Министерство юстиции в четверг предъявило обвинения 12 дополнительным обвиняемым в связи с киберпреступной сетью, которая якобы украла более 263 миллионов долларов в криптовалюте. Прокуроры США заявили, что банда выкачивала средства через сложную операцию социального инжиниринга и хакерства и тратила полученные средства на дорогие автомобили, вечеринки в ночных клубах и предметы роскоши.
Согласно обвинению, банда начала свою деятельность около октября 2023 года и продолжала до марта 2025 года. Предприятие выросло из дружбы, сложившейся на онлайн игровых платформах. Власти сообщили, что банда обвиняется в совершении преступлений, включая рэкет, мошенничество с использованием электронных средств и препятствование правосудию.
Министерство юстиции обвиняет 12 человек из киберпреступной группы
Дополнительные 12 ответчиков обвинены в заговоре по RICO за кражу криптовалюты на сумму более 263 миллионов долларов, отмывание денег, кражи из домов
Министерство юстиции США заявило, что новое обвинительное заключение добавляет обвинения, первоначально выдвинутые против Мэлоун Лам 19 сентября 2024 года.
Дополнительные лица, арестованные вместе с Ламом, включают граждан США и иностранцев. Аресты были произведены в Калифорнии, и ордера были выданы на двух лиц, которые, как предполагается, находятся в Дубае. В обвинительном акте отмечено, что все, кроме одного, находятся в возрасте от 18 до 21 года, при этом личности двух обвиняемых известны только по их онлайн-псевдонимам. В обвинительном акте раскрыто, что участники выполняли различные обязанности, включая хакеров баз данных, организаторов, определителей целей, звонящих, отмывателей денег и домушников, нацеленных на аппаратные виртуальные валютные кошельки.
Из тринадцати подсудимых двенадцать обвиняются в сговоре по RICO, девять имеют дополнительное обвинение в сговоре по отмыванию денежных средств, а восемь обвиняются в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи. Последний подсудимый, 19-летний Джон Такер Десмонд, обвиняется в препятствовании правосудию за уничтожение улик.
Обвинение утверждало, что банда отмывала украденные средства виртуальной валюты, перемещая средства через различные миксеры и обменники, используя цепочки очистки, кошельки-проходы и виртуальные частные сети, чтобы скрыть свои истинные личности.
Обвинительное заключение показало, что члены банды использовали украденные цифровые активы для покупки услуг ночных клубов на сумму до 500 000 долларов за вечер, роскошных сумок, которые они раздавали на вечеринках в ночных клубах, а также роскошных часов и одежды. Предприятие также потратило средства на аренду домов в Лос-Анджелесе, Хэмптоне и Майами, аренду частных самолетов, команду частных охранников и флот из как минимум 28 экзотических автомобилей, некоторые из которых были оценены в 3,8 миллиона долларов.
Акт обвинения отмечает различные преступления, совершенные бандой
Прокуроры утверждали, что в одном случае, 18 августа 2024 года, Мэлоун Лэм связался с жертвой в Вашингтоне и мошеннически получил более 4,100 биткойнов ( на сумму более $230M на тот момент). Ответчик также обвиняется в другом случае в июле 2024 года, когда он и другие украли более $14 миллионов в цифровых валютах у другой жертвы.
Один из членов банды, Марлон Ферро, 19 лет, также обвиняется в совершении кражи из домов для похищения аппаратных криптовалютных кошельков. В обвинительном заключении отмечается, что в одном случае Ферро поехал в Нью-Мексико в июле 2024 года и ворвался в дом жертвы, чтобы украсть их аппаратный кошелек для цифровых активов, в то время как Лам следил за местоположением жертвы, войдя в его аккаунт iCloud.
Власти обвинили Кунала Мехту, Хамзу Дуста, Джоэла Кортеса и Эвана Тангемана в том, что они якобы занимались нелицензированными услугами по обмену криптовалюты на наличные для банды. В обвинительном заключении отмечается, что эти лица приобретали роскошные арендные дома для членов предприятия по поддельным документам, удостоверяющим личность, бронировали частные самолеты с украденной криптовалютой для банды и скрывали право собственности на экзотические автомобили, регистрируя их на подставные компании. Банда также отправляла крупные суммы наличных денег через почту США членам предприятия, спрятанным в мягких игрушках Squishmallows.
Лам также обвиняется в том, что продолжал работать с бандой, находясь под стражей до судебного разбирательства после его ареста в сентябре 2024 года. В обвинительном акте утверждается, что Лам работал с членами группы, передавая и получая указания, собирая украденные виртуальные активы и заставляя членов предприятия покупать роскошные сумки Hermes Birkin и вручать их его девушке в Майами, штат Флорида.
