Chainalysis: Esquemas de ETH ligados a trocas de criptomoedas japonesas Gota 69% no primeiro semestre de 2024

As entradas ilícitas de criptomoedas das bolsas japonesas diminuíram em 2024, com as fraudes de ETH registrando uma queda de 69%, mostram os dados.

Atividade de fraude e golpe em cripto ligada às trocas de cripto japonesas diminuiu significativamente na primeira metade de 2024, de acordo com dados da empresa de análise de blockchain Chainalysis. As entradas relatadas em clusters identificados como golpes viram uma queda de 69% em Ethereum (ETH) e quase 50% em Bitcoin (BTC) em comparação com os números de 2023.

Em 2023, as exchanges japonesas facilitaram influxos de US $ 44,6 milhões em ETH e US $ 11 milhões em BTC ligados a golpes. No entanto, os influxos de golpes relacionados ao ETH caíram para US $ 13,7 milhões, enquanto o BTC caiu para US $ 5,7 milhões nos primeiros seis meses de 2024, segundo dados. A atividade fraudulenta não relacionada a golpes nativos de criptografia, incluindo fraudes não nativas de criptografia, também apresentou uma queda, observa a Chainalysis, com influxos de ETH caindo para um nominal de US $ 1.171 e influxos relacionados a fraudes em BTC caindo pela metade para US $ 18,8 milhões.

O relatório destacou técnicas de lavagem em evolução, incluindo o uso de carteiras de consolidação e exchanges descentralizadas para converter ETH em stablecoins como Tether (USDT).

“Considerando o ritmo acelerado com que os lavadores de dinheiro usam novos endereços de carteira, não é fácil rastreá-los individualmente em tempo real, mas ainda podemos identificar pontos comuns de consolidação a partir dos clusters que identificamos para estimar a magnitude dessas atividades ilícitas.”

Chainalysis

Os atores sofisticados estão continuamente se adaptando para evitar detecção, aproveitando novos endereços de carteira e ferramentas de cadeia cruzada, disse a Chainalysis, enfatizando a importância de medidas proativas para combater essas estratégias.

No entanto, a Gota em golpes de criptografia surge em meio a crescentes preocupações com vulnerabilidades nos pagamentos digitais para além das criptomoedas. Casos recentes de fraude envolvendo moedas digitais municipais no Japão têm chamado a atenção.

Num caso, a polícia de Osaka prendeu sete indivíduos por explorarem a moeda regional da Cidade de Toyonaka, os “pontos machikane”, usando informações de cartões de crédito roubados para obter recompensas premium fraudulentas.

Em todo o país, várias municipalidades relataram fraude relacionada a moedas digitais, destacando os riscos associados à sua rápida adoção. Mais de 219 municipalidades emitiram moedas digitais regionais em 2023, em comparação com 32 em 2019, mas especialistas alertam que tais s estão cada vez mais sendo alvo de grupos de phishing.