Авторы: Сунь Юйцзе, Ли Синьи; Источник: Mankiw Blockchain Legal Services
Очень часто друзья в криптовалютном кругу продают USDT (Tether), которые они держат в руках, но при покупке и продаже USDT (Tether) из-за обмена средств банковская карта продавца иногда появляется в «необычном» состоянии — использование ограничено, что мы обычно называем заморозкой.
Случай, которым я хочу поделиться с вами сегодня, заключается в том, что друг в криптовалютном кругу продал USDT (Tether), но после получения вознаграждения, переданного другой стороной, миллионы юаней на банковской карте были заморожены, и потребовалось несколько поворотов, прежде чем она была разморожена.
01 Общие факты
В июне этого года Хуан внезапно обнаружила, что весь 1 миллион юаней на ее банковской карте был заморожен и не может быть использован. Встревожившись, Хуан быстро позвонила в полицию, чтобы узнать о замораживании её банковской карты. Она узнала, что сумма, фигурирующая в деле, в основном состояла из денег, полученных от продажи двух U, которые были переведены жертвой и поступили на счет Хуан через два слоя посередине, и теперь идентифицированы службой общественной безопасности как украденные деньги.
Несмотря на то, что сумма, фигурирующая в деле, составляет лишь одну десятую часть дела, 1 миллион юаней на всей банковской карте был заморожен, что является немалой суммой, Хуан очень обеспокоена, много раз пыталась связаться с офицером общественной безопасности, а также сама написала и представила заявление о ситуации. Тем не менее, г-жа А сообщила г-же Хуан, что нет возможности разморозить её карту и что время для размораживания её не ожидается.
В отчаянии г-жа Хуан узнала о нашей юридической фирме от друга и обратилась за помощью к адвокату Мэнкью.
02 Вмешивается адвокат
Адвокат Мэнкью несколько раз общался с г-жой Хуан и перечислил г-же Хуан список материалов, основанных на фактической ситуации, таких как процесс продажи г-жи Хуан U. Далее мы изучили и обсудили случай в комплексе с обстоятельствами дела и подтверждающими материалами, а также сформулировали общий план размораживания услуг. После того, как госпожа Хуан подтвердила доверенность, мы сразу же впервые связались с полицией, подтвердили основную информацию, узнали о ходе дела и записались на собеседование в полицию.
Адвокат Мэнкью отправился на место происшествия, чтобы более подробно пообщаться с полицией, но в это время отношение полиции все еще было относительно жестким, и подозрение в отношении г-жи Хуан было нелегко снять, а понимание виртуальной валюты также было более произвольным. После внесения некоторых корректировок в соответствии с ситуацией общения, в соответствии с отношением к решению проблемы, адвокат связался с общественной безопасностью А по телефону, мы настаивали на искреннем отношении, выразили готовность подать апелляцию и дали полный спектр правовой теории и практического анализа, отношение к общественной безопасности начало ослабевать, после второго собеседования прогресс размораживания карты был значительно улучшен, и служба общественной безопасности А согласилась на дальнейшее размораживание связи с г-жой Хуан.
Позже Хуан и полицейский А определили шаги и детали размораживания банковской карты и сделали запись в сопровождении адвоката. В конце концов, полиция согласилась разморозить его, и замороженная банковская карта Хуан была успешно разморожена через неделю.
03 Решение
Успешная разморозка банковской карты г-жи Хуан зависела от правильных идей размораживания, достаточных профессиональных знаний и хороших коммуникативных навыков.
Прежде всего, мы выразили общественной безопасности наше отношение к обжалованию и размораживанию замороженной банковской карты.
Во-вторых, мы проводим четкое различие между деньгами, участвующими в деле, и неденежными средствами, участвующими в деле, и приводим соответствующие взгляды и аргументы.
Затем мы предоставили различные доказательные материалы и правовую базу для разных частей замороженных средств, а также сделали подробное и полное толкование в сочетании с соответствующими политиками и обстоятельствами дела.
Наконец, мы также стараемся сотрудничать с работой общественной безопасности.
Таким образом, несмотря на то, что в процессе оттаивания было много препятствий, первоначальная цель Хуан была, наконец, достигнута, и предсказание адвоката также было подтверждено.
