As autoridades indianas confiscaram cerca de 1,9 bilhões de dólares em criptomoeda no caso de fraude da BitConnect.

Notícias do Techub, de acordo com a mídia indiana indianexpress, as autoridades indianas apreenderam 16,46 bilhões de rúpias (cerca de 190 milhões de dólares) de Criptomoeda durante a investigação do caso de fraude BitConnect Criptomoeda, alegadamente enganando muitos depositantes em nome de investimentos em valores mobiliários. A agência também apreendeu 1.350.500 rúpias, um SUV e alguns dispositivos digitais durante buscas realizadas em Gujarat nos dias 11 e 15 de fevereiro.

BitConnect é uma organização ilegal cujo fundador estabeleceu uma rede global de promotores e lhes forneceu comissões. As autoridades afirmam que, para ‘incentivar’ os investidores a depositar fundos em dinheiro e bitcoin em um suposto esquema de empréstimo, a BitConnect alegou que iria implementar um suposto ‘robô de negociação de software de volatilidade’ proprietário, que alegadamente geraria retornos de até 40% por mês com os fundos dos investidores.