BIT Mineração chega a acordo com a SEC por $4m em meio a alegações de suborno no Japão

A empresa de mineração cripto BIT Mineração concordou em pagar uma multa civil de $4 milhões após a SEC acusá-la de violar a Lei de Práticas de Corrupção no Exterior.

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários dos EUA acusou a empresa de mineração cripto BIT Mineração, anteriormente conhecida como plataforma de apostas online chinesa 500.com, de violar a Lei de Práticas Corruptas no Exterior por meio de um esquema de suborno destinado a influenciar funcionários do governo japonês. A SEC anunciou em um arquivamento na segunda-feira, 18 de novembro, que a empresa concordou em pagar uma multa civil de $4 milhões para resolver as acusações.

Entre 2017 e 2019, a BIT Mineração supostamente pagou $2.5 milhões em subornos em dinheiro e presentes a vários funcionários, incluindo membros do parlamento do Japão, numa tentativa de garantir uma licitação para abrir um casino integrado no Japão. A empresa disfarçou os pagamentos como contratos falsos de consultoria e taxas de consultoria de gestão, de acordo com a SEC.

Simultaneamente, o Departamento de Justiça dos EUA afirmou que a BIT Mineração também concordou em pagar uma multa criminal de US$ 10 milhões, com US$ 4 milhões desse montante creditados em relação ao acordo com a SEC.

“O esquema ilegal começou no topo, com o suposto envolvimento total do CEO da empresa em dirigir os pagamentos ilícitos e os esforços subsequentes para ocultá-los.”

Procurador dos Estados Unidos Philip R. Sellinger para o Distrito de Nova Jérsia

De acordo com o DoJ, a BIT Mineração reconheceu sob as Diretrizes de Sentença dos EUA que a “penalidade criminal apropriada é de $54 milhões.” No entanto, a agência reduziu o valor para $10 milhões, citando a “situação financeira da empresa e a demonstrada incapacidade de pagar a penalidade.”

A BIT Mineração também firmou um acordo de suspensão condicional do processo por três anos com o DoJ, resolvendo acusações de conspiração para violar as disposições anti-suborno e de manutenção de registros da FCPA, bem como violações diretas das disposições de manutenção de registros.