CFTC Acusa Pastor de Explorar Membros da Igreja em Fraude de $6M Cripto

CFTC Esquema Ponzi

O antigo pastor alegadamente afirmou que a sua plataforma “sem riscos” poderia gerar lucros mensais de até 34.9% usando um BOT de negociação proprietário. Última atualização:

11 de dezembro de 2024 01:01 EST

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Shalini Nagarajan

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Shalini é uma repórter de criptomoedas que fornece relatórios detalhados sobre os desenvolvimentos diários e mudanças regulatórias no setor de criptomoedas.

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11 de dezembro de 2024 01:01 EST

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Um ex-pastor de uma igreja de língua espanhola no estado de Washington orquestrou uma fraude criptográfica de vários anos, arrecadando mais de US $ 5,9 milhões de mais de 1.500 investidores, incluindo muitos de seus próprios congregantes, de acordo com uma ação movida pela Commodity Futures Trading Commission na terça-feira.

Entre novembro de 2021 e dezembro de 2023, Francier Obando Pinillo teria operado supostamente um esquema de Ponzi, alegando falsamente gerir um investimento alavancado em staking de ativos digitais.

Pinillo usou seu púlpito, mídias sociais e negócios para realizar a alegada fraude. Diz-se que ele coletou ativos de investidores, prometendo negociá-los na agora extinta FTX, de acordo com a queixa.

.@CFTC Acusa Pastor do Estado de Washington de Fraude, Apropriação Indevida em Esquema de Marketing Multinível Dirigido a Hispano-Americanos:

— CFTC (@CFTC) December 10, 2024

Pastor alegadamente prometeu retornos mensais de 34,9% em esquema de cripto “sem risco”

Pinillo, que administrava um negócio sob o nome Solanofi Entities, teria orientado clientes a transferir ativos digitais e fiduciários para carteiras e contas que ele controlava. Ele prometeu até 34,9% de lucros mensais, alegando negociar ativos digitais na plataforma “Solanofi” usando um bot proprietário que ele gerenciava, que ele descreveu como “livre de risco”.

Além disso, Pinillo alegadamente forneceu aos clientes um painel online para visualizar declarações de conta refletindo seus saldos declarados. Este painel permitiu-lhes acompanhar seus supostos ‘lucros’.

O ex-pastor adicionou um elemento de marketing multinível para atrair mais participantes. Ele prometeu uma taxa de referência de 15% aos clientes que recrutaram amigos e familiares para o seu esquema.

Pastor Allegedly Used Esquema Ponzi to Pay Fake Profits and Referral Fees

De acordo com a CFTC, suas alegações e declarações de conta eram falsas.

Durante o período em questão, não existia nenhuma plataforma de negociação, nenhuma negociação foi realizada e nenhum lucro foi obtido. Francier Obando Pinillo teria supostamente utilizado de forma indevida todos os ativos confiados a ele.

Ele pagou aos investidores anteriores com “lucros” e taxas de “referência” falsas usando fundos de investidores posteriores, operando um esquema Ponzi clássico.

A CFTC, em consideração como o principal regulador de criptomoedas pelo Presidente eleito Donald Trump, busca penalidades monetárias civis e vários remédios contra o réu. Estes incluem proibições de negociação e registro, restituição, confisco, rescisão e juros pré e pós-julgamento.

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