Судебная тяжба по поводу Tornado Cash вступает в критическую фазу, поскольку адвокаты застройщика Roman Storm утверждают, что прокуратура США скрыла ключевые доказательства, которые могут подорвать основу их дела.
Адвокаты защиты разработчика Tornado Cash Романа Шторма обвиняют федеральных прокуроров в сокрытии важных доказательств, которые могут нанести ущерб делу правительства, поскольку высокопрофильный судебный спор движется к решающей стадии.
Обвинения в сокрытии улик в деле Tornado Cash
Роман Шторм, соучредитель сервиса смешивания криптовалют Tornado Cash (TORN), обвинил федеральных прокуроров США в сокрытии оправдательных доказательств, которые могут существенно повлиять на его текущее уголовное дело.
Tornado Cash — это решение для некастодиального обмена, построенное на Ethereum. Он направлен на повышение конфиденциальности транзакций за счет запутывания ончейн-связей между адресами получателя и получателя. В нем используется технология Zero Knowledge Proof. Tornado Cash попал под санкции правительства США, которое утверждает, что он использовался северокорейской хакерской группировкой Lazarus и террористическими организациями.
Утверждается, что Tornado Cash Roman Storm занималась отмыванием денег и нарушила Закон о чрезвычайных экономических полномочиях (EEPA) года.
В письме от 16 мая 2025 года адвокаты Сторма сообщили судье Кэтрин Полк Файлла, что прокуроры не раскрыли переписку за 2023 год с Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). Сообщается, что эти документы указывают на то, что некастодиальные криптомиксеры, такие как Tornado Cash, не квалифицируются как «предприятия по переводу денег» в соответствии с федеральным законодательством.
Доказательства появились из другого случая в Южном округе Нью-Йорка (SDNY). Кеонн Родригес и Уильям Лонеран Хилл, соучредители другого сервиса по смешиванию криптовалют, Samourai Wallet, также обвиняются в сознательном создании инструмента, позволяющего преступникам отмывать доходы.
В деле Samourai Wallet прокуроры признались, что в 2023 году разговаривали с двумя чиновниками FinCen. Это было до того, как против основателей Tornado Cash или Samourai Wallet были выдвинуты какие-либо обвинения. Во время этого разговора два сотрудника FinCen заявили, что не верят, что сервис микширования Samourai Wallet будет квалифицироваться как бизнес по переводу денег в соответствии с их руководящими принципами, и им не нужна лицензия для работы. Адвокаты соучредителей Samourai Wallet заявили, что, не раскрыв сразу свои предварительные консультации с FinCEN, прокуратура уже нанесла ущерб делу. Они говорят, как и адвокаты Стома, что прокуроры не выполнили свои обязательства по делу Брейди — конституционное требование к прокурорам передавать любые потенциально полезные доказательства защите до суда.
На прошлой неделе судья, рассматривающий дело Samourai Wallet, отклонил ходатайство о слушании по поводу встречи FinCen с прокурорами и вместо этого сказал защите включить свои опасения в свое досудебное ходатайство в конце месяца.
Ответ прокуратуры
В письме в суд в среду прокуроры опровергли утверждения о том, что они не выполнили свои требования Брейди. Они говорят, что Tornado Cash не участвовал в разговорах 2023 года и что «хотя Samourai Wallet и сервис Tornado Cash могут иметь некоторые поверхностные сходства, они работали совершенно по-разному».
Широкие последствия для разработки с открытым исходным кодом
Этот случай имеет решающее значение в продолжающейся дискуссии о юридических обязанностях разработчиков с открытым исходным кодом и регулировании инструментов криптовалюты, ориентированных на конфиденциальность. Результат может создать важный прецедент, потенциально влияющий на то, как разработчики будут нести ответственность за неправильное использование их программного обеспечения третьими сторонами.
Предстоящее судебное разбирательство и возможные результаты
Федеральные прокуроры продолжают преследовать дело против Шторма. Его суд будет начат в июле 2025 года.
26 ноября 2024 года коллегия из трех судей Апелляционного суда пятого округа заявила, что Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) превысило свои полномочия, наложив санкции на неизменяемые смарт-контракты Tornado Cash. Это решение было отменено судом низшей инстанции. Апелляционный суд заявил, что, хотя некоторые федеральные агентства имеют право принимать меры против собственности, неизменяемые смарт-контракты Tornado Cash не являются собственностью в соответствии с Законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) поскольку они не могут контролироваться и принадлежать. Хотя это решение не касалось Романа Шторма напрямую, оно поставило под сомнение законность санкций, которые частично являются основанием для его судебного преследования.
