Tribunal nigeriano multa duas empresas de criptomoedas por transação ilegal de USDT para naira

As autoridades nigerianas multaram duas empresas de criptomoedas em $30.000 por realizarem transações de USDT para naira sem licença.

De acordo com o meio de comunicação local nigeriano Nairametrics, o Tribunal Federal de Alta Instância de Abuja condenou duas empresas de criptomoedas, Egomsinachi Road Autos Limited e Chimera Log & Haulage Services Limited, por realizarem transações de Tether (USDT) para naira sem licença.

A juíza Joyce AbdulMalik ordenou que as duas empresas pagassem uma multa de 50 milhões de NGN, equivalente a $30,000, seguindo um acordo de confissão facilitado pela Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros

O tribunal impôs ainda uma multa adicional de 500.000 NGN (897 dólares) a cada empresa, a pagar ao Governo Federal da Nigéria.

Este marca a terceira instância do Tribunal Federal de Justiça na Nigéria condenando empresas por negociação ilegal de cripto. A empresa de cripto Official Gredo foi previamente condenada por atividades de cripto sem licença e ordenada a renunciar a 140 milhões de NGN ao governo.

O relatório observou que ambas as empresas foram acusadas de não relatar nenhuma de suas transações à Unidade de Controle Especial sobre Lavagem de dinheiro da EFCC, conforme estipulado no artigo 11(3) da Lei de Prevenção e Proibição de Lavagem de dinheiro de 2022.

As duas empresas foram descobertas a envolver-se em negociações de USDT para naira sem licença, uma violação das regulamentações financeiras do país.

Adicionalmente, as empresas foram acusadas de operar no setor financeiro especializado sem a devida autorização, pois não eram negociantes licenciados no Mercado de Câmbio Autónomo da Nigéria.

Chukwubuka Felix Ogumba, diretor das duas empresas, se declarou culpado das acusações. Em seguida, a advogada da EFCC, Ogechi Ujam, solicitou ao juiz que condenasse as empresas de acordo com o acordo de barganha de culpa.

O advogado de Ogumba, Chikaoso Ojukwu SAN, confirmou o acordo de barganha de culpa e instou o tribunal a aprová-lo. O juiz também ordenou que Ogumba apresentasse uma declaração juramentada de bom comportamento ao tribunal.

Anteriormente, outras duas empresas de criptografia nigerianas, Paparaxy Global Ventures Limited e Lemskin Technologies Limited, foram ordenadas a pagar 160 milhões de NGN ($95.661) ao governo federal após serem acusadas de realizar transações não autorizadas.