Дело об отмывании денег в 88 клубе: Го Чжэминь приговорен к 11 годам и 8 месяцам лишения свободы! Отмывание денег с помощью трансграничных расчетов и USDT на сумму более 20 миллиардов.
Было вынесено решение по делу об отмывании денег в «88 Guild Hall», а вдохновитель Го Чжэминь использовал игровые очки и криптовалюту для отмывания денег, и был приговорен к 11 годам и 8 месяцам, при этом в общей сложности было конфисковано более 4,5 млрд тайваньских долларов незаконных доходов. Дело также подлежит обжалованию. (Краткое содержание: Три полицейских Нового Тайбэя, вовлеченных в дело об отмывании денег в 88 Guild Hall» разоблачили более 10 студентов-полицейских, участвовавших в арбитраже по переезду кирпичей, и прокурор не исключил второй волны поисковых допросов) (Справочное приложение: Дело 88 Guild Hall» 3 полицейских, участвовавших в отмывании денег 100 миллиардов! На криптокошельке было обнаружено огромное количество золота, и Битгин Чжан дал показания в суде) громкое дело об отмывании денег на Тайване «88 Guild Hall», окружной суд Нового Тайбэя вынес решение в первой инстанции во второй половине дня (29), а игровой магнат Го Чжэминь был приговорен к 11 годам и августовскому тюремному заключению за руководство онлайн-гемблингом, подпольной биржей и отмыванием денег виртуальной валюты; Также были конфискованы активы на сумму более 3,5 млрд тайваньских долларов и более 6,41 млн (USDT) долларов США. Суд установил, что Го Чжэминь нарушил Закон о банковской деятельности и незаконно занимался внутренним валютным бизнесом, а также в дополнение к срочному тюремному заключению конфисковал 6 412 959 Tether и 3 513 705 017 тайваньских долларов. Основные сообщники Чжан Ошэн и Ду Охао также были приговорены к 9 годам и 8 месяцам тюремного заключения по Закону о банковской деятельности и Закону о предотвращении отмывания денег, а также получили незаконные доходы. Из 15 виновных по делу двое не были виновны, а Чжан Оксюань получил 3 года условно из-за таких факторов, как первое правонарушение. Игровая биржа в сочетании с отмыванием денег в криптовалюте Согласно вердикту, AE Group Го заработала более $119 млн ( около 3,58 ) млрд NT$ за счет трансграничных онлайн-гемблинга. Позже, начиная со 107-го года существования Китайской Республики, «Клуб 69» использовался в качестве базы для операций с подпольной иностранной валютой, управляя более чем 21,8 миллиардами тайваньских долларов и получая незаконную прибыль в размере более 126 миллионов тайваньских долларов. Методы отмывания денег включают в себя традиционные переводы и использование (USDT) Tether для сокрытия средств и даже конвертацию баллов PG. Незаконные доходы используются для покупки предметов роскоши, таких как суперкары, недвижимость и предметы искусства. Дело «88 Guild Hall» не только повлекло за собой наказание сотрудников судебных органов из-за дисциплины в прокуратуре и полиции, что серьезно подорвало общественное доверие, но и открыто разоблачило методы отмывания денег в подпольном обмене и онлайн-гемблинге в сочетании с криптовалютами. Этот случай подчеркивает усилия Тайваня по блокировке криптовалют, особенно Tether (USDT), который стал новым основным инструментом отмывания денег для недобросовестных групп из-за своей анонимности и простоты трансграничного перевода, что создает нормативную проблему, над которой усердно работают международные институты, такие как FinCEN. Похожие репортажи Старший брат Тайваня Линь Чжичэнь «родился как тайваньец, умер как тайваньский призрак» шокировал выпускников NTU: молодые люди ищут судьбу небес Лю Гэнхун разразился, что он должен Тайваню старые долги! Однажды потер «Phanta Bear NFT» Джея Чоу, чтобы заработать 300 миллионов тайваньских долларов 〈88 Дело об отмывании денег Ассоциации: Го Чжэминь был приговорен к 11 годам и августу в первом суде! Полагаясь на трансграничный обмен и USDT для отмывания более 20 миллиардов» Эта статья была впервые опубликована в журнале BlockTempo «Динамический тренд — самое влиятельное новостное СМИ о блокчейне».