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Разработчик Tornado Cash оспаривает санкции США в знаковом судебном разбирательстве - Brave New Coin
Судебная тяжба по поводу Tornado Cash вступает в критическую фазу, поскольку адвокаты застройщика Roman Storm утверждают, что прокуратура США скрыла ключевые доказательства, которые могут подорвать основу их дела.
Адвокаты защиты разработчика Tornado Cash Романа Шторма обвиняют федеральных прокуроров в сокрытии важных доказательств, которые могут нанести ущерб делу правительства, поскольку высокопрофильный судебный спор движется к решающей стадии.
Обвинения в сокрытии улик в деле Tornado Cash
Роман Шторм, соучредитель сервиса смешивания криптовалют Tornado Cash (TORN), обвинил федеральных прокуроров США в сокрытии оправдательных доказательств, которые могут существенно повлиять на его текущее уголовное дело.
Tornado Cash — это решение для некастодиального обмена, построенное на Ethereum. Он направлен на повышение конфиденциальности транзакций за счет запутывания ончейн-связей между адресами получателя и получателя. В нем используется технология Zero Knowledge Proof. Tornado Cash попал под санкции правительства США, которое утверждает, что он использовался северокорейской хакерской группировкой Lazarus и террористическими организациями.
Утверждается, что Tornado Cash Roman Storm занималась отмыванием денег и нарушила Закон о чрезвычайных экономических полномочиях (EEPA) года.
В письме от 16 мая 2025 года адвокаты Сторма сообщили судье Кэтрин Полк Файлла, что прокуроры не раскрыли переписку за 2023 год с Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). Сообщается, что эти документы указывают на то, что некастодиальные криптомиксеры, такие как Tornado Cash, не квалифицируются как «предприятия по переводу денег» в соответствии с федеральным законодательством.
Доказательства появились из другого случая в Южном округе Нью-Йорка (SDNY). Кеонн Родригес и Уильям Лонеран Хилл, соучредители другого сервиса по смешиванию криптовалют, Samourai Wallet, также обвиняются в сознательном создании инструмента, позволяющего преступникам отмывать доходы.
В деле Samourai Wallet прокуроры признались, что в 2023 году разговаривали с двумя чиновниками FinCen. Это было до того, как против основателей Tornado Cash или Samourai Wallet были выдвинуты какие-либо обвинения. Во время этого разговора два сотрудника FinCen заявили, что не верят, что сервис микширования Samourai Wallet будет квалифицироваться как бизнес по переводу денег в соответствии с их руководящими принципами, и им не нужна лицензия для работы. Адвокаты соучредителей Samourai Wallet заявили, что, не раскрыв сразу свои предварительные консультации с FinCEN, прокуратура уже нанесла ущерб делу. Они говорят, как и адвокаты Стома, что прокуроры не выполнили свои обязательства по делу Брейди — конституционное требование к прокурорам передавать любые потенциально полезные доказательства защите до суда.
На прошлой неделе судья, рассматривающий дело Samourai Wallet, отклонил ходатайство о слушании по поводу встречи FinCen с прокурорами и вместо этого сказал защите включить свои опасения в свое досудебное ходатайство в конце месяца.
Ответ прокуратуры
В письме в суд в среду прокуроры опровергли утверждения о том, что они не выполнили свои требования Брейди. Они говорят, что Tornado Cash не участвовал в разговорах 2023 года и что «хотя Samourai Wallet и сервис Tornado Cash могут иметь некоторые поверхностные сходства, они работали совершенно по-разному».
Широкие последствия для разработки с открытым исходным кодом
Этот случай имеет решающее значение в продолжающейся дискуссии о юридических обязанностях разработчиков с открытым исходным кодом и регулировании инструментов криптовалюты, ориентированных на конфиденциальность. Результат может создать важный прецедент, потенциально влияющий на то, как разработчики будут нести ответственность за неправильное использование их программного обеспечения третьими сторонами.
Предстоящее судебное разбирательство и возможные результаты
Федеральные прокуроры продолжают преследовать дело против Шторма. Его суд будет начат в июле 2025 года.
26 ноября 2024 года коллегия из трех судей Апелляционного суда пятого округа заявила, что Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) превысило свои полномочия, наложив санкции на неизменяемые смарт-контракты Tornado Cash. Это решение было отменено судом низшей инстанции. Апелляционный суд заявил, что, хотя некоторые федеральные агентства имеют право принимать меры против собственности, неизменяемые смарт-контракты Tornado Cash не являются собственностью в соответствии с Законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) поскольку они не могут контролироваться и принадлежать. Хотя это решение не касалось Романа Шторма напрямую, оно поставило под сомнение законность санкций, которые частично являются основанием для его судебного преследования.