28 мая 2025 года одно из крупнейших дел о мошенничестве с криптовалютой во Вьетнаме было раскрыто полицией провинции Донгнай, когда Nguyễn Quốc Hùng (41 лет), Bùi Thị Thanh Nga (34 лет) и 3 соучастника были арестованы в схеме, в результате которой было похищено колоссальная сумма более 10.000 триллионов донгов от десятков тысяч инвесторов по всей стране.
Имея более 138 000 зарегистрированных аккаунтов, биржа виртуальных валют Matrix Chain (MTC) управляемая преступной группировкой под видом «сверхприбылей», привела к тому, что десятки тысяч людей попали в ловушку. С начала 2024 года криминальная разведка обнаружила необычные признаки: ВТС постоянно привлекает крупные инвестиции, организует грандиозные мероприятия и выстраивает многоуровневую сеть со структурой, переплетенной по 3 Северному, Центральному и Южному регионам.
19 мая сотни полицейских полиции Донг Най в координации с Департаментом криминальной полиции Министерства общественной безопасности и силами во многих провинциях и городах одновременно провели рейды в подозрительных точках. Был изъят ряд документов, электронное оборудование и ценные активы, связанные с этим делом, в то время как подозреваемые были арестованы, пытаясь скрыть свои лица.
Нгуен Куок Хунг, вдохновитель, признался, что нанял анонимную хакерскую группу в Telegram для написания программного обеспечения MTC «проект виртуальной валюты» за более чем 20 000 долларов. Чтобы привлечь инвесторов, Хунг и его соратники создали «кошелек для сбора платформы», который требует, чтобы каждый участник внес 1 USDT. Вырученные средства тонко делятся: 40% выплачивается региональным «лидерам», 5% — на продвижение, остальные почти 55% — на покупку элитных домов, земельных участков и квартир в Ханое, Бакнине, Хоа Бине и т. д. на имя родственников, чтобы скрыть следы.
Много автомобилей было задержано за участие в мошеннических действиях. Не только это, Хун также держал отдельный кошелек "SafePal" с около 100 миллионов MTC, чтобы вмешаться в регулирование цен, создавая иллюзию роста, чтобы стимулировать игроков вкладывать деньги, а затем внезапно вывести все, присвоив деньги инвесторов.
За почти 2 года эта линия собрала более 394 миллионов долларов США, что эквивалентно более чем 10 000 миллиардам донгов, от людей по всей стране. Десятки тысяч инвесторов попали в ситуацию с пустыми руками, когда правда о бирже ВТС была развенчана.
Согласно начальству Министерства внутренних дел, операция проводилась в течение почти 200 дней с участием сотен сотрудников и бойцов, не щадивших ни дня, ни ночи, следя за каждым шагом преступной группы. Дело по-прежнему активно расширяется, ведется расследование, арестовываются соучастники и изымается имущество для граждан.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Полиция Донгнай разрушила платформу криптовалют Matrix Chain (MTC), обманувшую более 10.000 миллиардов VND.
28 мая 2025 года одно из крупнейших дел о мошенничестве с криптовалютой во Вьетнаме было раскрыто полицией провинции Донгнай, когда Nguyễn Quốc Hùng (41 лет), Bùi Thị Thanh Nga (34 лет) и 3 соучастника были арестованы в схеме, в результате которой было похищено колоссальная сумма более 10.000 триллионов донгов от десятков тысяч инвесторов по всей стране.
Имея более 138 000 зарегистрированных аккаунтов, биржа виртуальных валют Matrix Chain (MTC) управляемая преступной группировкой под видом «сверхприбылей», привела к тому, что десятки тысяч людей попали в ловушку. С начала 2024 года криминальная разведка обнаружила необычные признаки: ВТС постоянно привлекает крупные инвестиции, организует грандиозные мероприятия и выстраивает многоуровневую сеть со структурой, переплетенной по 3 Северному, Центральному и Южному регионам.
Долгожданное расследование
19 мая сотни полицейских полиции Донг Най в координации с Департаментом криминальной полиции Министерства общественной безопасности и силами во многих провинциях и городах одновременно провели рейды в подозрительных точках. Был изъят ряд документов, электронное оборудование и ценные активы, связанные с этим делом, в то время как подозреваемые были арестованы, пытаясь скрыть свои лица.
Нгуен Куок Хунг, вдохновитель, признался, что нанял анонимную хакерскую группу в Telegram для написания программного обеспечения MTC «проект виртуальной валюты» за более чем 20 000 долларов. Чтобы привлечь инвесторов, Хунг и его соратники создали «кошелек для сбора платформы», который требует, чтобы каждый участник внес 1 USDT. Вырученные средства тонко делятся: 40% выплачивается региональным «лидерам», 5% — на продвижение, остальные почти 55% — на покупку элитных домов, земельных участков и квартир в Ханое, Бакнине, Хоа Бине и т. д. на имя родственников, чтобы скрыть следы.
За почти 2 года эта линия собрала более 394 миллионов долларов США, что эквивалентно более чем 10 000 миллиардам донгов, от людей по всей стране. Десятки тысяч инвесторов попали в ситуацию с пустыми руками, когда правда о бирже ВТС была развенчана.
Согласно начальству Министерства внутренних дел, операция проводилась в течение почти 200 дней с участием сотен сотрудников и бойцов, не щадивших ни дня, ни ночи, следя за каждым шагом преступной группы. Дело по-прежнему активно расширяется, ведется расследование, арестовываются соучастники и изымается имущество для граждан.
Тхак Сань