Fraude Cripto: inicia-se o julgamento de 'cartão vermelho' de $30 milhões em França

Esta semana, começou em Nancy, França, um importante julgamento por fraude cripto envolvendo mais de €28 milhões ($30 milhões) em fundos roubados. O julgamento deverá durar um mês.

Mais de 20 réus estão implicados num esquema que visa clubes de futebol e investidores individuais, segundo a AFP e relatos locais.

A maior parte do caso gira em torno de investimentos falsos em diamantes e criptomoedas, com vítimas incluindo clubes de futebol proeminentes como Sochaux, Angers e Toulouse. O julgamento, que teve que ser transferido para um centro de conferências devido ao grande número de demandantes, foi apelidado de “cartão vermelho” devido ao envolvimento de clubes de futebol.

Detalhes de fraude Cripto

Segundo relatos, entre 2016 e 2018, o acusado supostamente orquestrou uma operação de fraude em criptomoedas, usando sites falsos e promessas de altos retornos para atrair mais de 1.300 indivíduos.

Algumas vítimas investiram grandes partes de suas economias, com uma pessoa relatando ter perdido €400.000 em um chamado “plano de poupança em diamantes.”

O esquema também se estendeu aos clubes de futebol, onde os fraudadores se fizeram passar por agentes representando jogadores e convenceram os clubes a enviar salários para novas contas controladas pelos criminosos.

No total, os clubes foram defraudados em cerca de €60.000 ($64.800), por AFP.

Aproximadamente 850 das vítimas estão representadas no processo, que se espera que dure quatro semanas. Os fraudadores são acusados de abrir 199 contas bancárias em 19 países para lavar os fundos roubados, complicando os esforços para recuperar o dinheiro.

Até agora, as autoridades recuperaram €2.8 milhões, que podem ser usados para compensar algumas das vítimas.

Os promotores argumentam que os réus faziam parte de uma rede organizada sediada em Israel, visando indivíduos idosos e vulneráveis.

As acusações incluem conspiração criminosa e fraude cometida em bando, com alguns réus acusados de criar os sites falsos enquanto outros ajudaram a canalizar os fundos roubados através de diversas contas.