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Дело об отмывании денег в 88 клубе: Го Чжэминь приговорен к 11 годам и 8 месяцам лишения свободы! Отмывание денег с помощью трансграничных расчетов и USDT на сумму более 20 миллиардов.
Было вынесено решение по делу об отмывании денег в «88 Guild Hall», а вдохновитель Го Чжэминь использовал игровые очки и криптовалюту для отмывания денег, и был приговорен к 11 годам и 8 месяцам, при этом в общей сложности было конфисковано более 4,5 млрд тайваньских долларов незаконных доходов. Дело также подлежит обжалованию. (Краткое содержание: Три полицейских Нового Тайбэя, вовлеченных в дело об отмывании денег в 88 Guild Hall» разоблачили более 10 студентов-полицейских, участвовавших в арбитраже по переезду кирпичей, и прокурор не исключил второй волны поисковых допросов) (Справочное приложение: Дело 88 Guild Hall» 3 полицейских, участвовавших в отмывании денег 100 миллиардов! На криптокошельке было обнаружено огромное количество золота, и Битгин Чжан дал показания в суде) громкое дело об отмывании денег на Тайване «88 Guild Hall», окружной суд Нового Тайбэя вынес решение в первой инстанции во второй половине дня (29), а игровой магнат Го Чжэминь был приговорен к 11 годам и августовскому тюремному заключению за руководство онлайн-гемблингом, подпольной биржей и отмыванием денег виртуальной валюты; Также были конфискованы активы на сумму более 3,5 млрд тайваньских долларов и более 6,41 млн (USDT) долларов США. Суд установил, что Го Чжэминь нарушил Закон о банковской деятельности и незаконно занимался внутренним валютным бизнесом, а также в дополнение к срочному тюремному заключению конфисковал 6 412 959 Tether и 3 513 705 017 тайваньских долларов. Основные сообщники Чжан Ошэн и Ду Охао также были приговорены к 9 годам и 8 месяцам тюремного заключения по Закону о банковской деятельности и Закону о предотвращении отмывания денег, а также получили незаконные доходы. Из 15 виновных по делу двое не были виновны, а Чжан Оксюань получил 3 года условно из-за таких факторов, как первое правонарушение. Игровая биржа в сочетании с отмыванием денег в криптовалюте Согласно вердикту, AE Group Го заработала более $119 млн ( около 3,58 ) млрд NT$ за счет трансграничных онлайн-гемблинга. Позже, начиная со 107-го года существования Китайской Республики, «Клуб 69» использовался в качестве базы для операций с подпольной иностранной валютой, управляя более чем 21,8 миллиардами тайваньских долларов и получая незаконную прибыль в размере более 126 миллионов тайваньских долларов. Методы отмывания денег включают в себя традиционные переводы и использование (USDT) Tether для сокрытия средств и даже конвертацию баллов PG. Незаконные доходы используются для покупки предметов роскоши, таких как суперкары, недвижимость и предметы искусства. Дело «88 Guild Hall» не только повлекло за собой наказание сотрудников судебных органов из-за дисциплины в прокуратуре и полиции, что серьезно подорвало общественное доверие, но и открыто разоблачило методы отмывания денег в подпольном обмене и онлайн-гемблинге в сочетании с криптовалютами. Этот случай подчеркивает усилия Тайваня по блокировке криптовалют, особенно Tether (USDT), который стал новым основным инструментом отмывания денег для недобросовестных групп из-за своей анонимности и простоты трансграничного перевода, что создает нормативную проблему, над которой усердно работают международные институты, такие как FinCEN. Похожие репортажи Старший брат Тайваня Линь Чжичэнь «родился как тайваньец, умер как тайваньский призрак» шокировал выпускников NTU: молодые люди ищут судьбу небес Лю Гэнхун разразился, что он должен Тайваню старые долги! Однажды потер «Phanta Bear NFT» Джея Чоу, чтобы заработать 300 миллионов тайваньских долларов 〈88 Дело об отмывании денег Ассоциации: Го Чжэминь был приговорен к 11 годам и августу в первом суде! Полагаясь на трансграничный обмен и USDT для отмывания более 20 миллиардов» Эта статья была впервые опубликована в журнале BlockTempo «Динамический тренд — самое влиятельное новостное СМИ о блокчейне».