Ex-prefeito filipino ligado ao golpe de criptomoeda de $30m AAX e anel de lavagem de dinheiro

A ex-autarca filipina desonrada Alice Guo foi associada à extinta Bolsa de Ativos Atom, que lavou e roubou milhões em ativos de criptomoeda de clientes em 2022

Esta ligação ocorre enquanto Guo enfrenta julgamento por tráfico de seres humanos e fraude, de acordo com a reportagem da Rappler. As investigações sobre suas atividades revelaram laços com jogos de azar ilegais, tráfico de seres humanos e possivelmente até espionagem chinesa.

Guo ganhou as manchetes no início de março, quando sua associação com uma rede de escravidão financeira foi exposta, de acordo com a CNN e o Rappler. A operação, localizada perto de seu gabinete no prefeito em Bamban, abrigou quase 1.000 trabalhadores, muitos dos quais foram traficados e forçados a jogos ilegais e golpes de criptomoedas.

Fraude de criptomoeda de Alice Guo

Um dos parceiros de negócios de Guo na empresa Baofu, Huang Zhiyang, também estava envolvido em outro negócio fraudulento, Sun Valley Clark Hub Corporation.

Esta empresa operava operações de fraude cripto usando vítimas traficadas e abrigava uma importante rede de tráfico humano. A investigação do Rappler descobriu que os acionistas da Sun Valley estavam ligados a uma rede de atividades ilegais que se estendia pelo Sudeste Asiático e Hong Kong.

A exchange de criptomoedas AAX, fundada por Su Weiyi e agora extinta, está centralizada na rede de atividades ilícitas em torno de Guo e seus parceiros. A AAX, que contava com mais de dois milhões de usuários, encerrou suas atividades após acusações de desvio de milhões de fundos de clientes.

Relatórios sugerem que o valor pode chegar a US$ 30 milhões. Su Weiyi, que co-possui outras empresas ligadas a criminosos condenados, foi acusado de orquestrar o roubo desses fundos, acrescentando às evidências crescentes de uma rede criminosa maior.

Guo, juntamente com seus parceiros, enfrenta acusações de lavagem de dinheiro, tráfico de pessoas e operação de um anel de jogo ilegal. Seus laços com a AAX e a rede mais ampla de empreendimentos fraudulentos levantaram preocupações sobre a infiltração do crime organizado nas Filipinas.

Também existem rumores e alegações de que ela possa ter forjado sua cidadania filipina, com investigadores ligando suas impressões digitais a um nacional chinês. A senadora Risa Hontiveros questionou publicamente se Guo era uma espiã, uma grande lavadora de dinheiro, ou uma facilitadora de operações criminosas.

Guo negou todas as acusações e continua a declarar sua inocência, embora as provas contra ela e sua rede de cúmplices continuem a se acumular.