спотова торгівля Bitcoin у США регулюється комплексом взаємопов’язаних правил щодо товарів, цінних паперів, протидії відмиванню коштів, оподаткування та законодавства штатів. У цьому довідковому матеріалі розглянуто фреймворк нагляду з боку CFTC, SEC, FinCEN, FINRA та бірж.

Володіння, купівля, продаж, видобуток і використання біткоїна у Сполучених Штатах є законними, однак він не є законним платіжним засобом. Ця довідка описує ставлення CFTC до класифікації біткоїна як товару, юрисдикцію SEC, правила FinCEN, питання оподаткування, штатні вимоги щодо ліцензування та останні зміни на федеральному рівні.

Правила бухгалтерського обліку криптоактивів визначають порядок визнання, оцінювання та розкриття цифрових активів суб’єктами звітності. Відповідно до FASB ASU 2023-08, криптоактиви, що відповідають установленим критеріям, оцінюються за справедливою вартістю, а зміни відображаються у складі чистого прибутку.

Фреймворк Росії щодо зберігання криптовалюти регулює діяльність цифрових депозитаріїв, які обліковують і зберігають криптовалюту та цифрові права. На цій сторінці висвітлено питання реєстрації, вимог до капіталу, ключових механізмів контролю, доступу інвесторів і дат переходу.