AlixPartners une-se à Chainalysis para expandir a expertise em rastreamento de criptomoedas

A AlixPartners e a Chainalysis uniram-se para melhorar os serviços de conformidade com criptomoedas e investigação forense, abordando os crescentes riscos de fraude.

A AlixPartners, uma empresa de consultoria financeira reconhecida pelo seu trabalho em reestruturações de alto perfil, anunciou uma colaboração com a empresa de análise de blockchain Chainalysis para fortalecer as capacidades de conformidade e forenses em criptomoedas.

Como parte da parceria, a AlixPartners irá se juntar ao programa de provedores de serviços da Chainalysis, expandindo suas ofertas em “rastreamento de criptomoedas, forense, avaliações de conformidade e remediação, análise de dados e depoimentos de especialistas relacionados”, afirmou a Chainalysis em um anúncio no blog em 31 de outubro.

A colaboração aborda uma necessidade crítica na indústria de criptomoedas, onde fraudes e desafios regulatórios estão aumentando. Segundo o Relatório de Crimes Cripto 2024 da Chainalysis, as transações ilícitas baseadas em cripto atingiram 24,2 bilhões de dólares em 2023, destacando a necessidade de expertise em rastreamento de transações e gestão de riscos. Os consultores da AlixPartners, agora Investigadores Certificados pela Chainalysis, irão incorporar as ferramentas de rastreamento de blockchain da empresa para expandir as capacidades de rastreamento e conformidade de cripto para os clientes.

De Madoff para FTX

Fundada em 1981 por Jay Alix, a AlixPartners é amplamente conhecida pelo seu trabalho de reestruturação em casos como General Motors, Enron e Kmart. No espaço da criptomoeda, o seu trabalho recente inclui a assistência à nova gestão da FTX na localização de bilhões em fundos desaparecidos após o colapso da exchange em 2022. A perícia forense da empresa também foi destacada no caso Bernie Madoff, onde identificou investidores afetados num dos maiores esquemas de Ponzi da história.

O chefe de consultoria financeira da AlixPartners, David White, enfatizou que a aliança com a Chainalysis fortaleceria suas capacidades de investigação forense no setor de criptomoedas. Shannon Hughes, chefe de parcerias da Chainalysis, elogiou a colaboração como parte da missão da empresa de ‘construir confiança no futuro das finanças’ ao expandir sua abrangência de investigação.