REGULAÇÃO | O Serviço de Receitas da África do Sul (SARS) Estabelece Unidade Especializada de Cripto para Sair da Lista Cinzenta do FATF até junho de 2025

2025-02-24 05:59:43

A Receita Sul-Africana (SARS) está a reprimir os detentores de ativos de criptomoedas que não declararam as suas transações de criptomoedas nas declarações de impostos nos últimos anos.

Uma unidade de ativos de criptomoeda especializada, operando dentro da equipe de auditoria do SARS, começou a emitir cartas para os contribuintes que não divulgaram suas atividades com criptomoedas e as obrigações fiscais associadas a transações em bolsas de criptomoedas.

De acordo com Thomas Lobban, diretor da Ibex Consulting (uma divisão da Latita Africa), as auditorias geralmente abrangem os últimos cinco anos, embora a SARS tenha a autoridade para investigar ainda mais no passado. A autoridade tributária aproveita dados de bolsas de criptomoedas, cruzando-os com as declarações de impostos enviadas para identificar discrepâncias e sinalizar contribuintes para uma análise mais detalhada.

“A SARS tem o direito de ir a qualquer pessoa e solicitar informações sobre si relativamente aos seus assuntos fiscais, incluindo trocas de criptomoedas,” disse Lobban numa entrevista recente.

“A equipe da SARS está bem versada em assuntos de criptomoeda, são inteligentes, estão buscando agressivamente seu mandato e têm recursos suficientes para fazê-lo.”

Lobban observou que a SARS tem recrutado ativamente especialistas com a expertise técnica para realizar auditorias de criptomoedas. Estes esforços estão alinhados com o objetivo mais amplo da África do Sul de melhorar a conformidade com as políticas do Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro (FATF), que em 2023 colocou a África do Sul na sua ‘lista cinzenta’.

O país tem como objetivo ser removido desta lista até junho de 2025 para aumentar a sua atratividade para o investimento direto estrangeiro.

No ano passado [2024], a SARS começou a emitir avisos aos contribuintes, informando que estava ciente de suas transações com criptomoedas.

As cartas aconselharam os destinatários a corrigir quaisquer discrepâncias, quer submetendo uma declaração de imposto revisada, respondendo ao aviso, ou solicitando o Programa de Divulgação Voluntária (VDP) no prazo de 21 dias após receber a notificação.

“A falta de declaração dos ganhos ou rendimentos de ativos criptográficos resultará na realização de uma auditoria abrangente dos seus assuntos fiscais pelo SARS, o que poderá implicar avaliação, juros e penalidades… No caso de pretender utilizar o VDP, notifique-nos no prazo de 21 dias a contar da data de emissão desta carta,” disse a unidade de ativos criptográficos numa carta dirigida a um contribuinte.

Lobban recomendou que os contribuintes não conformes aproveitassem a ‘vantagem do pioneiro’ ao enviar uma declaração revisada ou ao candidatar-se ao Programa de Divulgação Voluntária (VDP). Com base na experiência da Ibex Consulting, aqueles que esperam que o SARS inicie uma auditoria frequentemente enfrentam multas de até 100% da sua responsabilidade fiscal.

“Se receber notificação, envolva-se abertamente com a unidade de cripto, forneça os documentos que eles querem e negoceie a percentagem da penalidade,” disse Lobban.

Podemos confirmar absolutamente que a SARS tem a capacidade de auditar o blockchain e rastrear suas transações.

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