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A Autoridade Monetária de Singapura (MAS) e a polícia bloquearão os sites das plataformas de negociação não licenciadas Octa e XM a partir de 20 de junho porque não estão licenciadas para fornecer serviços de negociação aos residentes locais, violando as leis de valores mobiliários e futuros e possivelmente representando um alto risco de fraude.

O PANews informou em 7 de junho que a polícia de Wuhan Dongxihu recentemente destruiu um antro de fraude escondido no campo, prendeu 32 suspeitos de crimes e 20 pessoas foram detidas criminalmente pela polícia. Após interrogatório, a quadrilha de fraudes disfarçou e fabricou o roteiro de namoro "Bai Fumei", ostentava o rendimento de investimento de moeda virtual e, em seguida, induziu a vítima a entrar na plataforma falsa criada por ela para investir. Os golpistas usam "scripts" bem inventados para pedir calor à vítima e, em seguida, ostentam os retornos do "investimento". Uma vez que a vítima é tentada, o suspeito enviará um URL de investimento falso para induzir a vítima a comprar moeda virtual e investir na plataforma falsa. A renda é controlável pelo golpista, mas o "saque" não pode ser bem-sucedido. Neste momento, o caso está a ser tratado mais aprofundadamente.

A polícia de Suzhou, na província de Anhui, conseguiu recentemente desmantelar um grande esquema de compra e venda ilegal de cartões bancários, envolvendo um montante superior a 80 milhões de yuan, abrangendo mais de 20 províncias e cidades em todo o país. O grupo criminoso usou o modelo de "posição fiat" para completar a transferência ilegal de fundos sem que os cartões bancários saíssem do país, e utilizou moeda virtual para evitar a investigação. Os principais suspeitos do crime já foram condenados.

De acordo com relatos, os emissores de ETF VanEck, 21Shares e Canary Capital enviaram uma carta à SEC dos EUA, instando a restauração do princípio do "primeiro a solicitar", a fim de que as aprovações sejam concedidas na ordem em que os pedidos de ETF são apresentados às autoridades reguladoras. Essas empresas argumentam que a SEC não cumpriu o "princípio do primeiro a solicitar" (ou seja, o processo de aprovação de pedidos padrão antes da listagem de ETFs de encriptação), o que enfraqueceu a concorrência saudável e obstruiu a inovação financeira.

A polícia de Suzhou, na província de Anhui, recentemente desmantelou um grande esquema de crime de compra e venda ilegal de cartões bancários, com um montante envolvido superior a 80 milhões de yuan, afetando mais de 20 províncias e cidades em todo o país. O grupo criminoso utilizou o modelo de "posição fiat" para realizar transferências ilegais de fundos sem que os cartões bancários saíssem do país, e utilizou moeda virtual para evitar investigações. Os principais suspeitos já foram condenados.

Os deputados Thomas Massie e outros apresentaram o "Projeto de Lei de Transparência das Reservas de Ouro", exigindo uma auditoria abrangente das reservas de ouro dos Estados Unidos, tornando públicas as transações relevantes dos últimos 50 anos, incluindo compras, vendas, empréstimos e outras atividades.

De acordo com relatos, os emissores de ETF VanEck, 21Shares e Canary Capital enviaram uma carta à SEC dos EUA, instando a restauração do princípio de "primeiro a solicitar", para que a aprovação fosse dada de acordo com a ordem em que os pedidos de ETF foram apresentados ao regulador. Essas empresas argumentaram que a SEC falhou em cumprir o princípio de "primeiro a solicitar" (ou seja, o processo padrão de aprovação de pedidos antes da listagem de encriptação ETF), o que enfraqueceu a concorrência saudável e impediu a inovação financeira.

A polícia de Suzhou, província de Anhui, recentemente desvendou com sucesso uma série de casos criminais de comércio ilegal de cartões bancários, envolvendo uma quantia de mais de 80 milhões de yuans, envolvendo mais de 20 províncias e cidades em todo o país. Por meio do modelo "comboio aéreo", a quadrilha realiza a transferência de fundos ilegais sem sair do cartão bancário e usa moeda virtual para escapar da rastreabilidade. O principal suspeito foi condenado.

A Comissão de Valores Mobiliários de Hong Kong anunciou oficialmente que notou uma tendência de ascensão recente em casos de phishing perpetrados por falsos grupos licenciados, onde os golpistas enganam os clientes para clicarem em links contidos em mensagens de texto dinâmicas, redirecionando-os para sites semelhantes aos das páginas oficiais dos grupos licenciados. Isso resulta na captura do nome de usuário, senha de login e dados de verificação dos clientes, permitindo que os golpistas acessem as contas dos clientes nos grupos licenciados para realizar transações não autorizadas. Portanto, foi emitida uma diretriz aos grupos licenciados para prevenir transações não autorizadas nas contas dos clientes.

A Comissão de Valores Mobiliários de Hong Kong anunciou oficialmente que, tendo notado uma tendência de ascensão nos casos de phishing perpetrados por falsos grupos licenciados que enviam mensagens curtas fraudulentas, os golpistas enganam os clientes para clicarem nos hyperlinks contidos nas mensagens de texto dinâmicas e os redirecionam para sites semelhantes aos dos grupos licenciados, interceptando assim os nomes de usuário, senhas de login e dados de verificação dos clientes, permitindo-lhes acessar as contas dos clientes nos grupos licenciados para realizar transações não autorizadas. Portanto, foram emitidas diretrizes para os grupos licenciados a fim de prevenir transações não autorizadas em contas de clientes. Caso divulguem seus dados de login para sites não verificados, ou descubram que suas contas realizaram transações não autorizadas, devem entrar em contato imediatamente com seu grupo licenciado e denunciar à polícia.

Após rumores no mercado de que uma plataforma de câmbio de criptomoedas estava conduzindo secretamente um IPO nos Estados Unidos, um porta-voz da exchange disse que o IPO ocorrerá após uma revisão pela Securities and Exchange Commission (SEC), dependendo do mercado e de outras condições. Além disso, o porta-voz revelou que uma plataforma Space Station apresentou um rascunho de declaração de registro no Formulário S-1 à SEC, mas o número de ações ordinárias de Classe A a serem emitidas e a faixa de preço a ser emitida ainda não foram determinados.

A Comissão de Valores Mobiliários de Hong Kong alerta o público sobre fraudes de phishing de mensagens curtas que imitam corporações licenciadas, aconselhando os clientes a tratar com cautela os enlaces suspeitos e a estar atentos ao risco de roubo de contas. Se enfrentar problemas, entre em contato imediatamente com a corporação licenciada e a polícia.