Следует отметить, что в данном случае, поскольку банковская карта г-жи Хуан была своевременно разморожена, банковская карта г-жи Хуан не подлежала надзору или ограничениям со стороны других учреждений или департаментов, кроме службы общественной безопасности А. После того, как служба безопасности А. освободила ее карту, ее банковская карта быстро вернулась к нормальному использованию.
04 Советы юриста
Зная, что банковская карта заморожена, держателям карт не стоит спешить. В связи с сегодняшним делом о размораживании у адвоката Мэнкью есть несколько предложений для всех, чтобы подать заявку на размораживание банковских карт.
Шаг 1: Сначала проверьте себя. Держателям карт необходимо вспомнить записи о транзакциях по недавно замороженным банковским картам, подумать о том, есть ли у них какие-либо ненадлежащие или подозрительные транзакции, и, при необходимости, они могут получить записи банковских транзакций, чтобы проверить их одну за другой, и провести всестороннюю «физическую проверку» средств на своих замороженных банковских картах и из них.
Шаг 2: Найдите банк. Если держатель карты хочет получить конкретную ситуацию с замороженной банковской картой, первое, что нужно найти, это банк, выпустивший карту, и запросить у банка, открывшего карту, полное название, контактную информацию и другую соответствующую информацию органа по замораживанию банковских карт. Держатели карт могут сначала позвонить в банк для получения справок, а при необходимости обратиться в банк, открывший банк, для получения справки на месте. Если речь идет только об ограничении банковской системы, то достаточно предоставить соответствующие материалы и разъяснения согласно требованиям банка. Если банковская карта будет заморожена органом общественной безопасности, будет внесен следующий шаг.
Шаг 3: Найдите полицию. В соответствии с информацией о замораживании, предоставленной банком, узнайте больше о причине замораживания банковской карты, сумме, конкретном потоке, периоде замораживания, условиях изъятия карты и другой важной информации от органа по замораживанию.
Выполнив вышеуказанные три шага, вы можете рассмотреть, как подать заявку на разморозку для ситуации замерзания. Если владелец карты не может самостоятельно разморозить карту или у него недостаточно времени и сил, он может доверить помощь профессиональному юристу или сделать это от его имени, как г-жа Хуан.
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Продажа банковских карт USDT была заморожена, миллионы размороженных кейсов
Авторы: Сунь Юйцзе, Ли Синьи; Источник: Mankiw Blockchain Legal Services
Очень часто друзья в криптовалютном кругу продают USDT (Tether), которые они держат в руках, но при покупке и продаже USDT (Tether) из-за обмена средств банковская карта продавца иногда появляется в «необычном» состоянии — использование ограничено, что мы обычно называем заморозкой.
Случай, которым я хочу поделиться с вами сегодня, заключается в том, что друг в криптовалютном кругу продал USDT (Tether), но после получения вознаграждения, переданного другой стороной, миллионы юаней на банковской карте были заморожены, и потребовалось несколько поворотов, прежде чем она была разморожена.
01 Общие факты
В июне этого года Хуан внезапно обнаружила, что весь 1 миллион юаней на ее банковской карте был заморожен и не может быть использован. Встревожившись, Хуан быстро позвонила в полицию, чтобы узнать о замораживании её банковской карты. Она узнала, что сумма, фигурирующая в деле, в основном состояла из денег, полученных от продажи двух U, которые были переведены жертвой и поступили на счет Хуан через два слоя посередине, и теперь идентифицированы службой общественной безопасности как украденные деньги.
Несмотря на то, что сумма, фигурирующая в деле, составляет лишь одну десятую часть дела, 1 миллион юаней на всей банковской карте был заморожен, что является немалой суммой, Хуан очень обеспокоена, много раз пыталась связаться с офицером общественной безопасности, а также сама написала и представила заявление о ситуации. Тем не менее, г-жа А сообщила г-же Хуан, что нет возможности разморозить её карту и что время для размораживания её не ожидается.
В отчаянии г-жа Хуан узнала о нашей юридической фирме от друга и обратилась за помощью к адвокату Мэнкью.
02 Вмешивается адвокат
Адвокат Мэнкью несколько раз общался с г-жой Хуан и перечислил г-же Хуан список материалов, основанных на фактической ситуации, таких как процесс продажи г-жи Хуан U. Далее мы изучили и обсудили случай в комплексе с обстоятельствами дела и подтверждающими материалами, а также сформулировали общий план размораживания услуг. После того, как госпожа Хуан подтвердила доверенность, мы сразу же впервые связались с полицией, подтвердили основную информацию, узнали о ходе дела и записались на собеседование в полицию.
