!
Доверенное редакционное содержание, проверенное ведущими отраслевыми экспертами и опытными редакторами. Раскрытие рекламы
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения нью-йоркской криптоинвестиционной компании Unicoin и трем топ-менеджерам в том, что они якобы вводят инвесторов в заблуждение и обманывают клиентов на сумму более 100 миллионов долларов.
Связанные материалы: SEC «играет в регуляторный Дженгу»: комиссар Креншоу критикует новый подход агентства к криптовалюте## Криптокомпания подверглась иску SEC
Во вторник SEC объявила, что подала иск в окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка против криптокомпании Unicoin, ее генерального директора и председателя совета директоров Алекса Конаныхина, ее бывшего президента Сильвины Москини и ее бывшего директора по информационным технологиям Алекса Домингеса.
Регулирующий орган обвинил ответчиков в ложных и вводящих в заблуждение заявлениях, связанных с токеном Unicoin и предложением обыкновенных акций компании, обвинив Unicoin, Konanykhin, Moschini и Dominguez в нарушении положений о борьбе с мошенничеством федеральных законов о ценных бумагах.
Иск SEC против Unicoin и его высшего руководства. Источник: SEC
Он также обвинил Конаныхина и Unicoin в нарушении положений о регистрации Закона о ценных бумагах 1933 года, а Конаныхина — в качестве контролирующего лица за определенные нарушения компании в борьбе с мошенничеством.
Кроме того, он обвинил Ричарда Девлина, генерального юрисконсульта Unicoin, в нарушении федеральных законов о ценных бумагах за то, что он сделал аналогичные ложные заявления в меморандумах частного размещения, которые компания использовала для предложения и продажи сертификатов прав и обыкновенных акций Unicoin.
По словам Марка Кейва, заместителя директора отдела правоприменения SEC, Unicoin и его руководители «эксплуатировали тысячи инвесторов с помощью фиктивных обещаний, что их токены, когда они будут выпущены, будут обеспечены реальными активами, включая международный портфель ценных активов в сфере недвижимости».
Тем не менее, «активы в сфере недвижимости стоили лишь малую часть того, что заявляла компания, и большинство сертификатов о продаже прав компании были иллюзорными. Предполагается, что большинство руководителей Unicoin увековечили мошенничество, и сегодняшние действия направлены на привлечение к ответственности за их поведение», — пояснил Кейв.
Unicoin будет «отвечать» на обвинения в суде
Жалоба SEC подтверждает, что с февраля 2022 года Unicoin и Конаныхин нарушили федеральные законы о ценных бумагах, участвуя в незарегистрированных предложениях и продажах сертификатов прав, при этом Конаныхин предложил и продал более 37,9 миллиона своих сертификатов прав "для предложения лучших цен и нацеливания на инвесторов, которым компания запретила участвовать в предложении, чтобы избежать угрозы для своего освобождения от требований регистрации."
Исполнительное трио обвиняется в том, что убедило более 5000 инвесторов приобрести сертификаты прав «с помощью ложных и вводящих в заблуждение заявлений, которые изображали их как инвестиции в безопасные, стабильные и прибыльные криптоактивы «следующего поколения», в том числе утверждая, что токены продали сертификаты прав на сумму более 3 миллиардов долларов, когда, казалось бы, они привлекли всего 110 миллионов долларов.
Жалоба SEC обвиняет Ответчиков в ложных и вводящих в заблуждение заявлениях. Источник: SEC
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) также утверждает, что криптокомпания ложно заявила, что правильные сертификаты и токены Unicoin были «зарегистрированы в SEC» или «зарегистрированы в США», и предприняла широкие рекламные усилия для продвижения правильных сертификатов среди населения, включая рекламные объявления в крупных аэропортах, такси Нью-Йорка, на телевидении и в социальных сетях.
Таким образом, иск требует постоянного судебного запрета, возврата неправомерно полученных доходов с предсудебными процентами и гражданских штрафов против Ответчиков. Кроме того, он требует запрета на занятие должностей сотрудников и директоров против Конаныхина, Москини и Домингеса.
В интервью в апреле с крипто-журналистом и ведущим подкаста Элеонорой Террет, генеральный директор Unicoin сообщил, что компания планирует бороться с обвинениями SEC в суде, когда появились новости о потенциальном судебном разбирательстве.
После жалобы финансового надзора Конаныхин сказал Террету, что они сожалеют о действиях SEC, утверждая, что они преследуют "самую соблюдающую нормы криптовалютную компанию в стране, используя откровенно ложные обвинения."
Связанное чтение: Криптопартнеров Трампа обвиняют в том, что они отказались от инвесторов из взломанного DeFi-проекта! биткоин, btc, btcusdt, крипто
Биткойн (BTC) торгуется по цене $107,291 на недельном графике. Источник: BTCUSDT на TradingView
Изображение на обложке с Unsplash.com, График с TradingView.com
! Редакционный процесс для bitcoinist сосредоточен на предоставлении тщательно исследованного, точного и непредвзятого контента. Мы придерживаемся строгих стандартов снабжения, и каждая страница проходит тщательную проверку нашей командой ведущих экспертов по технологиям и опытных редакторов. Этот процесс обеспечивает целостность, актуальность и ценность нашего контента для наших читателей.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
SEC подала иск против Unicoin за мошенничество на сумму более 100 миллионов долларов
! Доверенное редакционное содержание, проверенное ведущими отраслевыми экспертами и опытными редакторами. Раскрытие рекламы Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения нью-йоркской криптоинвестиционной компании Unicoin и трем топ-менеджерам в том, что они якобы вводят инвесторов в заблуждение и обманывают клиентов на сумму более 100 миллионов долларов.
