Nacional chinês admite lavagem de dinheiro de esquema de criptomoedas através de empresas dos EUA

Um cidadão chinês se declarou culpado de lavagem de dinheiro de $73 milhões vinculado a golpes criptográficos por meio de várias empresas de fachada nos Estados Unidos.

De acordo com um anúncio de 12 de novembro do Departamento de Justiça, o acusado Daren Li, cidadão duplo da China e de São Cristóvão e Névis, se declarou culpado por conspiração para cometer lavagem de dinheiro, admitindo seu envolvimento na lavagem de $73 milhões acumulados de esquemas de investimento, incluindo esquemas de criptografia de abate de porcos.

Entre agosto de 2021 e abril de 2024, Li e seu cúmplice “conscientemente” realizaram transações usando fundos que “representavam receitas de fraude eletrônica”, acrescentou um acordo de delação apresentado ao tribunal federal da Califórnia.

Li admitiu ter instruído seus cúmplices a abrir várias contas bancárias nos Estados Unidos em nome de empresas falsas. Os fundos das vítimas foram transferidos para essas contas, sendo que Li e seu associado, Yicheng Zhang, outro cidadão chinês residente na Califórnia, supervisionavam todas as transações.

Uma vez que os fundos estavam no lugar, Li transferiu o dinheiro para contas controladas por ele. Em seguida, ele converteu os fundos em criptomoedas como Tether, que foram distribuídas em várias carteiras gerenciadas por ele e seus cúmplices.

Dos 73,6 milhões de dólares que o acusado admitiu ter lavado, 59,8 milhões de dólares foram canalizados através de empresas de fachada nos EUA, enquanto o montante restante foi depositado diretamente em contas bancárias associadas ao esquema.

Li e Zhang foram inicialmente acusados pelo DOJ em maio. Na época, o regulador descobriu que várias contas internacionais relacionadas foram criadas no Deltec Bank nas Bahamas. Enquanto isso, foi descoberto que uma carteira criptográfica relacionada ao caso recebeu mais de $341 milhões em criptomoedas.

Tanto Li como Zhang foram presos nos Estados Unidos, mas apenas Li se declarou culpado e está atualmente aguardando a sentença marcada para 3 de março de 2025.

Li enfrenta uma sentença máxima de 20 anos de prisão, três anos de liberdade condicional e uma multa de $500,000 ou “o dobro do ganho bruto ou da perda bruta resultante da infração”, como observado no acordo de confissão. Além disso, ele também pode ser ordenado a pagar restituição integral às vítimas.

Esquemas de abate de porcos arrecadaram mais de $75 bilhões de vítimas em todo o mundo entre janeiro de 2020 e fevereiro de 2024. Esses esquemas geralmente começam com os golpistas construindo confiança com seus alvos e eventualmente os convencendo a investir grandes quantias em oportunidades duvidosas, frequentemente envolvendo criptomoedas.

Um relatório do FBI descobriu que indivíduos com mais de 60 anos parecem ser o grupo demográfico mais vulnerável, relatando o maior número de queixas, com perdas coletivas que excedem 1,6 bilhões de dólares em 2023.

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