Адвокат Мэнкью отправился на место происшествия, чтобы более подробно пообщаться с полицией, но в это время отношение полиции все еще было относительно жестким, и подозрение в отношении г-жи Хуан было нелегко снять, а понимание виртуальной валюты также было более произвольным. После внесения некоторых корректировок в соответствии с ситуацией общения, в соответствии с отношением к решению проблемы, адвокат связался с общественной безопасностью А по телефону, мы настаивали на искреннем отношении, выразили готовность подать апелляцию и дали полный спектр правовой теории и практического анализа, отношение к общественной безопасности начало ослабевать, после второго собеседования прогресс размораживания карты был значительно улучшен, и служба общественной безопасности А согласилась на дальнейшее размораживание связи с г-жой Хуан.
Позже Хуан и полицейский А определили шаги и детали размораживания банковской карты и сделали запись в сопровождении адвоката. В конце концов, полиция согласилась разморозить его, и замороженная банковская карта Хуан была успешно разморожена через неделю.
03 Решение
Успешная разморозка банковской карты г-жи Хуан зависела от правильных идей размораживания, достаточных профессиональных знаний и хороших коммуникативных навыков.
Прежде всего, мы выразили общественной безопасности наше отношение к обжалованию и размораживанию замороженной банковской карты.
Во-вторых, мы проводим четкое различие между деньгами, участвующими в деле, и неденежными средствами, участвующими в деле, и приводим соответствующие взгляды и аргументы.
Затем мы предоставили различные доказательные материалы и правовую базу для разных частей замороженных средств, а также сделали подробное и полное толкование в сочетании с соответствующими политиками и обстоятельствами дела.
Наконец, мы также стараемся сотрудничать с работой общественной безопасности.
Таким образом, несмотря на то, что в процессе оттаивания было много препятствий, первоначальная цель Хуан была, наконец, достигнута, и предсказание адвоката также было подтверждено.
Следует отметить, что в данном случае, поскольку банковская карта г-жи Хуан была своевременно разморожена, банковская карта г-жи Хуан не подлежала надзору или ограничениям со стороны других учреждений или департаментов, кроме службы общественной безопасности А. После того, как служба безопасности А. освободила ее карту, ее банковская карта быстро вернулась к нормальному использованию.
04 Советы юриста
Зная, что банковская карта заморожена, держателям карт не стоит спешить. В связи с сегодняшним делом о размораживании у адвоката Мэнкью есть несколько предложений для всех, чтобы подать заявку на размораживание банковских карт.
Шаг 1: Сначала проверьте себя. Держателям карт необходимо вспомнить записи о транзакциях по недавно замороженным банковским картам, подумать о том, есть ли у них какие-либо ненадлежащие или подозрительные транзакции, и, при необходимости, они могут получить записи банковских транзакций, чтобы проверить их одну за другой, и провести всестороннюю «физическую проверку» средств на своих замороженных банковских картах и из них.
Шаг 2: Найдите банк. Если держатель карты хочет получить конкретную ситуацию с замороженной банковской картой, первое, что нужно найти, это банк, выпустивший карту, и запросить у банка, открывшего карту, полное название, контактную информацию и другую соответствующую информацию органа по замораживанию банковских карт. Держатели карт могут сначала позвонить в банк для получения справок, а при необходимости обратиться в банк, открывший банк, для получения справки на месте. Если речь идет только об ограничении банковской системы, то достаточно предоставить соответствующие материалы и разъяснения согласно требованиям банка. Если банковская карта будет заморожена органом общественной безопасности, будет внесен следующий шаг.
Шаг 3: Найдите полицию. В соответствии с информацией о замораживании, предоставленной банком, узнайте больше о причине замораживания банковской карты, сумме, конкретном потоке, периоде замораживания, условиях изъятия карты и другой важной информации от органа по замораживанию.
Выполнив вышеуказанные три шага, вы можете рассмотреть, как подать заявку на разморозку для ситуации замерзания. Если владелец карты не может самостоятельно разморозить карту или у него недостаточно времени и сил, он может доверить помощь профессиональному юристу или сделать это от его имени, как г-жа Хуан.