Федеральные власти предъявили обвинения жителю Атланты за предполагаемую подачу заявок на более чем 3 390 000 долларов в виде мошеннических кредитов для малого бизнеса в период COVID - The Daily Hodl
Власти США арестовали мужчину из Атланты на этой неделе по обвинениям, связанным с его предполагаемой причастностью к мошеннической схеме с заявками на кредиты для помощи в связи с COVID-19.
Министерство юстиции (DOJ) утверждает, что Иан Патрик Джексон, 37 лет, сговорился с другим мужчиной из Атланты, чтобы привлечь как минимум девять владельцев бизнеса к подаче мошеннических заявок на получение займов по программе защиты зарплат (PPP), используя поддельные налоговые документы.
Якобсон якобы сказал владельцам бизнеса ложно утверждать, что каждый из них нанимал 16 человек и выплачивал ежемесячные зарплаты в 120 000 долларов. Министерство юстиции США утверждает, что владельцы затем выписали поддельные зарплатные чеки людям, которые не работали на них, а затем либо оставили деньги себе, либо выплатили Якобсону через его сообщника.
Яксон як утверждается, связан с 15 мошенническими заявками на получение кредита на помощь в связи с COVID-19, которые принесли 3,39 миллиона долларов. Он 12-й человек, которому предъявлены обвинения в связи с мошеннической схемой PPP, основанной в Атланте, при этом 11 предыдущих подсудимых уже признали себя виновными или были осуждены на суде. Министерство юстиции сообщает, что власти восстановили почти 1,2 миллиона долларов из похищенных средств.
Джексон также якобы подал заявку на отдельный кредит PPP на сумму 237 500 долларов, используя поддельные налоговые формы, и использовал поддельные водительские права и ложные финансовые отчеты, чтобы мошеннически подать заявку на примерно 100 000 долларов в рамках программ кредитов PPP и EIDL (EIDL). Министерство юстиции также сообщает, что он мошеннически получил еще один кредит PPP на сумму 240 035 долларов и 125 000 долларов в рамках программ EIDL и грантов от имени другой компании.
Джексона обвиняют в заговоре с целью совершения банковского мошенничества, в двух случаях банковского мошенничества, в двух случаях мошенничества с использованием средств связи и в двух случаях отмывания денег. Обвинения могут привести к десятилетиям тюремного заключения.
Подписывайтесь на нас в X, Facebook и TelegramНе пропустите ни одного важного события – подписывайтесь, чтобы получать уведомления по электронной почте прямо в ваш почтовый ящикПроверьте ценовое движениеСерфинг Daily Hodl MixСгенерированное изображение: Midjourney
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Федеральные власти предъявили обвинения жителю Атланты за предполагаемую подачу заявок на более чем 3 390 000 долларов в виде мошеннических кредитов для малого бизнеса в период COVID - The Daily Hodl
Власти США арестовали мужчину из Атланты на этой неделе по обвинениям, связанным с его предполагаемой причастностью к мошеннической схеме с заявками на кредиты для помощи в связи с COVID-19.
Министерство юстиции (DOJ) утверждает, что Иан Патрик Джексон, 37 лет, сговорился с другим мужчиной из Атланты, чтобы привлечь как минимум девять владельцев бизнеса к подаче мошеннических заявок на получение займов по программе защиты зарплат (PPP), используя поддельные налоговые документы.
Якобсон якобы сказал владельцам бизнеса ложно утверждать, что каждый из них нанимал 16 человек и выплачивал ежемесячные зарплаты в 120 000 долларов. Министерство юстиции США утверждает, что владельцы затем выписали поддельные зарплатные чеки людям, которые не работали на них, а затем либо оставили деньги себе, либо выплатили Якобсону через его сообщника.
Яксон як утверждается, связан с 15 мошенническими заявками на получение кредита на помощь в связи с COVID-19, которые принесли 3,39 миллиона долларов. Он 12-й человек, которому предъявлены обвинения в связи с мошеннической схемой PPP, основанной в Атланте, при этом 11 предыдущих подсудимых уже признали себя виновными или были осуждены на суде. Министерство юстиции сообщает, что власти восстановили почти 1,2 миллиона долларов из похищенных средств.
Джексон также якобы подал заявку на отдельный кредит PPP на сумму 237 500 долларов, используя поддельные налоговые формы, и использовал поддельные водительские права и ложные финансовые отчеты, чтобы мошеннически подать заявку на примерно 100 000 долларов в рамках программ кредитов PPP и EIDL (EIDL). Министерство юстиции также сообщает, что он мошеннически получил еще один кредит PPP на сумму 240 035 долларов и 125 000 долларов в рамках программ EIDL и грантов от имени другой компании.
Джексона обвиняют в заговоре с целью совершения банковского мошенничества, в двух случаях банковского мошенничества, в двух случаях мошенничества с использованием средств связи и в двух случаях отмывания денег. Обвинения могут привести к десятилетиям тюремного заключения.
Подписывайтесь на нас в X, Facebook и Telegram Не пропустите ни одного важного события – подписывайтесь, чтобы получать уведомления по электронной почте прямо в ваш почтовый ящик Проверьте ценовое движение Серфинг Daily Hodl Mix Сгенерированное изображение: Midjourney