Fundador da Helix condenado por lavagem de $300 milhões em Bitcoin

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Larry Dean Harmon, de Ohio, foi oficialmente condenado na sexta-feira por administrar o misturador de criptomoedas na darknet, Helix, sobre alegações de que ele processou mais de $300 milhões em tokens de criptomoeda de 2014 a 2017.

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Harmon recebe uma sentença de três anos, além da perda de ativos de até $400 milhões, por seu papel na lavagem de mais de $300 milhões em tokens Bitcoin para os mercados de drogas da darknet.

Segundo as autoridades dos EUA, Harmon usou a plataforma para ajudar a lavar os fundos dos traficantes de drogas, facilitando a transferência de mais de 350.000 BTCs de 2014 a 2017. Ele recebe uma sentença de três anos, um tempo de cumprimento relativamente leve, mas enfrenta um julgamento de perda de dinheiro no valor de $311,145,854 e a perda de todos os ativos apreendidos no valor de pelo menos $400 milhões.

Uma ‘Sentença mais leve’ no caso de Lavagem de dinheiro

De acordo com documentos judiciais, Harmon operou a Helix de 2014 a 2017 e, durante esse período, lavou até $300 milhões de dólares em Bitcoins em nome de traficantes de drogas. Após ouvir o caso e com o pedido de culpa de Harmon, a juíza do Distrito dos EUA, Beryl Howell, condenou Harmon a três anos de prisão.

Além do tempo de prisão, Harmon cumprirá uma liberdade supervisionada de três anos, pagará ao tribunal até $311 milhões e entregará todos os ativos apreendidos, incluindo criptomoedas e imóveis, no valor mínimo de $400 milhões.

Um homem de Ohio foi condenado a 3 anos de prisão e condenado a perder mais de US$ 400 milhões em ativos por sua operação da Helix, uma “misturadora” de criptomoedas da darknet@DOJCrimDiv #FollowTheMoney #IRSCI

— IRS Criminal Investigation (@IRS_CI) 15 de novembro de 2024

Helix: O Papel de Harmon na Lavagem de Dinheiro de Drogas

Helix era um serviço popular de mistura de criptomoedas na darknet e um destino favorito de traficantes de drogas que queriam lavar seu dinheiro. De acordo com um comunicado de imprensa do Departamento de Justiça, o site de mistura processou 354.468 BTCS, ou aproximadamente $ 311.145.854, durante as transações.

Registos mostram que a maior parte destes fundos são para mercados de drogas da darknet, e alguns são para clientes com base no Distrito de Columbia. Harmon recolheu uma percentagem destas transações como taxas e comissões por gerir o serviço.

O valor total do mercado de criptomoedas atualmente é de $2,9 trilhões. Gráfico: TradingViewHarmon garantiu que o Helix estava ligado ao Grams, um mecanismo de busca da darknet, e trabalhou com a maioria dos mercados da darknet como parte das operações de lavagem de dinheiro. Harmon usou sua API proprietária para integrar o Helix à retirada de BTC dos mercados da darknet.

Ele também personalizou a API para torná-la mais compatível com outros mercados. Em 18 de agosto de 2021, Harmon apresentou um pedido de culpa por conspiração para cometer lavagem de dinheiro.

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A colaboração de Harmon abriu caminho para uma sentença mais leve

Inicialmente, Harmon enfrentava uma possível sentença de 20 anos, mesmo que o promotor tenha defendido pelo menos 75 meses de prisão. No entanto, o juiz presidente impôs apenas uma sentença de três anos, creditando Harmon por sua ajuda neste caso. Isso resultou na sentença de Roman Sterlingov para 12,5 anos em 8 de novembro do ano passado.

O juiz Howell reconheceu o esforço de Harmon em fechar a plataforma dois anos antes das autoridades o acusarem. O tribunal considerou essa ação um sinal de que Harmon tinha se reformado, mesmo antes do caso ser arquivado.

Imagem em destaque da CRI Group, gráfico da TradingView