FCA do Reino Unido defende postura rígida sobre Cripto para combater atividades ilícitas

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Citando a necessidade de salvaguardar a integridade financeira, a Autoridade de Conduta Financeira (FCA) do Reino Unido justifica os seus rigorosos requisitos de registo para empresas de criptomoedas. Última atualização:

21 de outubro de 2024 10:39 EDT

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Jimmy Aki

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Jimmy tem quase 10 anos de experiência como jornalista e escritor na indústria blockchain. Ele trabalhou com publicações conhecidas como Bitcoin Magazine, CCN, Business2Community, e…

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21 de outubro de 2024 10:39 EDT

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FCA do Reino Unido justifica regras rígidas de registo de Cripto, citando riscos e atividades ilícitas

Abordando preocupações sobre a alta taxa de rejeição de pedidos de empresas de criptomoedas, Val Smith, chefe de pagamentos e ativos digitais na FCA, enfatizou que ‘definir e manter padrões nos quais as pessoas possam confiar é uma parte fundamental de qualquer setor próspero e competitivo’, acrescentando que a FCA não está rejeitando pedidos arbitrariamente.

A FCA reforça a sua posição hawkish em relação às criptomoedas para combater a lavagem de dinheiro.

A FCA está defendendo seu rigoroso processo de registro de empresas de criptomoedas, apesar das preocupações de que a abordagem possa dificultar a inovação pic.twitter.com/ic9D1yqaC4

• DigitalNomad. (@DigitalNomad419) 21 de Outubro de 2024

Smith destacou os graves riscos inerentes à indústria de criptografia, incluindo terrorismo, crime organizado e tráfico de seres humanos.

Ela rejeitou firmemente os apelos para baixar os padrões de registro, alertando que relaxar esses requisitos poderia minar a segurança do mercado e resultar em uma ‘corrida para o fundo’.

A FCA trabalha em estreita colaboração com organismos governamentais, líderes da indústria e reguladores internacionais para criar uma base sólida para o setor de criptomoedas do Reino Unido.

Segundo Smith, o regulador avalia os controles internos, operações e as pessoas que os gerenciam de uma empresa antes de decidir se concede o registro.

Empresas de cripto, observou ela, são mantidas aos mesmos altos padrões que as instituições financeiras tradicionais.

“Nossa decisão de registrar não se baseia apenas nos controles e nas empresas em vigor. Nós analisamos o ambiente em que operam, as pessoas envolvidas e os clientes que pretendem alcançar”, explicou, abordando os desafios únicos enfrentados pelas empresas de criptomoedas.

Empresas de Cripto Lutam para Cumprir Normas da FCA em Meio à Contração de Atividades Ilícitas

Apesar da oferta da FCA de reuniões prévias à aplicação e suporte contínuo, muitas empresas de criptomoedas lutam para atender aos altos padrões do regulador.

De acordo com o relatório anual da FCA divulgado em setembro, apenas 13% das 35 aplicações de empresas de criptomoedas foram aprovadas no ano passado.

🚨📊 A FCA do Reino Unido afirma que 87% das empresas de criptomoedas que buscaram licença sob as regras de lavagem de dinheiro não obtiveram aprovação no último ano. 🇬🇧🔒#UKCrypto #FCARegulation

— Cryptonews.com (@cryptonews) 5 de setembro de 2024

Os restantes 87% foram ou rejeitados, retirados ou negados, destacando o ambiente regulatório rigoroso.

Num desenvolvimento relacionado, a FCA acusou o residente de Londres, Olumide Osunkoya, em 10 de setembro, por operar ilegalmente caixas eletrônicos de criptomoedas sem registro da FCA.

Esta marca a primeira acusação do tipo no Reino Unido e faz parte dos esforços da FCA para combater os ATMs de criptomoedas ilegais ligados à lavagem de dinheiro e outras atividades criminosas.

Em maio de 2023, a FCA realizou inspeções em várias localidades, incluindo Exeter, Nottingham e Sheffield, suspeitas de hospedar ATMs de criptomoedas ilegais.

Estes esforços fazem parte da repressão mais ampla do regulador às atividades não regulamentadas no setor.

A FCA afirmou que continua a rever as provas recolhidas durante estas operações e tomará medidas adicionais, se necessário.

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