A polícia de Hong Kong prendeu 27 pessoas em um golpe de romance cripto deepfake de 46 milhões de dólares

A polícia de Hong Kong desmantelou uma fraude romântica deepfake que enganou homens em 46 milhões de dólares através de investimentos falsos em criptomoedas.

De acordo com um relatório local, as autoridades policiais de Hong Kong reprimiram uma fraude de romance criptográfico multinacional, que visava vítimas de Hong Kong, Singapura, China continental e outras regiões, e era administrada por um sindicato de fraudes que usava tecnologia avançada de deepfake.

A polícia prendeu 27 pessoas, incluindo licenciados universitários e membros suspeitos da tríade Sun Yee On, que ajudaram a gerir o esquema e a criar plataformas de negociação falsas que enganaram as vítimas a investir em investimentos em criptomoedas falsas.

As fraudes românticas, às vezes chamadas de fraudes de açougue de porco, envolvem golpistas se passando por interesses amorosos para ganhar a confiança de alguém. Eventualmente, convencem suas vítimas a investir em investimentos falsos em criptomoedas prometendo retornos lucrativos, e depois desaparecem com o dinheiro.

O funcionamento interno do golpe

O sindicato usava fotos geradas por IA de mulheres atraentes para iniciar relacionamentos românticos online com homens desprevenidos. Mais tarde, as vítimas eram persuadidas a investir no que acreditavam ser plataformas legítimas de criptomoedas, apenas para descobrir mais tarde que não podiam sacar quaisquer fundos.

O superintendente sênior Fang Chi-kin, que chefia a unidade de crimes regionais do sul dos Novos Territórios, disse que as vítimas do sindicato foram enganadas até mesmo durante chamadas de vídeo, pois a tecnologia deepfake foi usada para substituir as aparências e vozes dos golpistas por aquelas de mulheres atraentes.

As vítimas foram então persuadidas a fazer investimentos em criptomoedas através das plataformas de negociação falsas e até mesmo mostraram registros de transações falsos que afirmavam mostrar lucros em seus investimentos.

“Eles até discutiram planos futuros com as vítimas, criando uma falsa sensação de felicidade para encorajá-los a continuar investindo”, acrescentou Fang.

Os fraudadores dividiram suas operações em vários papéis, incluindo operações de fraude, suporte técnico e contabilidade, disse a polícia. Recrutas, muitas vezes graduados universitários, foram contratados para gerenciar vítimas que falam inglês ou mandarim e receberam manuais de treinamento que explicam como construir confiança com as vítimas, principalmente na área de investimento.

Segundo o relatório, cada fraudador envolvido no sindicato poderia ganhar dezenas de milhares de dólares de Hong Kong por mês, com alguns ganhando mais de HK$100.000. A polícia está continuando as investigações e não descartou novas detenções.

Os golpistas vinham operando desde outubro de 2023 e conseguiram defraudar as vítimas em 360 milhões de dólares de Hong Kong (aproximadamente 46 milhões de dólares).

Golpes românticos na Ascensão

Os golpistas de criptomoedas estão se tornando mais sofisticados com suas técnicas, e os golpes românticos são apenas uma de suas táticas. A ascensão da IA está aumentando o desafio, ajudando os golpistas a realizar esquemas mais convincentes.

Ao longo dos anos, agências como a Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos e o Bureau Federal de Investigação têm alertado sobre a Ascensão em golpes românticos, particularmente aqueles envolvendo criptomoeda

Um estudo liderado pelo professor de finanças da Universidade do Texas, John Griffin, revelou que os golpes românticos causaram mais de $75 mil milhões em perdas de janeiro de 2020 a fevereiro de 2024, com muitos dos golpistas operando no Sudeste Asiático. Em um caso recente, um cidadão dos EUA apresentou uma ação judicial após perder $2.1 milhões em Bitcoin para um desses golpes de esquartejamento de porcos administrados por um sindicato do crime na região.

Entretanto, em abril, a Unidade de Moeda Virtual no Gabinete do Procurador do Distrito do Brooklyn descobriu um esquema semelhante visando vítimas em todo os EUA.