Aqui está como esse grupo coreano atraiu investidores em uma fraude criptográfica de $230m

A polícia sul-coreana descobriu uma organização falsa que atraiu investidores para investimentos criptográficos fraudulentos.

A Unidade de Investigação de Crimes Económicos e Anti-Corrupção da Agência de Polícia Provincial do Sul de Gyeonggi prendeu 215 indivíduos por operar, aderir e participar numa empresa fraudulenta de consultoria de investimento quase-investimento, relatou a Yonhap News na quarta-feira.

Uma empresa de investimento quase-oficial oferece investimentos de dívida e capital próprio que são pagos com base no desempenho da empresa.

12 indivíduos, incluindo o Sr. A - um YouTuber pseudônimo com, alegadamente, 620.000 assinantes - foram enviados para detenção sob acusações de fraude ao abrigo da Lei de Punição Agravada para Crimes Econômicos Específicos.

De acordo com o relatório, o grupo de investimento fraudulento arrecadou um total de 325,6 bilhões de won - cerca de US$ 230 milhões - de 15.304 investidores. O Sr. A e seus associados supostamente operaram o esquema - vendendo 28 ativos criptográficos - entre dezembro de 2021 e março de 2023.

Seis destas moedas digitais foram listadas em bolsas estrangeiras através de corretores. Os restantes 22 tokens, que tinham um valor insignificante, não foram criados pela empresa do YouTuber.

A maioria dos investidores são “de meia-idade e idosos”, relatou a Yonhap News. Alguns deles investiram 1,2 bilhão de won - mais de $852.000.

O Sr. A, segundo relatos, coletou mais de nove milhões de números de telefone por meio de anúncios do YouTube, como “20 vezes o principal”, “Uma chance de mudar seu destino” e “Venda seu apartamento e obtenha um empréstimo para comprar moedas.”

Alguns dos investidores realmente venderam seus apartamentos para comprar os tokens cripto da fraude.

A empresa fraudulenta até atraiu investidores que já haviam sofrido perdas de investimentos anteriores

“Compensaremos suas perdas com moedas com boas perspectivas de lucro”, disse o Sr. A e seus parceiros, e consequentemente venderam seus próprios ativos de criptomoeda, de acordo com a Yonhap News.

O grupo fraudulento chegou mesmo a fazer-se passar pelo Serviço de Supervisão Financeira da Coreia do Sul, com identidades falsas e números de telefone falsos. Eles recolheram as identidades dos investidores “para compensar” as perdas e usaram-nas para obter empréstimos de crédito.

A polícia rastreou o fluxo de fundos através de 1.444 contas que foram usadas para vender os tokens falsos.

No final, o Sr. A foi preso na Austrália depois de sair da Coreia do Sul através de Hong Kong e Singapura. A polícia também confiscou 22 Bitcoins (BTC) - no valor de US $ 1,9 milhão no preço atual - da posse do YouTuber.

Além disso, as autoridades apreenderam 47,8 bilhões de won - no valor de quase 34 milhões de dólares.