Autoridades ucranianas aprimoram habilidades em investigações de crimes criptográficos com treinamento da OSCE

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A OSCE relatou que doze funcionários ucranianos completaram um treinamento de três dias sobre investigação de transações de criptomoeda e blockchain.

A Organização para a Segurança e Cooperação na Europa anunciou na sexta-feira, 22 de novembro, que sediou uma sessão de treinamento de três dias para fortalecer a capacidade dos funcionários ucranianos de investigar crimes relacionados a criptomoedas.

De acordo com um comunicado de imprensa, o programa online focou em equipar os participantes com as habilidades para rastrear atividades ilícitas em redes blockchain. Durante o curso, 12 funcionários da Comissão Nacional de Valores Mobiliários e Mercado de Ações da Ucrânia participaram do treinamento, que abordou “tópicos-chave como os fundamentos da tecnologia blockchain, a taxonomia de criptoativos e os métodos específicos usados para investigar transações em blockchain.”

“As sessões também incluíram exercícios interativos de rastreamento com Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH), que permitiram aos participantes praticar a identificação de padrões de transações e atividades suspeitas na blockchain em tempo real.”

OSCE

A iniciativa faz parte de um projeto mais amplo da OSCE financiado pela Alemanha, Itália, Polônia, Romênia, Reino Unido e Estados Unidos, que visa fortalecer a capacidade dos estados participantes de mitigar os riscos associados a ativos virtuais, especialmente lavagem de dinheiro e crimes financeiros. Maksym Mishalov Dragunov, oficial assistente de projeto na OSCE, diz que “a atividade criminosa em redes blockchain está aumentando”, explicando ainda que as criptomoedas oferecem uma “vantagem única” na capacidade de facilitar transferências instantâneas e sem fronteiras.

No final de outubro, a empresa de análise de blockchain com sede nos Estados Unidos, Chainalysis, relatou que a Ucrânia registrou um aumento de quase 362% nas transações financeiras descentralizadas de grande porte, superando US$ 10 milhões em 2023, contribuindo significativamente para o crescimento de seu defi. A empresa também observou tendências semelhantes na Rússia, Bielorrússia, Polônia e Eslováquia, onde as transferências institucionais de grande porte foram os principais impulsionadores da expansão do defi.

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