Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила криптовалютный стартап Unicoin и его высшее руководство в организации массовой схемы мошенничества.
Комиссия по ценным бумагам и биржам утверждает, что они привлекли более 100 миллионов долларов от тысяч инвесторов, используя ложные обещания о токенах, обеспеченных активами, и завышенные цифры по сбору средств.
Крипто-мечта, основанная на иллюзиях?
Иск Комиссии по ценным бумагам и биржам на 77 страниц, поданный 20 мая в Южном округе Нью-Йорка, сосредоточен на схеме, якобы замысленной генеральным директором Алексеем Конаныхиным и старшими руководителями Сильвиной Мошини и Алексом Домингесом.
SEC утверждает, что Unicoin ввел в заблуждение более 5000 инвесторов, рекламируя «сертификаты прав» как безопасные, обеспеченные активами инвестиции, обещая, что базовые токены были обеспечены миллиардами долларов в недвижимости и акционерных активах. На самом деле, активы, обеспечивающие эти обещания, оценивались лишь в малую часть того, что рекламировал Unicoin.
«Мы утверждаем, что Unicoin и его руководители эксплуатировали тысячи инвесторов с помощью фиктивных обещаний», сказал Марк Кейв, заместитель директора Комиссии по ценным бумагам и биржам. «Большинство продаж компанией сертификатов прав были иллюзорными.»
От миллиардных требований к дробным реальностям
Расследование SEC выявило резкие несоответствия между заявлениями Unicoin и реальностью. Несмотря на заявления о продажах в 3 миллиарда долларов, SEC утверждает, что Unicoin привлек не более 110 миллионов долларов. Более того, токены, представленные как полностью зарегистрированные в SEC, никогда не были официально зарегистрированы, усугубляя обвинения в введении в заблуждение розничных инвесторов.
Генеральный директор Алекс Конаыхин лично продал почти 38 миллионов сертификатов прав, нацеливаясь на инвесторов, которые иначе были бы исключены из-за правил компании. Комиссия по ценным бумагам и биржам утверждает, что эти действия прямо нарушили федеральные законы о ценных бумагах.
Агрессивные маркетинговые тактики Unicoin теперь находятся под пристальным вниманием. Компания запускала яркие рекламные кампании на тысячах такси в Нью-Йорке, экранах аэропортов, телевизорах и платформах социальных медиа, продвигая свои токены как безопасные инвестиции, связанные с существенными физическими активами.
Комиссия по ценным бумагам и биржам указывает на эти широкомасштабные маркетинговые кампании как на доказательство обманного намерения. Unicoin был запущен одновременно с телешоу в стиле Shark Tank, Unicorn Hunters, с участием соучредителя Apple Стива Возняка и политического советника Мое Вела, который в то время говорил с CryptoSlate.
Конаныхин ответил дерзко, утверждая, что вмешательство SEC сорвало траекторию роста компании. "Мы, вероятно, уже были бы публичной компанией стоимостью более 10 миллиардов долларов, если бы SEC не заблокировала наше ICO," сказал он Decrypt, описывая обвинения как политически мотивированный шаг, организованный "бунтовщиками", оставшимися от администрации бывшего председателя SEC Гэри Генслера.
Регуляторное давление в меняющейся среде SEC
Дело возникает как ключевое испытание готовности SEC к обеспечению соблюдения под председательством Пола Аткинса, который широко рассматривается как занимающий более мягкую позицию по отношению к криптовалюте. Тем не менее, обвинения против Unicoin указывают на то, что значительное мошенничество с розничными инвесторами, особенно связанное с преувеличенными требованиями к активам, остается в центре внимания регулятора.
Примечательно, что главный юрисконсульт Unicoin, Ричард Девлин, как сообщается, уже достиг соглашения с SEC, согласившись на постоянный запрет и уплатив штраф в размере 37,500 долларов. Это соглашение намекает на возможные трещины в стратегии защиты Unicoin по мере развития юридической борьбы.
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) стремится навсегда лишить Конаныхина, Мошини и Домингеса права занимать должности офицеров или директоров, а также наложить финансовые штрафы и взыскать прибыль. Степень убытков инвесторов остается неясной, и на ранних стадиях судебного разбирательства Unicoin может попытаться подать встречный иск или запросить изменение места разбирательства.
Результат этого дела поднимает вопросы о будущем регулировании токенов, обеспеченных активами, и влияет на текущие обсуждения в Конгрессе о потенциальных исключениях для криптовалют.
Хронология событий
Дек 2024: SEC выдает уведомление Уэллсу Unicoin.
18 апреля 2025 года: Запланирована встреча по урегулированию; компания не явилась.
22 апр. 2025 г.: Генеральный директор Конаныхин публично отклоняет предложение о мировом соглашении.
20 мая 2025 года: SEC официально подает жалобу.
С миллиардами на кону и репутациями на грани, разворачивающаяся юридическая драма Unicoin покажет, насколько далеко готовы идти регуляторы, чтобы сократить регулирование криптовалют, является ли яркий маркетинг снова жизнеспособным, вернулась ли криптовалюта в «дикой западе» и сделает ли SEC пример из Unicoin.
CryptoSlate связался с несколькими членами команды Unicoin, но на момент публикации не получил ответа.
