Futuros
Aceda a centenas de contratos perpétuos
TradFi
Ouro
Plataforma de ativos tradicionais globais
Opções
Hot
Negoceie Opções Vanilla ao estilo europeu
Conta Unificada
Maximize a eficiência do seu capital
Negociação de demonstração
Introdução à negociação de futuros
Prepare-se para a sua negociação de futuros
Eventos de futuros
Participe em eventos para recompensas
Negociação de demonstração
Utilize fundos virtuais para experimentar uma negociação sem riscos
Lançamento
CandyDrop
Recolher doces para ganhar airdrops
Launchpool
Faça staking rapidamente, ganhe potenciais novos tokens
HODLer Airdrop
Detenha GT e obtenha airdrops maciços de graça
Pre-IPOs
Desbloquear acesso completo a IPO de ações globais
Pontos Alpha
Negoceie ativos on-chain para airdrops
Pontos de futuros
Ganhe pontos de futuros e receba recompensas de airdrop
Investimento
Simple Earn
Ganhe juros com tokens inativos
Investimento automático
Invista automaticamente de forma regular.
Investimento Duplo
Aproveite a volatilidade do mercado
Soft Staking
Ganhe recompensas com staking flexível
Empréstimo de criptomoedas
0 Fees
Dê em garantia uma criptomoeda para pedir outra emprestada
Centro de empréstimos
Centro de empréstimos integrado
Mais
Cripto impulsiona o crescimento de lavagem de dinheiro em várias camadas, alerta regulador da AML da Eurásia
A Cripto está a impulsionar uma Ascensão em esquemas complexos de lavagem de dinheiro em 2024, alerta o Grupo Euroasiático de Combate à Lavagem de Dinheiro no seu último relatório.
Os esquemas de lavagem de dinheiro estão cada vez mais dependentes de criptomoedas e métodos em várias camadas em 2024, destacando a crescente complexidade dos fluxos financeiros ilícitos, relata a agência de notícias estatal da Rússia, citando um relatório recente do Grupo Eurasiático de Combate à Lavagem de Dinheiro.
O relatório, que aborda os riscos relacionados com a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, sublinhou o envolvimento de lavadores de dinheiro profissionais que estão a utilizar criptomoedas, identidades falsas - conhecidas na Eurásia como “gotas” - e até dinheiro em numerário nestas operações. O relatório observou que “esquemas com o uso de bolsas de criptomoedas, incluindo estrangeiras, e carteiras de criptomoedas, que são abertas principalmente sob identidades falsas”, foram “identificados no financiamento do terrorismo.”
Os reguladores financeiros estão levantando preocupações sobre o papel da criptografia no financiamento ilícito além da Eurásia. No final de novembro, a Autoridade de Supervisão do Mercado Financeiro da Suíça emitiu um alerta sobre os riscos de lavagem de dinheiro ligados a criptomoedas, observando que ativos como stablecoins estão sendo cada vez mais usados para ciberataques, transações ilegais na dark web e evasão de sanções ligadas a conflitos geopolíticos.
As stablecoins, em particular, têm visto uma “grande subida” em transações ilícitas, complicando os esforços de combate à lavagem de dinheiro. Em resposta, a FINMA delineou suas iniciativas mais amplas para lidar com esses riscos, incluindo revisões no local, atualizações em seu programa de auditoria e foco aprimorado na tolerância ao risco e no gerenciamento para entidades com clientes politicamente expostos ou vínculos com regiões de alto risco.