Связанные материалы: SEC «играет в регуляторный Дженгу»: комиссар Креншоу критикует новый подход агентства к криптовалюте## Криптокомпания подверглась иску SEC
Во вторник SEC объявила, что подала иск в окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка против криптокомпании Unicoin, ее генерального директора и председателя совета директоров Алекса Конаныхина, ее бывшего президента Сильвины Москини и ее бывшего директора по информационным технологиям Алекса Домингеса.
Регулирующий орган обвинил ответчиков в ложных и вводящих в заблуждение заявлениях, связанных с токеном Unicoin и предложением обыкновенных акций компании, обвинив Unicoin, Konanykhin, Moschini и Dominguez в нарушении положений о борьбе с мошенничеством федеральных законов о ценных бумагах.
Он также обвинил Конаныхина и Unicoin в нарушении положений о регистрации Закона о ценных бумагах 1933 года, а Конаныхина — в качестве контролирующего лица за определенные нарушения компании в борьбе с мошенничеством.
Кроме того, он обвинил Ричарда Девлина, генерального юрисконсульта Unicoin, в нарушении федеральных законов о ценных бумагах за то, что он сделал аналогичные ложные заявления в меморандумах частного размещения, которые компания использовала для предложения и продажи сертификатов прав и обыкновенных акций Unicoin.
По словам Марка Кейва, заместителя директора отдела правоприменения SEC, Unicoin и его руководители «эксплуатировали тысячи инвесторов с помощью фиктивных обещаний, что их токены, когда они будут выпущены, будут обеспечены реальными активами, включая международный портфель ценных активов в сфере недвижимости».
Тем не менее, «активы в сфере недвижимости стоили лишь малую часть того, что заявляла компания, и большинство сертификатов о продаже прав компании были иллюзорными. Предполагается, что большинство руководителей Unicoin увековечили мошенничество, и сегодняшние действия направлены на привлечение к ответственности за их поведение», — пояснил Кейв.
Unicoin будет «отвечать» на обвинения в суде
Жалоба SEC подтверждает, что с февраля 2022 года Unicoin и Конаныхин нарушили федеральные законы о ценных бумагах, участвуя в незарегистрированных предложениях и продажах сертификатов прав, при этом Конаныхин предложил и продал более 37,9 миллиона своих сертификатов прав "для предложения лучших цен и нацеливания на инвесторов, которым компания запретила участвовать в предложении, чтобы избежать угрозы для своего освобождения от требований регистрации."
Исполнительное трио обвиняется в том, что убедило более 5000 инвесторов приобрести сертификаты прав «с помощью ложных и вводящих в заблуждение заявлений, которые изображали их как инвестиции в безопасные, стабильные и прибыльные криптоактивы «следующего поколения», в том числе утверждая, что токены продали сертификаты прав на сумму более 3 миллиардов долларов, когда, казалось бы, они привлекли всего 110 миллионов долларов.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) также утверждает, что криптокомпания ложно заявила, что правильные сертификаты и токены Unicoin были «зарегистрированы в SEC» или «зарегистрированы в США», и предприняла широкие рекламные усилия для продвижения правильных сертификатов среди населения, включая рекламные объявления в крупных аэропортах, такси Нью-Йорка, на телевидении и в социальных сетях.
Таким образом, иск требует постоянного судебного запрета, возврата неправомерно полученных доходов с предсудебными процентами и гражданских штрафов против Ответчиков. Кроме того, он требует запрета на занятие должностей сотрудников и директоров против Конаныхина, Москини и Домингеса.
В интервью в апреле с крипто-журналистом и ведущим подкаста Элеонорой Террет, генеральный директор Unicoin сообщил, что компания планирует бороться с обвинениями SEC в суде, когда появились новости о потенциальном судебном разбирательстве.
После жалобы финансового надзора Конаныхин сказал Террету, что они сожалеют о действиях SEC, утверждая, что они преследуют "самую соблюдающую нормы криптовалютную компанию в стране, используя откровенно ложные обвинения."
Связанное чтение: Криптопартнеров Трампа обвиняют в том, что они отказались от инвесторов из взломанного DeFi-проекта! биткоин, btc, btcusdt, крипто
Изображение на обложке с Unsplash.com, График с TradingView.com ! Редакционный процесс для bitcoinist сосредоточен на предоставлении тщательно исследованного, точного и непредвзятого контента. Мы придерживаемся строгих стандартов снабжения, и каждая страница проходит тщательную проверку нашей командой ведущих экспертов по технологиям и опытных редакторов. Этот процесс обеспечивает целостность, актуальность и ценность нашего контента для наших читателей.