Упомянуто в этой статье
Последний отчет о рынке альфа
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
SEC подал жалобу на сумму 100 миллионов долларов против компании по токенизированным активам за мошенничество с криптовалютными ценными бумагами
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила криптовалютный стартап Unicoin и его высшее руководство в организации массовой схемы мошенничества.
Комиссия по ценным бумагам и биржам утверждает, что они привлекли более 100 миллионов долларов от тысяч инвесторов, используя ложные обещания о токенах, обеспеченных активами, и завышенные цифры по сбору средств.
Крипто-мечта, основанная на иллюзиях?
Иск Комиссии по ценным бумагам и биржам на 77 страниц, поданный 20 мая в Южном округе Нью-Йорка, сосредоточен на схеме, якобы замысленной генеральным директором Алексеем Конаныхиным и старшими руководителями Сильвиной Мошини и Алексом Домингесом.
SEC утверждает, что Unicoin ввел в заблуждение более 5000 инвесторов, рекламируя «сертификаты прав» как безопасные, обеспеченные активами инвестиции, обещая, что базовые токены были обеспечены миллиардами долларов в недвижимости и акционерных активах. На самом деле, активы, обеспечивающие эти обещания, оценивались лишь в малую часть того, что рекламировал Unicoin.
«Мы утверждаем, что Unicoin и его руководители эксплуатировали тысячи инвесторов с помощью фиктивных обещаний», сказал Марк Кейв, заместитель директора Комиссии по ценным бумагам и биржам. «Большинство продаж компанией сертификатов прав были иллюзорными.»
От миллиардных требований к дробным реальностям
Расследование SEC выявило резкие несоответствия между заявлениями Unicoin и реальностью. Несмотря на заявления о продажах в 3 миллиарда долларов, SEC утверждает, что Unicoin привлек не более 110 миллионов долларов. Более того, токены, представленные как полностью зарегистрированные в SEC, никогда не были официально зарегистрированы, усугубляя обвинения в введении в заблуждение розничных инвесторов.
Генеральный директор Алекс Конаыхин лично продал почти 38 миллионов сертификатов прав, нацеливаясь на инвесторов, которые иначе были бы исключены из-за правил компании. Комиссия по ценным бумагам и биржам утверждает, что эти действия прямо нарушили федеральные законы о ценных бумагах.
Агрессивные маркетинговые тактики Unicoin теперь находятся под пристальным вниманием. Компания запускала яркие рекламные кампании на тысячах такси в Нью-Йорке, экранах аэропортов, телевизорах и платформах социальных медиа, продвигая свои токены как безопасные инвестиции, связанные с существенными физическими активами.
Комиссия по ценным бумагам и биржам указывает на эти широкомасштабные маркетинговые кампании как на доказательство обманного намерения. Unicoin был запущен одновременно с телешоу в стиле Shark Tank, Unicorn Hunters, с участием соучредителя Apple Стива Возняка и политического советника Мое Вела, который в то время говорил с CryptoSlate.
Конаныхин ответил дерзко, утверждая, что вмешательство SEC сорвало траекторию роста компании. "Мы, вероятно, уже были бы публичной компанией стоимостью более 10 миллиардов долларов, если бы SEC не заблокировала наше ICO," сказал он Decrypt, описывая обвинения как политически мотивированный шаг, организованный "бунтовщиками", оставшимися от администрации бывшего председателя SEC Гэри Генслера.
Регуляторное давление в меняющейся среде SEC
Дело возникает как ключевое испытание готовности SEC к обеспечению соблюдения под председательством Пола Аткинса, который широко рассматривается как занимающий более мягкую позицию по отношению к криптовалюте. Тем не менее, обвинения против Unicoin указывают на то, что значительное мошенничество с розничными инвесторами, особенно связанное с преувеличенными требованиями к активам, остается в центре внимания регулятора.
Примечательно, что главный юрисконсульт Unicoin, Ричард Девлин, как сообщается, уже достиг соглашения с SEC, согласившись на постоянный запрет и уплатив штраф в размере 37,500 долларов. Это соглашение намекает на возможные трещины в стратегии защиты Unicoin по мере развития юридической борьбы.
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) стремится навсегда лишить Конаныхина, Мошини и Домингеса права занимать должности офицеров или директоров, а также наложить финансовые штрафы и взыскать прибыль. Степень убытков инвесторов остается неясной, и на ранних стадиях судебного разбирательства Unicoin может попытаться подать встречный иск или запросить изменение места разбирательства.
Результат этого дела поднимает вопросы о будущем регулировании токенов, обеспеченных активами, и влияет на текущие обсуждения в Конгрессе о потенциальных исключениях для криптовалют.
Хронология событий
С миллиардами на кону и репутациями на грани, разворачивающаяся юридическая драма Unicoin покажет, насколько далеко готовы идти регуляторы, чтобы сократить регулирование криптовалют, является ли яркий маркетинг снова жизнеспособным, вернулась ли криптовалюта в «дикой западе» и сделает ли SEC пример из Unicoin.
CryptoSlate связался с несколькими членами команды Unicoin, но на момент публикации не получил ответа.
Упомянуто в этой статье
Последний отчет о рынке альфа