Ваши крипто новости заслуживают внимания - KEY Difference Wire размещает вас на более чем 250 ведущих сайтах
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Министерство юстиции предъявило обвинения еще 12 человек в преступной схеме с криптовалютой на 236 миллионов долларов
Министерство юстиции в четверг предъявило обвинения 12 дополнительным обвиняемым в связи с киберпреступной сетью, которая якобы украла более 263 миллионов долларов в криптовалюте. Прокуроры США заявили, что банда выкачивала средства через сложную операцию социального инжиниринга и хакерства и тратила полученные средства на дорогие автомобили, вечеринки в ночных клубах и предметы роскоши.
Согласно обвинению, банда начала свою деятельность около октября 2023 года и продолжала до марта 2025 года. Предприятие выросло из дружбы, сложившейся на онлайн игровых платформах. Власти сообщили, что банда обвиняется в совершении преступлений, включая рэкет, мошенничество с использованием электронных средств и препятствование правосудию.
Министерство юстиции обвиняет 12 человек из киберпреступной группы
Дополнительные 12 ответчиков обвинены в заговоре по RICO за кражу криптовалюты на сумму более 263 миллионов долларов, отмывание денег, кражи из домов
🔗 @FBIWFO @IRS_CI @FBILosAngeles @FBIMiamiFL pic.twitter.com/WLP84c0bZp
— Прокурор США DC (@USAO_DC) 15 мая 2025 года
Министерство юстиции США заявило, что новое обвинительное заключение добавляет обвинения, первоначально выдвинутые против Мэлоун Лам 19 сентября 2024 года.
Дополнительные лица, арестованные вместе с Ламом, включают граждан США и иностранцев. Аресты были произведены в Калифорнии, и ордера были выданы на двух лиц, которые, как предполагается, находятся в Дубае. В обвинительном акте отмечено, что все, кроме одного, находятся в возрасте от 18 до 21 года, при этом личности двух обвиняемых известны только по их онлайн-псевдонимам. В обвинительном акте раскрыто, что участники выполняли различные обязанности, включая хакеров баз данных, организаторов, определителей целей, звонящих, отмывателей денег и домушников, нацеленных на аппаратные виртуальные валютные кошельки.
Из тринадцати подсудимых двенадцать обвиняются в сговоре по RICO, девять имеют дополнительное обвинение в сговоре по отмыванию денежных средств, а восемь обвиняются в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи. Последний подсудимый, 19-летний Джон Такер Десмонд, обвиняется в препятствовании правосудию за уничтожение улик.
Обвинение утверждало, что банда отмывала украденные средства виртуальной валюты, перемещая средства через различные миксеры и обменники, используя цепочки очистки, кошельки-проходы и виртуальные частные сети, чтобы скрыть свои истинные личности.
Обвинительное заключение показало, что члены банды использовали украденные цифровые активы для покупки услуг ночных клубов на сумму до 500 000 долларов за вечер, роскошных сумок, которые они раздавали на вечеринках в ночных клубах, а также роскошных часов и одежды. Предприятие также потратило средства на аренду домов в Лос-Анджелесе, Хэмптоне и Майами, аренду частных самолетов, команду частных охранников и флот из как минимум 28 экзотических автомобилей, некоторые из которых были оценены в 3,8 миллиона долларов.
Акт обвинения отмечает различные преступления, совершенные бандой
Прокуроры утверждали, что в одном случае, 18 августа 2024 года, Мэлоун Лэм связался с жертвой в Вашингтоне и мошеннически получил более 4,100 биткойнов ( на сумму более $230M на тот момент). Ответчик также обвиняется в другом случае в июле 2024 года, когда он и другие украли более $14 миллионов в цифровых валютах у другой жертвы.
Один из членов банды, Марлон Ферро, 19 лет, также обвиняется в совершении кражи из домов для похищения аппаратных криптовалютных кошельков. В обвинительном заключении отмечается, что в одном случае Ферро поехал в Нью-Мексико в июле 2024 года и ворвался в дом жертвы, чтобы украсть их аппаратный кошелек для цифровых активов, в то время как Лам следил за местоположением жертвы, войдя в его аккаунт iCloud.
Власти обвинили Кунала Мехту, Хамзу Дуста, Джоэла Кортеса и Эвана Тангемана в том, что они якобы занимались нелицензированными услугами по обмену криптовалюты на наличные для банды. В обвинительном заключении отмечается, что эти лица приобретали роскошные арендные дома для членов предприятия по поддельным документам, удостоверяющим личность, бронировали частные самолеты с украденной криптовалютой для банды и скрывали право собственности на экзотические автомобили, регистрируя их на подставные компании. Банда также отправляла крупные суммы наличных денег через почту США членам предприятия, спрятанным в мягких игрушках Squishmallows.
Лам также обвиняется в том, что продолжал работать с бандой, находясь под стражей до судебного разбирательства после его ареста в сентябре 2024 года. В обвинительном акте утверждается, что Лам работал с членами группы, передавая и получая указания, собирая украденные виртуальные активы и заставляя членов предприятия покупать роскошные сумки Hermes Birkin и вручать их его девушке в Майами, штат Флорида.
Ваши крипто новости заслуживают внимания - KEY Difference Wire размещает вас на более чем 250 ведущих сайтах