Источник: Cointelegraph
Исходный текст: «Федералы обвиняют основателя Amalgam в краже 1 миллиона долларов через «мошеннический» блокчейн»
Американское большое жюри предъявило обвинение основателю блокчейн-стартапа Amalgam Capital Ventures Джереми Джордану-Джонсу, обвиняя его в обмане инвесторов с помощью ложного блокчейна на сумму более 1 миллиона долларов.
Джереми Джордан-Джонс был арестован и обвинён 21 мая в таких преступлениях, как мошенничество с банковскими переводами, мошенничество с ценными бумагами, предоставление ложных заявлений банкам и серьёзное мошенничество с личностью. Министерство юстиции США (DOJ) объявило об этом 21 мая.
Прокурор Манхэттена Джей Клейтон заявил, что Джордан-Джонс "хвастался тем, что его компания является новаторским стартапом в области блокчейна", но на самом деле, как утверждается, "компания является мошенничеством, а средства инвесторов были использованы для поддержания его роскошного образа жизни."
Заместитель директора ФБР Кристофер Райя обвинил Джордана-Джонса в том, что тот обманом выманил у инвесторов более 1 миллиона долларов, сделав "ложные заявления о своих так называемых корпоративных возможностях, партнерствах и инвестиционных намерениях".
Раия назвал "наглой ложью" основателя Amalgam, который финансировал свой личный образ жизни за счет неосведомленных жертв.
Согласно иску, поданному в федеральный суд Манхэттена, с января 2021 года по ноябрь 2022 года Джордан-Джонс обманом использовал поддельные документы, ложные спортивные партнерства и вводящие в заблуждение заявления, чтобы обмануть инвесторов и финансовые учреждения, в конечном итоге присвоив более 1 миллиона долларов для личного пользования.
В исковом заявлении указано, что Amalgam утверждает, что предоставляет системы точек продаж, а также решения для платежей и безопасности на основе блокчейна.
Иск также утверждает, что компания "не имеет операционных продуктов, почти нет клиентов и нет законных бизнес-партнерских отношений".
В документе говорится, что Джордан-Джонс не инвестировал средства в разработку технологий и上市 криптобиржи, как обещал, а потратил деньги на роскошные автомобили, дорогие отпуска, одежду и дорогие рестораны в Майами.
Джордан-Джонс также обвиняется в подаче ложного банковского выписки, утверждая, что Amalgam имеет более 18 миллионов долларов на счету для получения корпоративной кредитной карты, но прокуроры утверждают, что на этом банковском счете нет средств, и он был закрыт в конце 2021 года.
За каждое из обвинений в мошенничестве с переводами и мошенничестве с ценными бумагами максимальный срок лишения свободы составляет 20 лет, а за предоставление ложных сведений банку - до 30 лет.
Джордан-Джонс также был обвинён в тяжком преступлении кражи личных данных, за которое предусмотрено обязательное наказание в виде двух лет лишения свободы.
Правительство ищет возможность конфискации любого имущества или средств, которые можно отследить до мошенничества, включая альтернативные активы, если оригинальные средства недоступны.
Рекомендуемые статьи: Уход сотрудников CFTC: четвертый комиссар покинет должность "в этом году позже".
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Федеральные власти предъявили обвинения основателю Amalgam в краже 1 миллиона долларов через «мошеннический» блокчейн
Источник: Cointelegraph Исходный текст: «Федералы обвиняют основателя Amalgam в краже 1 миллиона долларов через «мошеннический» блокчейн»
Американское большое жюри предъявило обвинение основателю блокчейн-стартапа Amalgam Capital Ventures Джереми Джордану-Джонсу, обвиняя его в обмане инвесторов с помощью ложного блокчейна на сумму более 1 миллиона долларов.
Джереми Джордан-Джонс был арестован и обвинён 21 мая в таких преступлениях, как мошенничество с банковскими переводами, мошенничество с ценными бумагами, предоставление ложных заявлений банкам и серьёзное мошенничество с личностью. Министерство юстиции США (DOJ) объявило об этом 21 мая.
Прокурор Манхэттена Джей Клейтон заявил, что Джордан-Джонс "хвастался тем, что его компания является новаторским стартапом в области блокчейна", но на самом деле, как утверждается, "компания является мошенничеством, а средства инвесторов были использованы для поддержания его роскошного образа жизни."
Заместитель директора ФБР Кристофер Райя обвинил Джордана-Джонса в том, что тот обманом выманил у инвесторов более 1 миллиона долларов, сделав "ложные заявления о своих так называемых корпоративных возможностях, партнерствах и инвестиционных намерениях".
Раия назвал "наглой ложью" основателя Amalgam, который финансировал свой личный образ жизни за счет неосведомленных жертв.
Согласно иску, поданному в федеральный суд Манхэттена, с января 2021 года по ноябрь 2022 года Джордан-Джонс обманом использовал поддельные документы, ложные спортивные партнерства и вводящие в заблуждение заявления, чтобы обмануть инвесторов и финансовые учреждения, в конечном итоге присвоив более 1 миллиона долларов для личного пользования.
В исковом заявлении указано, что Amalgam утверждает, что предоставляет системы точек продаж, а также решения для платежей и безопасности на основе блокчейна.
Иск также утверждает, что компания "не имеет операционных продуктов, почти нет клиентов и нет законных бизнес-партнерских отношений".
В документе говорится, что Джордан-Джонс не инвестировал средства в разработку технологий и上市 криптобиржи, как обещал, а потратил деньги на роскошные автомобили, дорогие отпуска, одежду и дорогие рестораны в Майами.
Джордан-Джонс также обвиняется в подаче ложного банковского выписки, утверждая, что Amalgam имеет более 18 миллионов долларов на счету для получения корпоративной кредитной карты, но прокуроры утверждают, что на этом банковском счете нет средств, и он был закрыт в конце 2021 года.
За каждое из обвинений в мошенничестве с переводами и мошенничестве с ценными бумагами максимальный срок лишения свободы составляет 20 лет, а за предоставление ложных сведений банку - до 30 лет.
Джордан-Джонс также был обвинён в тяжком преступлении кражи личных данных, за которое предусмотрено обязательное наказание в виде двух лет лишения свободы.
Правительство ищет возможность конфискации любого имущества или средств, которые можно отследить до мошенничества, включая альтернативные активы, если оригинальные средства недоступны.
Рекомендуемые статьи: Уход сотрудников CFTC: четвертый комиссар покинет должность "в этом году позже".