Crime de Bitcoin: Mulher chinesa declara-se não culpada das acusações de lavagem de dinheiro no Reino Unido

crypto.news · 2024-10-21T06:04:21+00:00

O cidadão chinês Zhimin Qian declarou-se inocente das acusações de lavagem de dinheiro envolvendo Bitcoin num tribunal de Londres. A alegada lavagem fazia parte de uma operação maior, e Qian recrutou Jian Wen no esquema; Wen foi condenado a mais de seis anos de prisão por seu envolvimento. Qian também é acusado de defraudar 130.000 investidores chineses em 5,6 bilhões de dólares. O julgamento está marcado para setembro de 2025.

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2024-10-21 06:04:21

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Zhimin Qian, também conhecido como Yadi Zhang, se declarou inocente de lavagem de Bitcoin em um tribunal de Londres.

De acordo com a Bloomberg, Qian, um cidadão chinês, foi preso em abril e acusado de dois crimes de branqueamento de capitais. O Serviço de Acusação Criminal do Reino Unido alega que, antes de 23 de abril, Qian possuía e transferia criptomoedas ilegais como parte de uma operação maior.

Zhimin Qian e Jian Wen

As autoridades afirmam que Qian recrutou Jian Wen, que foi condenada a mais de seis anos de prisão por seu envolvimento no esquema de lavagem de dinheiro. Wen foi encontrada com 61.000 Bitcoin (BTC), agora avaliados em mais de £3 bilhões ($4 bilhões), em sua residência durante uma batida policial em 2018.

A prisão de Wen teria levado os investigadores a Qian, que foi apelidada de “Rainha da Cripto”. Ela é acusada de defraudar 130.000 investidores chineses de $5.6 bilhões entre 2014 e 2017. Apesar destas alegações, Qian nega qualquer conduta criminosa e planeia contestar as acusações.

O julgamento está marcado para começar em setembro de 2025 no Tribunal da Coroa de Southwark, onde um co-réu, Seng Hok Ling, também se declarou inocente das acusações relacionadas.

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